Законодательство РФ


Приговор по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159.1 УК РФ

Уголовное дело №1-94/2013

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 06 марта 2013 года

Пресненский районный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Шипикова А.И.,

с участием государственного обвинителя помощника Пресненского межрайонного прокурора г.Москвы Львовой М.С., подсудимой Лешиной О.В., защитника адвоката Работкина М.В., представившего удостоверение №5684 и ордер №111,

при секретаре судебного заседания Антипине Ю.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела по обвинению

ФИО14, родившейся Дата в р.Адрес, гражданки РФ, с высшим профессиональным образованием, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребёнка 2010 г.р., не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: Адрес,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лешина О.В. совершила покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Лешина О.В., в период не позднее Дата, точное время и место следствием не установлены, имея умысел на хищение денежных средств кредитных организаций на территории г.Москвы вступила совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в организованную группу, созданную другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с не установленными следствием лицами, разработавших план хищения денежных средств кредитных организаций на территории г.Москвы. В соответствии с планом совершения преступления: — в обязанности не установленных следствием лиц, как организаторов, входило разработка плана совершения хищения денежных средства кредитных организаций на территории г.Москвы; получение от лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений о лицах, чьи данные будут использованы при хищении денежных средств кредитных организаций, расположенных на территории г.Москвы, путем получения кредита; подыскание кредитных организаций на территории г.Москвы, куда необходимо подать анкеты-заявки для получения кредита на подысканных лиц лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство; изготовление поддельных справок о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ и копий трудовых книжек на лиц, подысканных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство; получение от лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, общегражданских паспортов лиц, на которых необходимо оформить кредиты, и проставление в них отметок, содержащих заведомо ложные сведения о месте регистрации на территории Московской области; подготовка инструкции о поведении в кредитных организациях при оформлении кредита для лиц, подысканных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство; передача указанных документов лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующей передачи лицам, на которых необходимо оформить кредиты; осуществление контроля за получением кредитов; получение от лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, денежного вознаграждения от сумм выданных кредитов;

— в обязанности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как организатора, входило подыскание лиц, чьи данные будут использованы при хищении денежных средств кредитных организаций, расположенных на территории г.Москвы, путем получения кредита; получение от указанных лиц общегражданских паспортов и передача их не установленным следствием соучастникам с целью проставления в них отметок, содержащих заведомо ложные сведения о месте регистрации на территории Московской области; получение от не установленных следствием соучастников: общегражданских паспортов на подысканных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц с отметками, содержащими заведомо ложные сведения о месте регистрации на территории Московской области, поддельных справок о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ и копий трудовых книжек на подысканных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц, и передача указанных документов данным лицам; инструктирование данных лиц о поведении в кредитных учреждениях при подаче анкет-заявлений на получение кредитов и получении кредитов; получение от не установленных следствием соучастников информации об одобрении подысканным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицам выдачи кредита; осуществление контроля за получением денежных средств в кредитных учреждениях по заключенным кредитным договорам; получение кредитных денежных средств от данных лиц и распределение денежного вознаграждения между участниками организованной группы;

— в обязанности другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как исполнителя, входило подыскание лиц, чьи данные будут использованы при хищении денежных средств кредитных организаций, расположенных на территории г.Москвы, путем получения кредита; получение от подысканных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц общегражданских паспортов и передача их другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленным следствиям соучастникам с целью проставления в них отметок, содержащих заведомо ложные сведения о месте регистрации на территории Московской области; получение от не установленных следствием соучастников: общегражданских паспортов на подысканных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц с отметками, содержащими заведомо ложные сведения о месте регистрации на территории Московской области, поддельных справок о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ и копий трудовых книжек на подысканных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц, и передача указанных документов данным лицам; инструктирование данных лиц о поведении в кредитных учреждениях при подаче анкет-заявлений на получение кредитов и получении кредитов; получение от другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных следствием соучастников информации об одобрении выдачи подысканным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицам; осуществление контроля за получением данными лицами денежных средств в кредитных учреждениях по заключенным кредитным договорам; получение от данных лиц кредитных денежных средств и передача их другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего распределения денежного вознаграждения между участниками организованной группы;

— в обязанности Лешиной О.В., как исполнителя, входило обращение, под контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленного следствием соучастника, в кредитные учреждения, расположенные на территории г.Москвы, с целью получения в кредит денежных средств посредством предоставления сотрудникам банка ложных сведений о своем фактическом месте жительства, работы и размере заработной платы с целью обмана и введения в заблуждение относительно своих истинных намерений не возвращать денежные средства, в случае предоставления кредита; после одобрения банком выдачи кредита, заключение кредитного договора с банком, получение денежных средств в кассе банка, передача их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и получение денежного вознаграждения в не установленной следствием сумме.

Согласно разработанного плана совершения преступления лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее Дата, находясь в Адрес, точное время и место следствием не установлено, выполняя отведенную лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в разработанном, совместно с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленными следствием соучастниками плане совершения преступления, предложил Лешиной О.В. совершить хищение денежных средств, путем получения кредита в кредитном учреждении г.Москвы, предоставив заведомо ложные сведения. После чего, получил от Лешиной О.В. общегражданский паспорт серии Номер, выданный Дата ТП УФМС России по Ульяновская области в Николаевском районе на имя Лешиной О.В. После этого, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее Дата, точное время и место следствием не установлены, передал указанный документ другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленным следствием соучастникам для проставления в него отметки, содержащей заведомо ложную информацию о месте регистрации Лешиной О.В. на территории Московской области.

Дата, точное время следствием не установлено, Лешина О.В., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выехала из п.Николаевка Ульяновской области и прибыла Дата, точное время следствием не установлено, в г.Москву, где совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поселилась в арендованной последним квартире, расположенной по адресу: Адрес. В этот же день, точное время и место следствием не установлены, Лешина О.В., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, встретилась с не установленным следствием соучастником, который передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Лешиной О.В. следующие документы: паспорт серии Номер, выданный Дата ТП УФМС России по Ульяновская области в Николаевском районе на имя Лешиной О.В., в котором на 6-й странице имелась отметка, содержащая заведомо ложные сведения о том, что Лешина О.В., якобы постоянно зарегистрирована по адресу: Адрес, Адрес; поддельную справку о доходах физического лица и поддельную копию трудовой книжки на имя Лешиной О.В., содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Инвестпроект» и размере заработной платы, якобы получаемой в данной организации. Также, не установленный следствием соучастник, передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Лешиной О.В. инструкцию, в которой содержались заведомо ложные сведения о месте жительства, работы, размере заработной платы, контактных номерах телефонов, которые Лешина О.В. должна была сообщить сотрудникам банка при подаче заявки на получение кредита и при получении самого кредита.

Затем, в этот же день, точное время следствием не установлено, Лешина О.В., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленным следствием соучастником прибыла в помещение ЗАО «Банк ЖилФинанс» по адресу: Адрес, где обратилась к сотруднику банка ФИО8, не осведомленному о преступном умысле Лешиной О.В., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных следствием соучастников, с целью подать заявку на получение кредита на сумму 500 000 руб. Лешина О.В., получив от ФИО9 информацию по условиям кредитования, собственноручно заполнила и подписала анкету-заявление на получение нецелевого потребительского кредита, где собственноручно указала заведомо ложные сведения о своем месте работы, размере заработной платы, месте регистрации, месте фактического проживания и контактном номере телефона, после чего покинула помещение банка и встретилась с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленным следствием соучастником. Введенные в заблуждение сотрудники банка, относительно истинных намерений Лешиной О.В., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных следствием соучастников на хищение денежных средств, приняли решение о выдаче Лешиной О.В. кредита.

В период времени Дата, точное время следствием не установлено, Дата лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь совместно с Лешиной О.В. по адресу: Адрес, получил от другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, информацию об одобрении выдачи Лешиной О.В. кредита в ЗАО «Банк ЖилФинанс» и указание прибыть совместно с Лешиной О.В. Дата в помещение указанного банка с целью получения денежных средств, о чем сообщил Лешиной О.В.

В период времени до 11 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, Дата Лешина О.В., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возле входа на станцию метро «Таганская» в г.Москве, встретилась с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибывшим с целью осуществления контроля за получением Лешиной О.В. в банке денежных средств и распределением денежного вознаграждения между участниками организованной группы. Затем, Лешина О.В., совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыла к помещению ЗАО «Банк ЖилФинанс» по адресу: Адрес, после чего Лешина О.В. вошла в помещение банка, а лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, направились к автомобилю марки «БМВ», г.р.з. Е 004 ВВ (регистрационный номерной знак Приднестровской Молдавской республики), расположенному возле Адрес, которым управлял ФИО10

Затем, примерно в 11 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, Лешина О.В., находясь в помещении ЗАО «Банк ЖилФинанс» по адресу: Адрес, получила от сотрудника банка ФИО11, не осведомленного о преступном умысле Лешиной О.В., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленных следствием соучастников, Кредитный договор Номер от Дата; уведомление о полной стоимости кредита; график платежей; карточку с образцами подписи и печати; договор Номер текущего банковского счета физического лица-резидента от Дата Лешина О.В., ознакомившись с данными документами, собственноручно их подписала, тем самым согласилась со всеми условиями кредитования и подтвердила свои намерения получить денежные средства в кредит, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по указанному кредитному договору.

Однако, Лешина О.В., лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники довести преступление до конца и завладеть денежными средствами ЗАО «Банк ЖилФинанс», не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, Лешина О.В., действуя в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленными следствием соучастниками, совершила покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств, в сумме 500 000 руб., принадлежащих ЗАО «Банк ЖилФинанс», путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Подсудимая Лешина О.В. вину признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила изложенные в фабуле обвинения обстоятельства и пояснила, что она добровольно заявила ходатайство о досудебном сотрудничестве и полностью выполнила свои обязательства по данному соглашению.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Лешиной О.В., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку, все условия, установленные УПК РФ для принятия данного решения по настоящему делу, соблюдены, а именно, в ходе предварительного следствия Лешина О.В. заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указала, что она обязуется сообщить все известные сведения о других участниках совершения преступления, в том числе организаторе и исполнителях и оказать все возможное содействие в их изобличении и уголовном преследовании. Адвокат ФИО12 согласился с заявленным ходатайством (т.1 л.д.162).

Постановлением И.о. прокурора г.Москвы ФИО13 от Дата ходатайство обвиняемой Лешиной О.В. о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено (т.1 л.д.167-168).

Дата И.о. прокурора г.Москвы ФИО13, в присутствии обвиняемой Лешиной О.В. и адвоката ФИО12, составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подписано всеми указанными лицами (т.1 л.д.169-171).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Судом исследованы и установлены: характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, а именно: установлено, что Лешиной О.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением. При допросе по уголовному делу Лешина О.В. дала подробные признательные показания об обстоятельствах создания преступной группы, ролях и степени участия входящих в ее состав участников, об обстоятельствах своего участия в деятельности преступной группы и совершенном преступлении.

Сведения о каких-либо угрозах личной безопасности Лешиной О.В. и членам его семьи отсутствуют.

Таким образом, суд, удостоверившись, что подсудимой Лешиной О.В. соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, приходит к выводу о виновности Лешиной О.В. в совершении указанного преступления и квалифицирует её действия по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств ЗАО «Банк ЖилФинанс» заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой.

При назначении Лешиной О.В. наказания, суд в соответствие со ст.60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, которая вину признала и в содеянном раскаялась, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете в НД, ПНД не состоит, по месту прежней работы характеризуется положительно, на иждивении имеет малолетнего ребёнка, которого воспитывает одна.

При назначении наказания, суд, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ, учитывает положения ч.2 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Смягчающими обстоятельствами, в соответствии со п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование Лешиной О.В. раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также по правилам ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим обстоятельством тот факт, что Лешина О.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, ее чистосердечное признание и раскаяние, а также наличие малолетнего ребёнка.

Учитывая общественную опасность содеянного, суд полагает необходимым назначить наказание Лешиной О.В. в виде лишения свободы, однако, принимая во внимание отношение к содеянному, а также наличие вышеуказанных смягчающие обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Руководствуясь ст. ст. 317.1 — 317.9 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Лешиной О.В. наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого условно-осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на условно-осужденную Лешину О.В. обязанность не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, и осуществлять воспитание ребёнка.

Меру пресечения Лешиной О.В., в виде заключение под стражей, — отменить, освободить её из под стражи в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства:

— кредитный договор Номер от Дата, заявление от Лешиной О.В. об открытии на ее имя текущего счета в ЗАО «Банк ЖилФинанс» от Дата, договор Номер текущего банковского счета физического лица-резидента от Дата, анкета клиента — физического лица – Лешиной О.В. от Дата, карточка с образцами подписей и оттиска печати Лешиной О.В. от Дата, уведомление Лешиной О.В. о полной стоимости кредита от Дата, график платежей к договору Номер от Дата, памятка с указанием заведомо ложных сведений о месте работы и заработной платы Лешиной О.В., копия трудовой книжки ТК Номер на имя Лешиной (Глазуновой) О.В., анкета-заявление на получение нецелевого потребительского кредита в ЗАО «Банк ЖилФинанс» на имя Лешиной О.В. от Дата, цифровые носители CD-R марки «SmartTrack» Номер – хранить при уголовном деле;

— мобильный телефон «Samsung», имеющий IMEI: Номер, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», и мобильный телефон «Samsung», имеющий IMEI: 353496/01/151148/5, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон», – вернуть по принадлежности Лешиной О.В.;

— паспорт гражданина Российской Федерации на имя Лешиной О.В., серия Номер, выданный Дата ТП ОУФМС России по Ульяновской области в Николаевском районе, код подразделения Номер – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Шипиков А.И.