Законодательство РФ


Приговор п.п. `а, б` ч. 3 ст. 163 УК РФ

вынесен обвинительный приговор за совершение преступление, предусмотренного п.п. `а, б` ч. 3 ст. 163 УК РФ

Дело № 1-940/12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 ноября 2012 года       Великий Новгород

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи Васильева А.Л., при секретаре Тереховой О.И., с участием государственного обвинителя — прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел прокуратуры Новгородской области Кокоева А.С., подсудимого Зугана А.Ф., его защитника — адвоката         Мирошниченко А.Ю., представившего удостоверение <номер> от 16 октября 2012 года и ордер <номер> от 16 октября 2012 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зугана А.Ф., <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.3 ст.163 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ),

у с т а н о в и л:

Вину Зугана А.Ф. в вымогательстве, т.е. в требовании передачи права на чужое имущество, под угрозой применения насилия, совершённого организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере, совершённом при следующих обстоятельствах:

В мае 2000 года, но не позднее 16 мая 2000 года другое лицо (в отношении которого постановлением старшего следователя следственной части при ГУ МВД России по Северо — Западному федеральному округу от 25 сентября 2009 года уголовное дело <номер> выделено в отдельное производство) спланировало совершение вымогательства права на объекты недвижимости, находящиеся на балансе общества с ограниченной ответственностью <Д.Б.>, с целью незаконного обогащения в крупном размере.

Для участия в совершении данного преступления в состав организованной группы были вовлечены Ф.В.М., М.Е.И., а также Зуган А.Ф. и другие неустановленные следствием лица, которые, преследуя цели организованной группы, а именно личное незаконное обогащение, путём совершения преступлений, добровольно вошли в состав организованной группы и согласились участвовать в совершении данного преступления.

Во исполнение общего преступного умысла, соучастники организованной группы распределили между собой роли, согласно которым, Ф.В.М. и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлялось детальное планирование и организация преступления, непосредственно Зуганом А.В., а также иными лицами, осуществлялись действия по оказанию давления, в том числе путём угроз применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении фактического собственника имущества, являющегося объектом преступного посягательства — Щ.Т.Р., и её близких родственников, с целью безвозмездного незаконного завладения объектами недвижимости, находящимися в собственности ООО <Д.Б.> единственным участником которого являлся её муж Щ.Т.Р. — Щ.С.П..

Зуган А.Ф. получил от Ф.В.М. указания, согласованные с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на выполнение различных действий, заключавшихся, в том числе, в высказывании угроз применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении Щ.Т.Р. и её близких родственников, целью которых являлось склонениеЩ.Т.Р. к подписанию договоров купли-продажи имущества, находящегося на балансе ООО <Д.Б.>, для передачи его в собственность ОАО <С.>. При этом, члены организованной группы каких-либо намерений оплатить стоимость указанного имущества в соответствии с условиями указанных договоров осознанно не имели.

С этой целью, в период с мая по август 2000 года, Зуган А.Ф. и иные лица, действуя согласно разработанного плана и по указанию непосредственно Ф.В.М., неоднократно выезжали по месту проживания Щ.Т.Р. по адресу: <адрес>, где используя подавленное и беспомощное состояние последней, вызванное пропажей без вести её мужа —       Щ.С.П., а также убийством в июле 2000 года брата её мужа — Щ.М.П., высказывали в адрес потерпевшей Щ.Т.Р. и малолетней дочери — Щ.М.С. <дата> года рождения угрозы применения насилия опасного для их жизни и здоровья, в случае её отказа Щ.Т.Р. от безвозмездной передачи в собственность ОАО <С.> права на принадлежащие ООО <Д.Б.> объекты недвижимости, а именно: нежилое строение, площадью 630,8 кв. метров, расположенное по адресу: <адрес>, действительной рыночной стоимостью по состоянию на 01 августа 2000 года, без учета НДС округленно составляла 1 366 000 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч) руб. и два нежилых помещения площадью 170,8 и 347,9 кв.метров, расположенных по адресу: <адрес>, действительная рыночная стоимость которых по состоянию на 26 сентября.2000 года составляла соответственно 599 000 руб. и 1 220 707 руб., а всего общей стоимостью 1 819 707 руб.

При этом, Зуган А.Ф., в соответствии с отведённой ему организаторами преступной группы ролью, воспользовавшись заранее сложившимися с Щ.Т.Р. доверительными отношениями, а также подавленным и беспомощным состоянием последней, вызванным указанными трагическим обстоятельствами, неоднократно предъявлял Щ.Т.Р. требования о передаче имущества ООО <Д.Б.> в собственность ОАО <С.>. При этом, он, осознавая личное ассоциативное восприятие Щ.Т.Р. его (А.Ф.), как лица, действующего во исполнение противоправных интересов организованной группы, осуществлявшей неправомерное завладение чужим имуществом путём высказывания и реализации угроз жизни и здоровья, в подкрепление своих неправомерных требований передачи права на имущество ООО <Д.Б.> принадлежащего Щ.Т.Р. неоднократно высказывал в отношении Щ.Т.Р. угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья её и её дочери, при этом в целях усиления психологического эффекта от высказываемых угроз, демонстрировал Щ.Т.Р. находящийся в плечевой кобуре под пиджаком, пистолет.

Подавив волю Щ.Т.Р. к сопротивлению, воспринявшей угрозы Зугана А.Ф. и иных лиц, как реально опасные для её жизни и здоровья, а также жизни и здоровья её малолетней дочери — Щ.М.С. <дата> года рождения, Зуган А.Ф. и иные лица, в целях незаконного получения дохода в крупном размере, потребовали от потерпевшей Щ.Т.Р. подписания заранее изготовленных членами организованной группы документов, по переходу права собственности на объекты недвижимости находящиеся на балансе ООО <Д.Б.>, в результате чего Щ.Т.Р. вынужденно подписала требуемые документы, а именно:

— договор купли-продажи <номер> от <дата> нежилого строения, площадью 630,8 кв. метров, расположенного по адресу:<адрес> между продавцом ООО <Д.Б.> в лице генерального директора Щ.Т.Р. и покупателем ОАО <С.> в лице генерального директора Ф.В.М., а также передаточный акт к нему. При этом, стоимость строения членами организованной группы была существенно занижена и составила по договору 252 000 руб., при его действительной рыночной стоимости без учета НДС, по состоянию на <дата>, в соответствии с заключением судебно-оценочной экспертизы №2145/11-Н от 09.02.2011г. проведённой в Н. — 1 366 430 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) руб;

— договор купли-продажи <номер> от <дата> двух нежилых помещений, площадью 170,8 и 347,9 кв. метров, расположенных по адресу: <адрес>, между продавцом ООО <Д.Б.> в лице генерального директора Щ.Т.Р. и покупателем ОАО<С.> в лице генерального директора Ф.В.М., а также передаточный акт к нему. При этом, стоимость помещений, указанных в договорах членами организованной группы была существенно занижена и составила по условиям обоих договоров соответственно 80 000 рублей, при их действительной рыночной стоимости без учета НДС, по состоянию на <дата>, в соответствии с заключением судебно-оценочной экспертизы №2148/11-Н от 16 февраля 2011 года проведённой в Н. — 649 410 (шестьсот сорок девять тысяч четыреста десять) руб. и 1 322 774 (один миллион триста двадцать две тысячи семьсот семьдесят четыре) руб. соответственно, а всего их общей рыночной стоимостью — 1 972 184 (один миллион девятьсот семьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) руб..

После подписания Щ.Т.Р. и Ф.В.М. договоров купли-продажи недвижимого имущества и передаточных актов к ним, указанные документы были направлены соучастниками для регистрации в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Новгородской области, где и была произведена регистрация права собственности ОАО <С.>

— <дата> на нежилое строение, площадью 630,8 кв. метров, расположенное по адресу: <адрес>;

— <дата> на два нежилых помещения, площадью 170,8 и 347,9 кв. метров, расположенных по адресу: <адрес>.

В результате умышленных противоправных действий Зугана А.Ф. и иных лиц, Щ.Т.Р., опасаясь реализации угроз применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении неё самой и её близких родственников, вынужденно исполнила незаконные требования членов организованной группы, подписав указанные договоры купли-продажи объектов недвижимости, находящихся на балансе ООО <Д.Б.> и передаточные акты к ним. При этом денежные средства на расчётный счёт ООО <Д.Б.>, ни лично Щ.Т.Р. перечислены не были. Таким образом, Зуган А.Ф., совместно с остальными членами организованной группы, в результате совершенного вымогательства, завладели правом на имущество, принадлежащее Щ.Т.Р., общей рыночной стоимостью на момент совершения преступления — 3 185 707 руб., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Зуган А.Ф. вину в совершённом преступлении полностью признал, показав, что в период с начала 1990-х годов по 2005 год он работал заместителем директора по коммерции ОАО <С.>». У него был знакомый — Щ.С.П., которого он пригласил на работу в ОАО <С.> на должность главного бухгалтера. Примерно через полтора года после прихода в ОАО <С.> Щ.С.П. стал одним из учредителей ОАО <С.> и до 2000 года являлся его участником, но из-за конфликта с директором завода — Ш.Е.И. вынужден был покинуть общество, при этом получив взамен принадлежавшей ему доли в обществе — два нежилых здания в Великом Новгороде- <адрес> и <адрес>, которые в дальнейшем были зарегистрированы им как собственность ООО <Д.Б.>. В дальнейшем после убийства Ш.Е.И. директором ОАО <С.> стал Ф.В.М., который стал его непосредственным руководителем. Весной 2000 года Щ.С.П. пропал без вести, а через некоторое время, у него состоялась беседа с Ф.В.М., в ходе которой, Ф.В.М. поручил ему переговорить со вдовой Щ.С.П. — Щ.Т.Р. о возврате в ОАО <С.> указанных зданий, так как данные здания были получены         Щ.С.П. незаконно. На совете директоров ОАО <С.>», в состав которого в то время кроме него входили Ф.В.М., В.Е.Н., П.А.Г. и Б.А.П. было принято решение о возврате указанных зданий в собственность ОАО <С.>». Заниматься этим было поручено непосредственно ему. В связи с имеющимися доверительными отношениями с Щ.Т.Р., он неоднократно говорил ей о необходимости возврата принадлежащих ООО «<Д.Б.> зданий. Его общение с Щ.Т.Р. происходило как при личных встречах, так и по телефону, при этом он допускает, что она могла воспринимать его требования о передаче права на указанные здания как угрозу применения в отношении неё и её близких родственников насилия, так как кроме него с данными требованиями к потерпевшей Щ.Т.Р. обращались и другие лица, высказывая при этом угрозы жизни и здоровья ей и её дочери. Спустя некоторое время, Щ.Т.Р. согласилась подписать договоры о продаже данных зданий от ООО <Д.Б.> — ОАО <С.>. Он приехал к Щ.Т.Р. домой, где она подписала предоставленные им документы, которые он в дальнейшем передал     Ф.В.М..

Вина подсудимого в совершённом преступлении, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, показаниями потерпевшей, свидетелей, материалами уголовного дела.

Так, из показаний потерпевшей Щ.Т.Р. следует, что с середины 1990 годов её муж Щ.С.П. работал в ОАО <С.> в должности главного бухгалтера, а затем аудитора. Одновременно, с конца 1990 годов по конец 1999 года он являлся одним из учредителей ООО Х.. В 1999 году Щ.С.П. основал ООО <Д.Б.> и являлся единственным учредителем. <дата> Щ.С.П. уехав из офиса ООО <Д.Б.>», расположенного по адресу: <адрес>, пропал без вести. О пропаже мужа ей сообщил его коллега — Ц.С.Н., который работал в ООО <Д.Б.>». На тот момент у ООО <Д.Б.> в собственности находилось два объекта недвижимости, расположенных в Великом Новгороде по <адрес> и <адрес>. Данные здания были внесены в уставный капитал ООО <Д.Б.>, после того, как её муж уволился из ОАО <С.>». Указанные здания по решению учредителей, принятому в 1999 году, были внесены в уставный капитал ООО <Д.Б.>». Директором ОАО <С.> являлся Ф.В.М. Со слов Щ.С.П. ей известно, что к деятельности ОАО <С.> непосредственное отношение имел П.А.Г., который являлся руководителем охранного агентства Ск.. После того как пропал её муж, его подчиненный И.В. сообщил ей, что автомобиль, на котором уехал Щ.С.П. был обнаружен на<адрес> Великого Новгорода. На следующий день она обратилась с официальным заявлением о пропаже мужа в ОМ-1 УВД Великого Новгорода. До момента пропажи Щ.С.П., он ей говорил, что в его офис ООО <Д.Б.> приезжал П.А.Г. со своими подчиненными и требовал подписать какие-то документы. В тот момент мужа не было в офисе, и его подчиненные подписали какие-то документы. После того как Щ.С.П. вернулся из командировки, сказал ей: «Все равно без моей подписи они ничего не сделают, я им никогда ничего не подпишу!». Что конкретно он имел в виду, ей неизвестно. После пропажи мужа, она вместе сЦ.С.Н. ездила в вышеуказанный офис. На тот период времени (май 2000 года), в организации под названием Р., офис которой находился по соседству с ООО <Д.Б.>, работала М.Е.И. <дата> она (Щ.Т.Р.) совместно с Ц.С.Н. пришла к М.Е.И. и у них состоялся разговор, в ходе которого М.Е.И. сказала, что необходимо сохранить имущество ООО <Д.Б.>, а именно: два здания, расположенных по <адрес>, и <адрес>, предложив оформить доверенность от имени Щ.С.П. в её (Щ.Т.Р.) пользу, чтобы она могла в полной мере распоряжаться ООО <Д.Б.> и всем имуществом данной фирмы. Она (Щ.Т.Р.) дала свое согласие на это. Затем М.Е.И. посоветовала ей внести изменения в учредительные документы ООО <Д.Б.>. Она дала свое согласие, и они вместе проехали в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. В.Новгорода, расположенный на<адрес> Великого Новгорода, где внесли изменения в учредительные документы.

В начале июня 2000 года она приехала в ООО <Д.Б.>. К ней обратилась М.Е.И. с предложением перевести все имущество ООО <Д.Б.> в пользу ОАО <С.>. Мотивировала Мухина свое предложение тем, что Щ.С.П. организовывая ООО<Д.Б.> не мог приобрести за свои деньги вышеуказанные здания, в связи с этим здания принадлежат ОАО <С.>. Она (Щ.Т.Р.) стала возмущаться, на что М.Е.И. сказала: «Ты не понимаешь, какие люди стоят за этим, тебе все равно придется отдать это имущество». Со слов своего мужа она знала, что М.Е.И. по роду своей профессиональной деятельности работает с К.Н.В. иП.А.Г. В конечном итоге она (Щ.Т.Р.) отказалась от предложения М.Е.И., и на этом разговор был закончен. Через несколько дней она в офисе ООО Р. встретилась с М.Е.И. Последняя вновь обратилась к ней с предложением передать имущество ООО<Д.Б.> в пользу ОАО <С.>. В это же время в офис Р. приехал К.Н.В. в сопровождении охранников. Он не присутствовал при этой беседе. С        К.Н.В. она ранее не была знакома, однако из средств массовой информации ей известно, что К.Н.В. по прозвищу <данные изъяты> является лидером одной из криминальных структур В.Новгорода. Через несколько дней она вновь по просьбе М.Е.И. прибыла в офис, расположенный по <адрес> в Великом Новгороде. М.Е.И. повторно предложила передать имущество ООО <Д.Б.> в пользу ОАО <С.>, но она (Щ.Т.Р.) вновь отказала ей. После этой встречи с М.Е.И., к ней на <адрес> со спины подошли двое незнакомых молодых человека, лиц которых она не видела, так как они запретили ей оборачиваться. Они сказали, что если она не переведет имущество ООО <Д.Б.> на ОАО <С.>, то с её ребёнком «могут произойти неприятности». Она испугалась и на следующий день обратилась с заявлением в УВД Новгородской области. В это же день вечером М.Е.И. позвонила ей на домашний телефон и очень настойчиво попросила встретиться, пояснив, что это очень важно для нее. Она согласилась и приехала. В ходе разговора она сразу спросила у нее (Щ.Т.Р.), зачем та написала заявление в милицию, при этом сказав: «Ты себя загнала в угол и место на кладбище себе уже обеспечила». После чего снова повторила предложение перевести имущество ООО <Д.Б.> на ОАО <С.>. Также она сказала, что в случае отказа ее убьют, но Щ.Т.Р.) повторно не дала своего согласия на перевод имущества на ОАО <С.>». Щ.Т.Р., опасаясь за свою жизнь, практически не выходила из своей квартиры. <дата> убили брата её мужа — Щ.М.П., расстреляв во дворе своего дома. После этого события она стала реально бояться за свою жизнь, в особенности за жизнь своей дочери. К ней домой стала неоднократно приходитьМ.Е.И. с теми же предложениями, и уже более настойчиво выдвигала требования о переводе имущества в пользу ОАО <С.>.М.Е.И. стала в откровенной форме говорить, что иначе убьют ее саму и дочь, если она этого не сделает.

Затем к ней стал приезжать Зуган А.Ф., который на тот момент являлся заместителем Ф.В.М. на ОАО <С.>. Первая её встреча произошла с Зуганом А.Ф. при следующих обстоятельствах: он приехал к ней домой (это произошло после убийстваЩ.М.П.), попросил её выйти на улицу, во двор дома. В ходе разговора Зуган А.Ф. в резкой форме, также как и М.Е.И., потребовал у неё перевести имущество ООО <Д.Б.> на ОАО <С.>, а именно два здания, расположенные по адресам: Великий Новгород <адрес> и <адрес>. Зуган А.Ф. сказал, что если она не сделает этого, то убьют её и дочь. Его угрозы она воспринимала реально и опасалась за свою жизнь и жизнь дочери. После этого разговора М.Е.И. и Зуган А.Ф. также неоднократно приезжали к ней домой, и продолжали оказывать на неё психологическое воздействие, путем высказывания угроз физической расправы. Свидетелем угроз была её дочь и мать — Е.В.О.. М.Е.И. и Зуган А.Ф. к ней совместно приходили около 6 раз с июля по август 2000 года. Так же, Зуган А.Ф. приходил к ней домой один. При этом, он вёл себя нагло: ходил по квартире, пытался включить персональный компьютер и т.д. Также он демонстрировал, как бы невзначай, свой пистолет, который у него находился в плечевой кобуре, под пиджаком. Он говорил ей, что у него имеется огнестрельное оружие, и не пытался его скрывать. То есть он демонстрировал пистолет, чтобы его слова звучали серьезней. Также М.Е.И. и      Зуган А.Ф. неоднократно звонили ей на домашний телефон. Зуган А.Ф. говорил, что два вышеуказанных здания принадлежат ОАО <С.> и т.п. Опасаясь за свою жизнь и жизнь родственников, она (Щ.Т.Р.) решила согласиться с требованиями        Зугана А.Ф. и М.Е.И. которые забрали у неё доверенность, выписанную ею как директором ООО <Д.Б.> на представление её интересов при купле-продаже двух вышеуказанных зданий, а также договор уступки долей в уставном капитале ООО <Д.Б.> и иные документы. Затем ей домой принесли договоры купли-продажи зданий по адресам: Великий Новгород, <адрес> и <адрес>, в которых она расписалась. В договорах в качестве покупателя был указан генеральный директор ОАО <С.> Ф.В.М. Цена сделки за здание, расположенное по адресу: Великий Новгород, <адрес>, составляла 252000 руб., за второе здание цену сделки она не помнит. Никаких денег по указанным договорам купли-продажи она не получила и на расчетный счет ООО <Д.Б.> деньги не поступали. Она считает, что указанная стоимость здания по <адрес>, была значительно занижена в договоре купли-продажи, так как реальная стоимость была не ниже 15 000 000 руб.. Зуган А.Ф. в ходе разговора с ней говорил, что здание по <адрес>, в дальнейшем будет продано ООО П.Н., директором которого являлся Ф.А.А. А., а второе здание, расположенное по адресу:<адрес>, будет передано П.А.Г.

(том 11 л.д.1-11,17-22, 23-30, 31-33, 34-37, 38-41, 42-45).

Свидетель Д.В.П. в судебном заседании показал, что с 1995 по 2000 год он работал бухгалтером в ООО А., директором которой являлся Щ.С.П.., также по совместительству он работал в дочерних организация корпорации <С.> и подчинялся непосредственного            Щ.С.П., потом Щ.С.П. ушёл из корпорации <С.> и организовал ООО <Д.Б.>, которое располагалось по адресу: Великий Новгород <адрес>, ЗуганА.Ф. был коммерческим директором корпорации <С.>. После того как в 2000 году пропал Щ.С.П., а затем убили брата Щ.С.П. — Щ.М.С., в ООО <Д.Б.> приехал Зуган А.Ф. и сказал, что данное здание принадлежит корпорации <С.> и что его необходимо освободить, после чего он покинул данное здание и больше туда не возвращался. Ремонтные работы в здании ООО <Д.Б.> проводила компания      Ц.С.Н.. После пропажи Щ.С.П. должность директора в ООО <Д.Б.> никто не занимал.

Согласно показаниям свидетеля Ц.С.Н. в 1999 году Щ.С.П. пригласил его работать в ООО <Д.Б.> на должность главного энергетика. Учредителем указанного Общества являлся Щетинин С.П. Офис ООО «Дом бухгалтера» располагался по адресу: <адрес>. В 1999 году указанное здание представляло собой полуразрушенное здание, которое нуждалось в капитальном ремонте. Ремонт здания осуществлял непосредственно он со своей бригадой, в которую входили Г.Л.Б., А.Н.В.,И.В. С. и другие рабочие. Под его руководством был осуществлен капитальный ремонт здания, в том числе были подведены водопровод, канализация, отопление, проведена электропроводка, был построен мансардный 3-й этаж, была пристроена лестница до 3-го этажа, была положена кровля, были сформированы кабинеты, был осуществлен «евроремонт» внутри здания. Все затраты по содержанию бригады, приобретению строительных материалов и т.д., осуществлялись за счет личных средств Щ.С.П. Деньги для покупки необходимых строительных материалов ему (Ц.С.П.) давал лично Щ.С.П. Строительные материалы приобретались в магазинах и на строительных базах. С ОАО <С.> никакие стройматериалы для ремонта ООО<Д.Б.> не привозились. После ремонта здания Щ.С.П. была приобретена оргтехника, мебель и т.п. В 1999 году Щ.С.П. как учредитель ООО <Д.Б.> приобрел недостроенное здание, расположенное по адресу: <адрес>. В конце лета 1999 года, когдаЩ.С.П. находился в служебной командировке, в офис ООО <Д.Б.> по адресу: <адрес> приехал П.А.Г. вместе со своей охраной, состоящей из 5 человек. П.А.Г. искал Д.В.П., являющегося сотрудником ООО <Д.Б.>, с целью подписания каких-то документов. В конце мая 2000 года в офис ООО <Д.Б.> пришла Щ.Т.Р. вся в слезах, начала говорить о том, что Щ.С.П. пропал без вести. После этого, он вместе со Щ.Т.Р. пошли в офис к М.Е.И. В ходе разговора по поводу пропажи Щ.С.П., М.Е.И. предложилаЩ.Т.Р. оформить доверенность задними числами, то есть до момента пропажи Щ.С.П., от имени последнего о том, что Щ.Т.Р. может самостоятельно распоряжаться ООО <Д.Б.> и его имуществом. Со слов М.Е.И., только так Щ.Т.Р. могла сохранить за собой имущество данного Общества. Инициатором указанного разговора была М.Е.И. Щ.Т.Р. дала согласие на изготовление указанной доверенности. М.Е.И. достала из своего стола чистый лист бумаги белого цвета с подписью Щ.С.П., после чего напечатала текст на компьютере, который «подогнала» к подписи. Созданную указанным образом доверенность дала Щ.Т.Р. для подписи. После этого, М.Е.И. позвонила какому-то нотариусу, и они со Щ.Т.Р. ушли. После указанных событий Щ.Т.Р. стала часто приходить в офис ООО <Д.Б.>, куда также приходила М.Е.И. для беседы со Щ.Т.Р. О чем беседовали две женщины ему неизвестно. В конце июля 2000 года в офисе ООО «Дом бухгалтера» А.Ф. была выставлена охрана ОАО <С.>, а он (Ц.С.Н.) и другие работники были удалены из здания. Более ООО <Д.Б.> свою деятельность не осуществляло. Впоследствии Щ.Т.Р. рассказывала ему о том, что на нее оказывают психологическое давление, угрожают расправой над ней — Щ.Т.Р. и ее дочерью — Щ.М.С., требуют продать здания, расположенные по адресам: Великий Новгород, <адрес> и <адрес> в пользу ОАО <С.>. В частности, угрозы высказывал Зуган А.Ф. Он (Ц.С.Н.) посоветовал Щ.Т.Р. продать указанные здания. (том 11 л.д. 72-76, 77-78).

Свидетель Г.Л.Б. показал, что в составе бригады под руководством Ц.С.Н. принимал участие в ремонте здания по<адрес> в Великом Новгороде, принадлежащего ООО <Д.Б.>. Знает, что весь необходимый материал для строительства и ремонта приобретался за счёт Щ.С.П..

Свидетель П.С.В. показал, что работал Генеральным директором ООО С.Т., которое располагалось по адресу:<адрес>. После исчезновения Щ.С.П., к ним приехал П.А.Г. и сказал ему, что он (П.С.В.) больше в ООО С.Т. не работает и снимается с должности. Он сдал ключи и они опечатали все помещения.

Свидетель Ш.З.В. показала, что её муж был одним из учредителей ООО Х. и ОАО <С.> и пригласил Щ.С.П. на работу в должности главного бухгалтера. В 1999 году Щ.Т.Р. ушёл из учредителей и организовал ООО <Д.Б.>», офис которого располагался в <адрес> в Великом Новгороде.

Согласно показаниям свидетеля Щ.М.С., с середины 1990 годов её отец Щ.С.П. работал в ОАО <С.> в должности главного бухгалтера, а затем в должности аудитора. Одновременно, с конца 1990 годов по конец 1999 года являлся одним из учредителей ООО Х.. <дата> он пропал без вести и до настоящего момента о нем ничего неизвестно. Приблизительно в июле 2000 года, к ним домой по адресу: <адрес> стали приезжать М.Е.И. и Зуган А.Ф. Приезжали неоднократно. ПредварительноМ.Е.И. или Зуган А.Ф. звонили её матери (Щ.Т.Р.) на домашний телефон и уведомляли о времени приезда. Когда они приходили, то М.Е.И. и Зуган А.Ф. вели с ее матерью разговор о том, что она должна продать два здания, расположенных по адресам:<адрес> и <адрес>, которые были собственностью ООО <Д.Б.>. Данную фирму ее отец создал в 1999 году. В ходе разговоровМ.Е.И. и Зуган А.Ф. сопровождали свои слова угрозами в адрес матери и ее (Щ.М.С.) лично. Они требовали от матери подписать договоры купли-продажи вышеуказанных зданий. Мать ответила отказом на их предложения, на что они высказали угрозы физической расправы в адрес их семьи. Дословно Зуган А.Ф. говорил, что в противном случае ее (Щ.М.С.) с матерью убьют. Она видела у Зугана А.Ф. под пиджаком, в плечевой кобуре, пистолет. Он и не пытался скрывать данный факт, казалось, что специально демонстрирует оружие. Также свидетелем приездов к ним домой М.Е.И. и Зугана А.Ф. была ее бабушка — Е.В.О., которая на тот период временно проживала с ними. Когда Зуган А.Ф. приходил к ним домой, то вел себя нагло и вызывающе, а именно пытался искать какие-то документы, рассматривал содержимое вещей отца, произвел попытку включить компьютер, который был привезен с работы отца, после исчезновения последнего. Однако у него это не получилось, так как на компьютере был установлен пароль. Где-то в середине июля 2000 года был убит ее дядя — Щ.М.П. Мать — Щ.Т.Р. была очень напугана сложившейся ситуацией, боялась за свою жизнь, а также ее безопасность. В результате чего, под воздействием указанных лиц, мать была вынуждена подписать требуемые ими документы, и два здания, расположенные по адресам: <адрес> и <адрес>, были проданы ОАО <С.>. Также со слов матери никаких денежных средств по указанным договорам купли-продажи двух зданий их семье никто не перечислил (том 11 л.д. 49-51).

Согласно показаниям свидетеля Е.В.О., являющейся матерью        Щ.Т.Р., в 1986 года Щ.Т.Р. вышла замуж за Щ.С.П.<дата> Щ.С.П. пропал без вести, а именно не вернулся с работы домой. Его место нахождение в настоящее время неизвестно. Примерно с 1990 года Щ.С.П. работал в корпорации <С.> в должности главного аудитора и одновременно являлся одним из учредителей корпорации. В то время директором корпорации <С.> был Ш.Е.И. В 1999 года Щ.С.П. ушел из корпорации <С.> и организовал свою фирму ООО <Д.Б.>. Свою часть акций корпорации «<С.> Щ.С.П. передал остальным учредителям, а те взамен ему передали в собственность какую-то недвижимость, в том числе здание, которое находилось по адресу: <адрес>.Щ.С.П. являлся единоличным учредителем ООО <Д.Б.>, и ему принадлежало несколько зданий, как на территории Великого Новгорода, так и Новгородской области. В указанном здании был офис ООО <Д.Б.>. После исчезновения Щ.С.П., домой к ее дочери Щ.Т.Р. стали приезжать различные люди и требовать, чтобы она подписала документы о передаче недвижимостиЩ.С.П. в собственность корпорации <С.>. После этого дочь попросила ее пожить вместе с ней, так как боялась высказываемых угроз в ее адрес по поводу передачи недвижимости в собственность корпорации <С.>. Она жила вместе с дочерью около двух месяцев. Много раз к ней домой приезжали представители корпорации <С.>, а именно женщина по фамилии М.Е.И. и мужчина по фамилии Зуган. Когда первый раз Зуган приехал к ее дочери домой, то он побоялся в ее (Е.В.О.) присутствии что-либо говорить дочери. Щ.Т.Р. вышла с ним на улицу. Вернулась она заплаканная и сказала, что у нее требуют передать всю недвижимость, которая принадлежит Щ.С.П. в собственность корпорации <С.>. Если она этого не сделает, то будет плохо ей и всем остальным членам семьи. После этого Зуган, когда один, а когда и вместе с М.Е.И., приезжали к ее дочери домой и угрожали тем, что если Щ.Т.Р. не подпишет документы по передачи недвижимости в собственность корпорации «<С.>, то всей семье будет плохо, при этом говорили, что ее и ее (Е.В.О.) внучку Машу убьют. Зуган нагло ходил по квартире и искал документы Щ.С.П. Пытался просмотреть документы на компьютере, но ему запретила Щ.Т.Р. Также, Зуган несколько раз демонстрировал свой пистолет, который находился у него в кобуре. Он специально демонстрировал его, с целью оказания психологического давления и запугивания Щ.Т.Р., но дочь не соглашалась с М.Е.И. и Зуганом, отказав им в подписании документов на передачу недвижимости в пользу корпорации <С.>. В июле 2000 года был убит родной брат Щ.С.П. — Щ.М.П. Со слов дочери знает, что примерно через несколько дней к ней вновь приехал Зуган и стал требовать подписать необходимые документы на передачу имущества в пользу корпорации <С.>, сказав, что если она не подпишет, то ей и ее дочери будет плохо. Щ.Т.Р. поняла, что если она не подпишет документы, то ее и дочь могут убить, как убили Щ.М.П. После этого Щ.Т.Р. подписала все документы по передаче всей недвижимости, принадлежащей Щ.С.П., в пользу корпорации <С.>, которые ей предоставили Зуган и М.Е.И.. Здание по адресу: <адрес>, где находился офис ООО <Д.Б.>, также было передано в пользу корпорации <С.>. За передачу недвижимости и имущества в пользу корпорации <С.>, то есть за так называемую продажу, Щ.Т.Р. денег не получила (том 11 л.д. 55-58, 59-60).

Из показаний свидетеля Щ.Е.С. следует, что у неё было два сына Щ.С.П. и Щ.М.П. В настоящее время Щ.С.П. считается пропавшим без вести, а Щ.М.П. был убит в 2000 году. Примерно с середины 1990 года ее сын Щ.С.П. работал в ОАО<С.> в должностях бухгалтера и аудитора, одновременно с этим до 1999 года он являлся одним из учредителей ОАО Х.. В тот момент директором ОАО <С.> являлся Ш.Е.И. В 1999 году Щ.С.П. вышел из состава учредителей ОАО <С.> и основал ООО<Д.Б.>, учредителем и директором являлся только он. Когда он вышел из состава учредителей ООО <С.>, то ему ООО <С.> передало в собственность два нежилых здания, одно из которых находится по адресу: <адрес>, а второе здание находится по адресу: <адрес>. В здании по адресу: <адрес> находился офис ООО <Д.Б.>. Данные здания полностью принадлежали как собственнику Щ.С.П. В период с 1999 года по 2000 год Щ.С.П. за счет собственных средств отремонтировал полностью здания, расположенные по вышеуказанным адресам, сделав капитальный ремонт (евроремонт). <дата> Щ.С.П. пропал без вести. Ей известно, со слов невестки Щ.Т.Р., что под угрозой убийства ее и дочери Маши, Щ.Т.Р. заставили подписать подделанную доверенность, а также какие-то договоры купли-продажи двух зданий, расположенных по вышеуказанным адресам в пользу ОАО <С.>. Она (Щ.Е.С.) сама присутствовала несколько раз, когда один из представителей ОАО <С.> по фамилии Зуган приезжал к ее невестке домой, где угрожал ей тем, что в случае, если та не подпишет документы по передачи двух зданий в собственность ОАО <С.>, то у нее будут большие проблемы и, что ее дочку Машу убьют. При этом она (Щ.Е.С.) видела у Зугана пистолет, который находился в плечевой кобуре. Она думает, что Зуган специально демонстрировал пистолет с целью устрашения и оказания психологического давления на Щ.Т.Р. Ее внучка Маша также видела пистолет у Зугана. Последний постоянно звонил по телефону Щ.Т.Р. и требовал передать здания, но Щ.Т.Р. отказывала Зугану и не подписывала документы. После того, как <дата> убили ее (Щ.Е.С.) сына Щ.М.П., то Щ.Т.Р. испугалась, что могут убить и ее, тем более на следующий день после убийства Щ.М.П. к ней приехал Зуган и сказал, чтобы она подписала документы, иначе ее ждет та же участь, что и Щ.М.П. После этого Щ.Т.Р., испугавшись за себя и дочь, подписала все необходимые документы на передачу двух зданий, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес> в пользу ОАО <С.>. За продажу вышеуказанных зданий Щ.Т.Р. каких-либо денежных средств от ОАО <С.> не получила (том 11 л.д. 52-54).

Согласно показаниям свидетеля В.Е.Н., с самого образования ОАО <С.> он работал в указанной организации, уволился <дата>. Примерно с 2004 года и до своего увольнения занимал должность заместителя генерального директора ОАО<С.>, до этого являлся начальником УПТК ОАО <С.>. С 2000 года, то есть с момента убийства предыдущего генерального директора ОАО <С.> Ш.Е.И. и по настоящее время, должность генерального директора ОАО <С.> занимает Ф.В.М. В период с 1997 года по 2003 год у него была доля в уставном капитале ООО Х. около 10%. ООО Х. является учредителем ОАО <С.>. Раньше также в ОАО <С.> работал Щ.С.П., который занимался финансовой и аудиторской деятельностью, вел бухгалтерию ОАО <С.>, а также был одним из учредителей ООО Х., и соответственно имел свою долю в уставном капитале общества. В 1999 году Щ.С.П. продал свою долю в уставном капитале и вышел из числа учредителей ООО Х.. После этого Щ.С.П. работал директором ООО <Д.Б.>, офис которого располагался по адресу: <адрес>. Несколько раз приезжал в офис ООО <Д.Б.>, когда там был полностью сделан капитальный ремонт всего здания, в помещениях стояла различная мебель, компьютеры и другая оргтехника. Каким образом административное здание по <адрес> и помещения по <адрес> приобреталось ОАО <С.> у ООО<Д.Б.> ему неизвестно, так как данным вопросом занимался Ф.В.М. После вынужденного увольнения Зугана А.Ф. из ОАО <С.> и отъезда его из г.В.Новгорода на постоянное место жительства в <данные изъяты>, в августе 2007 г. его (В.Е.Н.) вызвал к себе в кабинет Ф.В.М. и приказал вместе с доверенными лицами П.А.Г. съездить к Зугану А.Ф., для оказания на него психологического давления, с целью предостеречь от дачи правдивых показаний при допросах, так как на тот период времени оперативные сотрудники проводили проверку по заявлению Щ.Т.Р., по факту вымогательства у нее имущества ООО <Д.Б.>. Он знал, что Зуган А.Ф. по указанию Ф.В.М. принимал участие в действиях, связанных с переходом прав собственности объектов недвижимости, принадлежавших ООО <Д.Б.> в пользу ОАО «<С.>. Кроме того, Ф.В.М. поручил ему (В.Е.Н.) взять с него расписку о том, что Зуган А.Ф. не имеет каких-либо претензий к ОАО <С.> по продаже своей доли уставного капитала другим учредителям общества (том 11 л.д. 46-48, 180-183, 184-188, 189-193, 194-197, 198-200).

Согласно показаниям свидетеля Ф.В.В., он совместно с Ш.Е.И., Щ.С.П., Ф.В.М., В.Е.Н. организовали ООО Х., то есть были учредителями данного Общества. Генеральным директором ООО Х. был Ш.Е.И., которого зимой 2000 года убили. После этого генеральным директором ООО Х. был избран Ф.В.В. Общество входило несколько предприятий, а именно ОАО <С.>, ООО П.Н., ООО К. и другие. С 1996 года по 2001 год он (Ф.В.В.) являлся заместителем генерального директора ООО Х.. С 2002 год по 2003 год являлся коммерческим директором ООО Х.. В 1999 году один из учредителей ООО Х., а именно Щ.С.П., продал свою долю в уставном капитале ООО Х. остальным учредителям Общества, после чего организовал свою фирму ООО <Д.Б.>. На общих собраниях учредителей ООО Х., которые проходили <дата> и <дата>, решался вопрос о продаже двух зданий, расположенных по адресам<адрес> и <адрес>, принадлежащих ООО Х. в собственность ООО <Д.Б.>. На данных собраниях он не присутствовал. На этот момент Ш.Е.И. владел контрольным пакетом акций ООО Х. (более 50%), поэтому мог единолично решить вопрос о продаже двух вышеуказанных зданий в пользу ООО <Д.Б.>, а именно Щ.С.П. Поэтому сделка по купле-продаже данных зданий является законной и обязательного присутствия остальных учредителей ООО Х. на общем собрании не требовалось. В уставном капитале ООО Х. у него (Ф.В.В.) была доля, а именно 10% от всего уставного капитала. <дата> на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале, он свою долю в 10% продал         Б.А.П. В мае 2000 г. Щ.С.П. пропал без вести (том 11 л.д. 61-63).

Согласно показаниям свидетеля Б.Е.М., с 1978 года она знакома со Щ.Т.Р., а с 1980 года была знакома с мужем Щ.Т.Р. — Щ.С.П., который являлся одним из учредителей корпорации <С.>. Другими учредителями являлись Ф.В.М. и Ш.Е.И. В 1999 году Щ.С.П. вышел из числа учредителей корпорации <С.> и организовал ООО <Д.Б.>. У данного Общества в собственности находилось два нежилых здания, одно из которых расположено по адресу: <адрес>, где находился сам офис фирмы ООО<Д.Б.>, а второе здание расположено по адресу: <адрес>. <дата> Щ.С.П. пропал без вести. После этого события она стала часто бывать дома у его жены Щ.Т.Р. Созванивалась по телефону с ней ежедневно. Щ.Т.Р. ей рассказывала, что после исчезновения мужа к ней домой стал приезжать и звонить мужчина по фамилии Зуган, представитель корпорации <С.>. Щ.Т.Р. также рассказывала, что Зуган стал требовать от Щ.Т.Р. передачи в собственность корпорации <С.> объектов недвижимости, которыми владел Щ.С.П. Зуган угрожал Щ.Т.Р. тем, что если она откажется от подписания соответствующих документов по передаче объектов недвижимости в пользу корпорации <С.>, то у нее и ее дочери будут проблемы, то есть Зуган угрожал ей физической расправой, в том числе и убийством, в случае отказа от подписания документов. Зуган демонстрировал передЩ.Т.Р. предмет, похожий на пистолет, с целью устрашения психологически Щ.Т.Р. Последняя отказывалась от подписания документов. В июле 2000 года убили родного брата Щ.С.П. — Щ.М.П. После этого Щ.Т.Р. поняла, что угрозы в ее адрес реальны и что ее тоже могут убить. После убийства Щ.М.П., домой к Щ.Т.Р. приехал Зуган. Поняв, что сопротивляться не имеет смысла, она подписала документы, в соответствии с которыми передала в собственность корпорации <С.> принадлежащую ООО<Д.Б.> недвижимость, а именно вышеуказанные два здания. За передачу недвижимости в собственность корпорации <С.>Щ.Т.Р. каких-либо денежных средств от представителей <С.> не получила. В 1999-2000 годах она несколько раз приезжала вместе со Щ.Т.Р. и Щ.С.П. в офис ООО <Д.Б.>, где в тот период времени осуществлялся капитальный ремонт всего здания за счет денежных средств ООО <Д.Б.>, то есть всю работу оплачивал лично Щ.С.П. Были отремонтированы все кабинеты 1-го этажа, в кабинетах стояли компьютеры и другая оргтехника в коробках и упаковках(том 11 л.д. 67-68).

Из показаний свидетеля Ц.Г.А. следует, что она являлась директором ТОО Пр., в дальнейшем перерегистрированное в ООО Пр.. В 1998 году у ТОО Пр. находилось в собственности 2-х этажное здание по адресу: <адрес>. Было принято решение о продаже данного здания. На момент купли-продажи указанное здание было оценено фирмой, директором которой являласьМ.Е.И. Стоимость здания составила 252.000 рублей, так как было в полуразрушенном состоянии и требовало капитального ремонта. <дата> между ТОО Пр. и ООО Н. в лице директора А.В.С. был заключен договор купли-продажи, на основании которого здание по адресу: <адрес> было продано за 252.000 рублей. <дата> согласно акту передачи вышеуказанное здание было передано в собственность ООО Н., 252.000 рублей были переведены на расчетный счет ТОО Пр.. Примерно через 2 года, после продажи данного здания, она проходила мимо и увидела, что оно было полностью отремонтировано, был надстроен еще один этаж. Щ.С.П. ей незнаком, также она незнакома ни с одним представителем ОАО <С.> (том 11 л.д. 69-71).

Согласно показаниям свидетеля А.Н.В., в 1999 г. она совместно с бригадой, занимающейся строительными и ремонтными работами, приступили к ремонту полуразрушенного здания, расположенного по адресу: <адрес>. Ц.С.Н. являлся бригадиром, а также работал в ООО <Д.Б.> у Щ.С.П. Она и другие рабочие осуществляли капитальный ремонт здания, а именно были подведены водопровод, канализация, отопление, проведена электропроводка, был построен мансардный 3-й этаж, на котором была установлена ванна «джакузи», а также сделана комната отдыха, а также в здании были выполнены другие работы. Щ.С.П. покупал дорогостоящий и качественный материал зарубежного производства. После ремонта была завезена необходимая мебель и оргтехника. Щ.С.П. платил за ремонт хорошую заработную плату. Также она и бригада работников осуществляли ремонт здания, приобретенного Щ.С.П. по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 82-84, 85-86).

Согласно показаниям свидетеля Т.Г.В., с момента основания ООО Р. она работала в должности специалиста. В ее должностные обязанности входило: оформление документов по продаже-покупке арестованных зданий, помещений и иного имущества. Также по совместительству работала в ООО Ф.. Директором ООО Ф. являлась М.Е.И. Также, в данной фирме работала Р.Е.М. (в должности специалиста), Э.Л. (в должности бухгалтера) и М. (в должности специалиста-оценщика). Первоначально офис ООО Ф. находился по адресу: <адрес>. Помещение под офис ООО Ф. арендовало у Новгородского завода по производству кирпича. Их фирмой по заказу Щ.С.П. была проведена оценка здания, расположенного по адресу:<адрес>. На момент оценки здание находилось в полуразрушенном состоянии, отсутствовали окна, помещения здания были завалены всяким мусором, отсутствовала канализация и другие удобства. Она лично помогала М.Е.И. в составлении акта оценки, но в какую именно сумму было оценено данное здание, на тот период времени, не помнит. Примерно весной 1999 г., офис ООО Ф. стал располагаться в <адрес> под офис ООО Ф. было предоставлено в аренду М.Е.И. Щ.С.П. и его фирмой ООО <Д.Б.>. Примерно в 2000 г., Щ.С.П. пропал без вести. После его пропажи, в здание по <адрес> приехал П.А.Г. по кличке<данные изъяты>, знает это со слов М.Е.И. П.А.Г. приехал с двумя охранниками. Он прошелся по всем этажам здания, посмотрел кабинеты, то есть вел себя как хозяин данного здания. Когда ООО Ф. переехало в вышеуказанное здание, то оно было полностью отремонтировано, был сделан капитальный ремонт, была проведена канализация, сделана внешняя отделка здания. После ремонта данное здание не оценивали. Также на первом этаже здания располагалась фирма по продаже компьютерной техники, которая также арендовала помещения у Щ.С.П. После пропажи Щ.С.П., компьютерную фирму из здания по <адрес>, выгнали представители ООО П.Н., но кто именно ей неизвестно. Она знакома с женой Щ.С.П. — Щ.Т.Р., которая несколько раз приходила к ним офис, непосредственно к М.Е.И., и общалась с ней, но о чем именно неизвестно. У Щ.Т.Р. отобрали все имущество, которое до этого принадлежало Щ.С.П. Оформлением всех документов по государственной перерегистрации здания по адресу: <адрес>, от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.>, занималась Р.Е.М. и М.Е.И., лично она (Т.Г.В.) никакого участия в этом не принимала. В начале ноября 2000 года М.Е.И. поручила ей (Т.Г.В.) оформить в УФРС по Новгородской области документы по переходу прав собственности на здание по адресу: <адрес> от ОАО <С.> к ООО П.Н., в том числе и доверенности, на основании которых ей поручалось оформить переход права собственности (том 11 л.д. 87-89, 90-92).

Из показаний свидетеля Л.С.Ю. следует, что в ООО Т.К. он работает в должности юриста с 2001 года. В круг его служебных обязанностей входит: контроль прохождения сделок, оформление соответствующих документов, государственная регистрация, подготовка договоров и т.д. ООО Т.К. расположено по адресу: <адрес> (на втором этаже). Директором ООО Т.К. с 2005 года является К.А.П. В настоящий момент единственным учредителем ООО Т.К. является П.Е.А. <дата> ООО Т.К. было приобретено несколько помещений здания, расположенного по адресу: <адрес>. Данные помещения приобретались на основании договоров купли-продажи у ОАО <С.>, генеральным директором которого является Ф.В.М. С последним он встречался один раз, когда подписывались договоры купли-продажи указанных помещений. Кто непосредственно занимался оформлением указанных договоров и иных документов по данной продаже из сотрудников ОАО <С.> не помнит. Поручение об оформлении указанных сделок ему дала А.Е.В., бывший директор ООО Т.К. Кто принимал решение о приобретении помещений, расположенных по адресу: <адрес> со стороны ООО «Т.К., не знает. Им были составлены типовые договоры купли-продажи, а также осуществлена государственная регистрация данных сделок. Со стороны ООО Т.К. данные договоры подписала директор А.Е.В. Стоимость сделок не помнит, но установлена она была ОАО <С.>. После приобретения указанных помещений, ООО Т.К. перепродало одно из помещений ПБОЮЛ Т.А.В., где в настоящий момент располагается ООО О. (сервисный центр по ремонту техники). Л.С.Ю. не имел отношения к ОАО <С.>. Также не знал, что до ОАО <С.> помещениями, расположенными по адресу: <адрес> владело ООО <Д.Б.>. Среди его знакомых был Щ.С.П. Он знал, что последний официально работал в ОАО <С.>. У него (Л.С.Ю.), как юриста ООО Т.К., никогда не было бесед с П.А.Г. по поводу приобретения помещений, расположенных по адресу: <адрес>. М.Е.И. оказывала свои профессиональные услуги эксперта-оценщика в отношении ООО Т.К.. Зуган А.Ф. один из руководителей ОАО <С.> (том 11 л.д. 93-97, 98-100).

Согласно показаниям свидетеля Н.А.Л., с Ц.С.Н., он знаком с 1979 года. В конце 1999 года Ц.С.Н. пригласил его на работу в ООО <Д.Б.>, офис которого располагался по адресу: <адрес> на должность инженера материально-технического отдела. Генеральным директором ООО <Д.Б.> являлся Щ.С.П. Когда он начал работу в ООО <Д.Б.>, то в указанном офисе данного общества уже шли ремонтные работы. Он также принял непосредственное участие в ремонте указанного здания, снабжая необходимыми строительными материалами рабочую бригаду. Ему неизвестно, на какие денежные средства осуществлялся ремонт. Ц.С.Н. на тот период времени руководил ремонтными работами в ООО <Д.Б.>. Ремонт не был доведен до конца. <дата> Щ.С.П. пропал без вести и его местонахождение неизвестно до сих пор. Щ.С.П. пропал на автомобиле марки «БМВ», который обнаружили на <адрес>. После исчезновения Щ.С.П. в ООО <Д.Б.> стали часто заходитьМ.Е.И., офис которой располагался по соседству с их офисом и жена Щ.С.П. — Щ.Т.Р. Также в офис ООО <Д.Б.> приезжал Зуган А.Ф., приблизительно 1-2 раза. Для каких целей ему неизвестно. Приблизительно в июне 2000 года, все ремонтные работы в здании ООО <Д.Б.>, расположенного по адресу: <адрес> полностью прекратились. Ц.С.Н. предложил ему (Н.А.Л.) искать другую работу. Он уволился и более в здании ООО <Д.Б.> не появлялся. Ему известно, что в собственности ООО <Д.Б.> также находилось здание, расположенное по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 101-105).

Из показаний свидетеля Ш.А.В. следует, что до 2003 года она проживала в г.В.Новгород. Официально работала в ОАО<С.> в должности начальника отдела по работе с финансовыми активами. Трудоустроилась на данное предприятие в 1999 году через знакомого — Щ.С.П. Также, в период с 1998 г. по 1999 г., работала в ООО <Д.Б.>, где занималась сдачей налоговой отчетности, отчетности в фонды страхования и т.д. В ее служебные обязанности, как работника ОАО <С.>, входило: оформление депозитов, кредитов, операций с векселями в банках г.В.Новгород, г. Санкт-Петербург и г. Москва. Директором ООО «<Д.Б.> являлся Щ.С.П. В собственности данной фирмы находилось здание, расположенное по адресу: <адрес>. ООО<Д.Б.> создавалось для оказания консультационных услуг в области бухучета. Какие были отношения между Ш.Е.И. и Щ.С.П. ей неизвестно. С <дата> она была уволена из ООО <Д.Б.> по собственному желанию. <дата> пропал без вести Щ.С.П. После пропажи Щ.С.П., по предложению генерального директора ОАО <С.> Ф.В.М., она лично один раз навестила Щ.Т.Р. (супругуЩ.С.П.) по месту жительства, по адресу: <адрес> (точный адрес не помнит), предварительно созвонившись с ней. Целью ее визита (по предложению Ф.В.М.) было узнать, как чувствует себя Щ.Т.Р. после пропажи супруга, а также рассказать последней об имеющейся собственности ООО <Д.Б.>, а именно объекте недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>. С М.Е.И. у нее (Ш.А.В.) были приятельские отношения.      М.Е.И. занималась оценкой различного имущества на коммерческой основе. Также знакома с Зуганом А.Ф., как с руководящим работником ОАО <С.>. Каких-либо поручений М.Е.И. и Зугана А.Ф. никогда не выполняла. Ей ничего неизвестно о переходе прав собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу:<адрес>, от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.>. Она не помнит, занималась ли техническим оформлением соответствующих документов по передаче прав собственности указанного здания от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.>, так как прошло более 7 лет, хотя не может полностью исключать данный факт. Ей также известен П. по прозвищу <данные изъяты>, как представитель криминальных структур В.Новгорода, но лично с ним незнакома. Видела его несколько раз на территории ОАО <С.> (том 11 л.д. 106-108).

Согласно показаниям свидетеля Ф.А.А. с 1996 года он является генеральным директором ООО П.Н., согласно Уставу ООО «П.Н. его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ОАО <С.> — Ф.В.М. <дата> ООО П.Н. на основании договора купли-продажи № 3.437/00 приобрело у ОАО <С.> за 252.000 рублей здание, расположенное по адресу:<адрес>. После чего, согласно акту приемки-передачи от <дата> и в соответствии с договором купли-продажи от <дата> ОООП.Н. приняло данное здание на баланс, в связи с чем, в последующем было получено свидетельство о регистрации права собственности на вышеуказанное здание. Денежные средства в размере 252.000 рублей были переведены на счет ОАО <С.> по безналичному расчету. В последствии, в 2006 году комплекс зданий по адресу: <адрес> был продан Управлению Федеральной службы судебных приставов за 23.080.000 рублей. В июне 2000 года к нему (Ф.А.А.) обратился Ф.В.М. с просьбой курировать компьютерное направление <С.>. Была создана компания <С.>, руководителем которой стал Б.Е.. Ранее поставками компьютеров в ОАО <С.> и ООО П.Н. занималось ООО С.Т., которое возглавлял П.С.В. В 2000 году, после заключения договора купли-продажи здания по адресу: <адрес> ему (Ф.А.А.) позвонил Б.В.П. и сообщил, что есть проблемы с одним из арендаторов. Он (Ф.А.А.) приехал к зданию, там уже были Б.В.П. и сотрудники службы безопасности ОАО <С.>. УБ.В.П. был приказ о проведении инвентаризации в помещениях, занимаемых ООО С.Т.. Он (Ф.А.А.) пояснил сотрудникам ОООС.Т., что принято решение о проведении ремонтных работ в здании и в дальнейшем в этих помещениях будет работать фирма<С.>, а кто хочет продолжать работать, тот может обращаться в <С.> (том 11 л.д. 114-116, 117-122).

Из показаний свидетеля Г.И.С., следует, что она работает управляющим Новгородского филиала <В.>. В указанном банке был открыт расчетный счет ООО <Д.Б.>, который был закрыт в 2003 году, в связи с ликвидацией организации. Первичная документация ООО <Д.Б.> отсутствует, в связи с истечением сроков хранения. В конце июня 2008 года, к ней пришел Б.П.В. с письмом, в котором излагалась просьба заверить копию платежного поручения <номер> от <дата> на сумму 130.000 рублей перечисленных с расчетного счета ОАО <С.> на расчетный счет ООО <Д.Б.>. Она объяснила Б.П.В., что не может заверить указанное платежное поручение, так как отсутствует оригинал, уничтоженный по истечению срока хранения. После этого, в период с 26 июня по <дата>, на ее рабочий телефон поступали звонки. Звонивший не представлялся, но пояснял, что он с ОАО <С.> и просил ускорить ответ на письмо, которое принес Б.В.В. (том 11 л.д. 126-127).

Согласно показаниям свидетеля Р.Е.М., она работала в фирме Р., располагавшейся в здании, принадлежавшем ООО<Д.Б.>, по адресу: г<адрес> <адрес>-а, директором которого являлся Щ.С.П. В середине мая 2000 г., после пропажи Щ.С.П., в здание ООО <Д.Б.> стал приезжать представитель ОАО <С.> Зуган А.Ф. Он неоднократно встречался с М.Е.И. (генеральный директор ООО Ф.), арендовавшей помещение в этом же здании. М.Е.И. неоднократно ездила в ОАО <С.>. Через некоторое время М.Е.И. поручила ей (Р.Е.М.) изготовить поддельную доверенность от имени Щ.С.П. на Щ.Т.Р. на распоряжение имуществом, принадлежащим ООО <Д.Б.>, а также поручила оформить в государственных органах документы, связанные с переходом прав собственности на объекты недвижимости ООО <Д.Б.> в собственность ОАО <С.>. При попытке отказа от выполнения требований по оформлению документов, связанных с переходом прав собственности, М.Е.И. пригрозила ей увольнением. После перерегистрации прав собственности в ФРС по Новгородской области, весь пакет документов она передала М.Е.И. В октябре 2000 г. в ее присутствии, Ф.В.М. и генеральный директор ООО П.Н. (дочернего предприятия ОАО<С.>) Ф.А.А., заключили договор купли-продажи здания, расположенного по адресу: <адрес>, а также подписали акт передачи нежилого встроенного помещения, согласно которому ОАО <С.> продало ООО П.Н., вышеуказанный объект недвижимости за 252.000 рублей. За данный объект недвижимости Ф.В.М. лично получил от Ф.А.А. указанную сумму наличными (том 11 л.д. 130-138, 139-143, 144-145).

Из показаний свидетеля Б.П.В. следует, что с <дата> он устроился в ЗАО <С.> на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности. Основным видом деятельности ЗАО <С.> является проектирование, производство и продажа арматуры на территории РФ и за рубежом. Его руководителем являлся генеральный директор ЗАО<С.> Ф.В.М., а позже и.о. генерального директора — Ф.Н.В. Он (Б.П.В.) подчинялся только Ф.В.М., а впоследствии Ф.Н.В. СМ.Е.И. он знаком с 1999 г., познакомился с ней, когда служил в ОВД, знакомство связано со служебной деятельностью. Позже, работая в ЗАО <С.> он обсуждал вопросы с М.Е.И., связанные с отчуждением имущества ООО <Д.Б.>. М.Е.И. рассказала ему, что производила оценку зданий ООО <Д.Б.>. Также М.Е.И. обращалась к нему за консультацией, когда ее начали вызывать в милицию для дачи объяснений. С Р.Е.М. он не знаком. В ходе допроса ему была предъявлена для прослушивания фонограмма — аудиокассета № Л-5253, после прослушивания, которой он пояснил, что он вел разговор с М.Е.И. М.Е.И. просила его найтиР.Е.М., которая может прояснить обстоятельства сделок с имуществом ООО <Д.Б.>. Он, с целью выполнения просьбы М.Е.И., стал искать Р.Е.В. ходе допроса ему была предъявлена для прослушивания фонограмма — аудиокассета № Л-5250 «Разговор № 12», после прослушивания которой, он пояснил, что вел разговор с Ф.Н.В. по поводу сложившийся ситуации с М.Е.И., «Разговор № 14» после прослушивания которого, он пояснил, что разговаривал с Р.Ю.В., у которой пытался выяснить адресР.Е.М., а также в ходе разговора с Р.Ю.В. говорил фразы: «больше всего вопрос интересует, менты ее (Р.Е.М.) нашли или нет», «мне-то самое главное, чтобы ее (Р.Е.М.) никто не нашел». Также, Б.П.В. было передано Б.В.П. платежное поручение в электронном виде о перечислении ОАО <С.> на расчетный счет ООО <Д.Б.> денежных средств по договору купли-продажи за нежилые помещения. О том, что нашли это платежное поручение, он сообщил Ф.Н.В., который сказал, что необходимо заверить это платежное поручение в Новгородском филиале <В.>. Он отнес запрос в указанный банк, откуда был получен ответ, что указанного поручения в архиве банка нет, в связи с истечением срока хранения (том 11 л.д. 146-148).

Согласно показаниям свидетеля Р.Ю.В., она знакома с        Р.Е.М., с которой у нее сложились дружеские отношения. В 1997 году она познакомилась с М.Е.И., к которой впоследствии устроилась на работу в фирму Р., где проработала около 6 месяцев. В эту же фирму была устроена Р.Е.М. на должность секретаря. В конце 2007 года к ней (Р.Ю.В.) обратился Б.П.В., который попросил найти Р.Е.М. Р.Ю.В. пыталась найти Р.Е.М., но у нее не получилось. Спустя некоторое время она узнала, что была задержана М.Е.И., после чего поняла, что Б.П.В. разыскивает Р.Е.М. в связи с проблемами, возникшими у М.Е.И. Впоследствии Б.П.В. сказал по телефону, что ему нужно найти Р.Е.М. быстрее, чем последнюю найдут сотрудники милиции. Она (Р.Ю.В.) попросила Б.П.В. не обижать Р.Е.М. (том 11 л.д. 154-156).

Согласно показаниям свидетеля А.В.С., он и Щ.С.П. учредили ООО Н., с целью упрощения процедуры регистрации новой фирмы. Щ.С.П. единственным учредителем ООО Н. указал ООО Х., так как на тот момент сам являлся учредителем ООО Х.. Это была формальность, а в реальности ООО Х. никакого отношения к ООО Н. не имело, никаких денежных средств не вкладывало. После того, как было создано ООО Н. он (А.В.С.) за свои денежные средства в сумме 120.000 долларов США, приобрел у ООО Рем. 2 нежилых помещения, расположенных в здании по адресу: <адрес>. При этом ни ООО Х., ни ОАО <С.> никаких денежных средств на покупку указанных помещений, ни ему (А.В.С.), ни Щ.С.П. не передавали. После покупки помещений к нему приезжал Ш.Е.И., который являлся генеральным директором ООО Х. и ОАО <С.>, с целью убедиться, что его — Ш.Е.И. предприятия никаких денег не вкладывали. Он (А.В.С.) предоставил Ш.Е.И. все документы по купле-продаже помещений. После того как Ш.Е.И. убедился в том, что ООО Х. и ОАО <С.> никакого отношения к покупке помещений не имеет, уехал. В дальнейшем он (А.В.С.) и Щ.С.П. решили организовать ООО <Д.Б.>, где у ООО Н. было 98 % долей в уставном капитале ООО <Д.Б.> за счет внесения в уставный капитал 2 вышеуказанных помещений, а у         Щ.С.П. — 2 %. Спустя некоторое время Щ.С.П. приобрел у ТОО Пр. здание, расположенное по адресу: <адрес>. Никакого отношения ни ООО Х., ни ООО «<С.> к покупке данного здания не имеют. После покупки здания, Щ.С.П. за свой счет сделал капитальный ремонт. Ремонтом и реконструкцией занимался Ц.С.Н. Впоследствии он (А.В.С.) передал в уставный капитал ООО <Д.Б.> помещения, расположенные по адресу: <адрес>, на основании протокола собрания участников ООО <Д.Б.> от <дата> После исчезновенияЩ.С.П., он (А.В.С.) общался с его женой Щ.Т.Р. и она рассказывала, что у нее пытаются отобрать здания, расположенные по адресам: <адрес> и <адрес>. Указанные здания перевести в собственность ОАО <С.> требовал         Зуган А.Ф. путем угроз. В конечном итоге она выполнила требования Зугана А.Ф., и подписала документы по передаче прав собственности на указанные здания (том 11 л.д. 170-172, 173-175).

Из показаний свидетеля Г.Л.Г. следует, что в 1989 году она и ее муж А.В.С. познакомились со Щ.С.П. и его женойЩ.Т.Р. Отношения со Щ.С.П. и его семьей были хорошие. Примерно, в период с 1995 года по 1997 год, Щ.С.П. и ее муж А.В.С. учредили фирму ООО Н., директором которого назначили А.В.С. В собственности ООО Н. находился какой-то магазин, который располагался в <адрес> в В.Новгороде. Щ.С.П. также работал в ОАО <С.>, где занимался бухгалтерской деятельностью. Примерно в 1999 году, Щ.С.П. организовал фирму ООО <Д.Б.>. Офис ООО <Д.Б.> располагался в здании, расположенном по адресу: <адрес>. В начале 2000 г. Щ.С.П. пропал без вести, также через некоторое время был убит братЩ.С.П. — Михаил. Со слов Щ.Т.Р. известно, что после пропажи ее мужа Щ.С.П. и убийства его брата, она под давлением неизвестных ей (Г.Л.Г.) лиц передала имущество, принадлежащее ООО <Д.Б.> другим лицам, но кому именно, ей неизвестно. При этом каких-либо денежных средств за имущество Щ.Т.Р. не заплатили (том 11 л.д. 164-166).

Вина подсудимого в совершённом преступлении подтверждается также письменными материалами дела:

— протоколом очной ставки между потерпевшей Щ.Т.Р. и обвиняемым Зуганом А.Ф., в ходе которой Щ.Т.Р. подтвердила ранее данные показания, тем самым изобличив Зугана А.Ф. в совершении инкриминируемого ему преступления (том 13 л.д. 70-75);

— заключением почерковедческой экспертизы № 23/э/48-08 от <дата>, согласно которому установлено, что подпись от имени Щ.С.П., расположенная на лицевой стороне листа Доверенности без номера от <дата>, в нижней части листа, в графе после слов «Директор ООО <Д.Б.>, выполнена не самим Щ.С.П., а другим лицом (том 9 л.д. 213-215);

— заключениет почерковедческой экспертизы № 23/э/364-08 от <дата>, согласно которому установлено, что подпись от имени Щ.С.П., расположенная на лицевой стороне листа Договора уступки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <Д.Б.> от <дата>, в нижней части листа под словом «Щ.С.П.», выполнена, вероятно, не самим Щ.С.П., а другим лицом с подражанием подлинным подписям Щ.С.П. (том 9 л.д. 222-224);

— отчетом об оценке № 1056\08-Н от <дата> по определению рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес> (14а), по состоянию на <дата>, согласно которому, рыночная стоимость Объекта на дату оценки без учета НДС округленно составляет 2 923 000 рубля (том 8 л.д. 2-128);

— отчетом об оценке <номер>-Н от <дата> по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на <дата>, согласно которому, рыночная стоимость Объектов на дату оценки без учета НДС округленно составляет 2 490 000 рублей (том 8 л.д. 129-249);

— определением Новгородского районного суда Новгородской области от 28.01.2011 г. о назначении судебно-оценочной экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости: здания, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на <дата>, двух нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на <дата> (том 9 л.д. 3-4);

— заключением судебно-оценочной экспертизы <номер>-Н от <дата>, согласно которому установлено, что рыночная стоимость объекта недвижимости — здания расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на <дата>, без учета НДС составляет 1 366 430 рублей (том 9 л.д. 8-110);

— заключением судебно-оценочной экспертизы № 2148/11-Н от <дата>, согласно которому установлено, что рыночная стоимость объектов недвижимости — двух нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на <дата>, без учета НДС составляет 649 410 рублей и 1 322 774 рубля соответственно, а всего 1 972 184 рубля (том 9 л.д. 114-186);

— решение Новгородского городского суда Новгородской области от 25.07.2005 г. о признании Щ.С.П. умершим. Днём смерти Щ.С.А. считать <дата> (том 4 л.д. 3);

— приговором Новгородского районного суда Новгородской области от 04.07.2011 г., согласно которому установлено, чтоФ.В.М. совместно с М.Е.И., в период с 2000 года по 2001 год, совершили вымогательство, то есть требование имущества, принадлежащего ООО <Д.Б.>, под угрозой применения насилия, совершенного организованной группой, в крупном размере, то есть преступление предусмотренное п.п.«а,б» ч. 3 ст.163 УК РФ (том 4 л.д. 105-168);

— определением Новгородского областного суда от 26.04.2012 г., согласно которому, при рассмотрении кассационной жалобы на приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 04.07.2011 г. в отношении Ф.В.М. и М.Е.И., установлено, что вина Ф.В.М. и М.Е.И. в совершении вымогательства, то есть требования имущества, принадлежащего ООО<Д.Б.>, под угрозой применения насилия, совершенного организованной группой, в крупном размере, установлена приговором суда верно (том 4 л.д. 169-184);

— справкой о содержании правоустанавливающих документов № 01/004/2007-759 от <дата>, согласно которой право собственности на объект недвижимого имущества — административное здание, кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), переходило от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.> и далее к ООО «П.Н. (том 3 л.д. 2-3);

— справкой о содержании правоустанавливающих документов № 01/004/2007-870 от <дата>, согласно которой право собственности на объект недвижимого имущества — нежилое помещение, кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>-а, переходило от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.> и далее к ООО Т.К. (том 3 л.д. 6);

— справкой о содержании правоустанавливающих документов № 01/004/2007-871 от <дата>, согласно которой право собственности на объект недвижимого имущества — нежилое помещение, кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>-а, переходило от ООО <Д.Б.> к ОАО <С.> и далее к ООО Т.К. (том 3 л.д. 7);

— справкой от 10.10.2007 г. старшего оперуполномоченного по ОВД ОРБ ГУ МВД России по СЗФО К.Ю.Л., в которой отражен переход прав собственности Щ.С.П. (том 2 л.д. 162-174);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 10.10.2007 г., согласно которому были предоставлены отношение нотариуса М.Р.А. на 1 листе с приложением на 4 листах (том 10 л.д. 151-153);

— отношением, согласно которому, нотариус М.Р.А. направляет в ГУ МВД России по СЗФО выписки из реестров регистрации нотариальных действий за 2000 год нотариуса Великого Новгорода и Новгородского района Новгородской области — Ф.О.Н. (том 10 л.д. 154);

— копией реестра № 2 «Ф» регистрации за 2000 год нотариальных действий с <номер> «Ф» <дата> по <номер> «Ф»<дата>, в которой отражено нотариальное действие <номер> от <дата> Щ.Т.Р., <дата> г.р. Содержание нотариального действия «10 копий доверенности ООО <Д.Б.> от <дата> на имя Щ.Т.Р.» (том 10 л.д. 155-156);

— копией реестра <номер> «Ф» регистрации за 2000 год нотариальных действий с <номер> «Ф» <дата> по <номер> «Ф»<дата>, в которой отражено нотариальное действие <номер> от <дата> Р.Е.М.. Содержание нотариального действия «11 копий следующих документов: 4 копии свидетельства о государственной регистрации права, выд. учрежд. юстиции Адм-и Новгородской области от <дата> НО-А <номер>; от <дата> НО-А <номер>; НО-А <номер>; НО-А <номер> выд. ООО Э.; 4 копии актов приема-передачи недвиж. на ООО <Д.Б.> от <дата> и <дата>; копия учред. дог. ООО <Д.Б.> от <дата>; копия соглашения к учр. дог. и измен. от <дата>» (том 10 л.д. 157-158);

-протоколом выемки от 11.10.2007 г., в ходе которой у потерпевшей Щ.Т.Р. изъяты учредительные и регистрационные документы ООО Х., ООО Н., ООО <Д.Б.>(том 7 л.д. 6-8);

изъятыми у потерпевшей Щ.Т.Р. в ходе выемки 11.10.2007 г. учредительными и регистрационными документами ОООХ., ООО Н., ООО «<Д.Б.>:

— протоколом без номера общего собрания участников ООО Х. — единственного участника ООО Н. от <дата>, согласно которому Ш.Е.И., Зуган А.Ф., Ф.В.М., Ф.В.В., В.Е.Н., Ц.Л.Н., Б.А.П., Д.Ю.И. решили выйти из состава участников ООО <Д.Б.>, уступив свою долю в уставном капитале оставшемуся участнику Щ.С.П. Подписание договора уступки доли в уставном капитале ООО <Д.Б.> поручили подписать директору ООО Н. А.В.С. (том 7 л.д. 9);

— свидетельством о государственной регистрации права НО-Б <номер> от <дата>, согласно которому, в собственность ООО <Д.Б.> перешло нежилое строение общей площадью 630,8 кв. м по адресу: <адрес>, кадастровый номер <данные изъяты> (том 7 л.д. 10);

— изменениями к Уставу ООО <Д.Б.>, утвержденное общим собранием учредителей ООО <Д.Б.> на основании протокола от <дата> (том 7 л.д. 11);

— свидетельством о постановке на учет в налоговом органе — ООО <Д.Б.>, серия 53 <номер>(том 7 л.д. 15);

— приказом <номер> от <дата> о назначении на должность директора Щ.С.П.(том 7 л.д. 16,17, 200);

— свидетельством о государственной регистрации права ООО <Д.Б.> на нежилое помещение общей площадью 170,8 кв. м., по адресу: <адрес>, от <дата>, НО-Б <номер> (том 7 л.д. 18);

— свидетельством о государственной регистрации права ООО <Д.Б.> на нежилое помещение общей площадью 347,9 кв. м., по адресу: <адрес> <адрес>, от <дата>, НО-Б <номер> (том 7 л.д. 19);

— протоколом собрания участников ООО <Д.Б.> от <дата> об увеличении Уставного капитала и о внесении изменения в Устав, подписанный от имени председателя собрания — Щ.С.П. и секретаря собрания — А.В.С. (том 7 л.д. 20, 21, 83, 165);

— Уставом ООО <Д.Б.> утвержденный общим собранием учредителей ООО <Д.Б.> на основании протокола от <дата>(том 7 л.д. 22-31);

— протокол общего собрания учредителей ООО <Д.Б.> от <дата>, подписан от имени Щ.С.П. и директора ООО Н. -А.В.С.(том 7 л.д. 32, 33, 34, 35);

— измененимия и дополнениями в Устав ООО <Д.Б.>, утвержденные единственным участником ООО <Д.Б.> на основании решения <номер> от <дата>(том 7 л.д. 36);

— изменениями и дополнениями в Устав ООО <Д.Б.>, утвержденные единственным участником ООО <Д.Б.> на основании решения от <дата>(том 7 л.д. 37);

— письмом генеральному директору <С.> — Ф.В.М. и участнику ООО <Д.Б.> — Щ.Т.Р. от директора НФ СПб ГУП Р. -М.Е.И. (том 7 л.д. 38);

— приказом <номер> от <дата> о назначении на должность заместителя директора ООО <Д.Б.> — А.А.В., подписанный от имени директора ООО «<Д.Б.> — Щ.С.П.(том 7 л.д. 39);

— дополнительным соглашением к учредительному договору ООО <Д.Б.> от <дата>, согласно которому участники ООО<Д.Б.> — Щ.С.П. и ООО Н. решили внести изменения в Учредительный договор от <дата>, подписанное от имени Щ.С.П. и от имени лица ООО Н. — А.В.С.(том 7 л.д. 40-41, 42-43, 77-78, 163-164, 198-199);

— договором купли-продажи от <дата> между ООО Н., именуемое в дальнейшем Продавец, в лице А.В.С., и ООО<Д.Б.>, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Щ.С.П., о приобретении ООО <Д.Б.> встроено-пристроенных помещений по <адрес> (том 7 л.д. 44-45);

— акт приема-передачи встроено-пристроенных помещений, по адресу: <адрес>, от <дата> (том 7 л.д. 46, 47);

— доверенностью без номера от <дата>, согласно которой, директор ООО <Д.Б.> — Щ.С.П. доверяет Щ.Т.Р. представлять интересы, вести переговоры, подавать документы от имени ООО <Д.Б.>, доверенность действительна по<дата>(том 9 л.д. 215);

— копией договора купли-продажи № 3.354/00 от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.> продает ОАО <С.> нежилое строение общей площадью 630,8 кв. м., по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 52-53);

— копией передаточного акта от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.> передает ОАО <С.> нежилое строение общей площадью 630,8 кв. м., по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 54)

— актом приема-передачи нежилого здания от <дата>, по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 75);

— соглашением № 1 от <дата>, согласно которому учредитель ООО <Д.Б.> ООО Н. в качестве взноса в Уставный капитал передает здание по адресу: г. <адрес>, что составляет 26 % Уставного капитала ООО <Д.Б.> и 100% доли ООО Н. в Уставном капитале ООО <Д.Б.>;(том 7 л.д. 76)

— Учредительным договором ООО <Д.Б.> от <дата>(том 7 л.д. 79-82);

— протоколом ООО <Д.Б.> от <дата>, согласно которому единственный участник ООО <Д.Б.> Щ.Т.Р. приняла решение о продаже недвижимого имущества — нежилого здания, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер <данные изъяты>(том 7 л.д. 151);

— копией письма ОАО Нов. в ООО <Д.Б.> от <дата> № 2721, согласно которому ОАО Нов. уведомляет о задолженности в размере 7.752 рублей 41 копейки(том 7 л.д. 152);

— платежным требованием № 2727 от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.> перевело на расчетный счет ОАО «Нов. денежные средства в размере 7.760 рублей(том 7 л.д. 153);

— протоколом без номера общего собрания участников ООО «Х. — единственного участника ООО Н. от <дата>, согласно которому Ш.Е.И., Зуган А.Ф., Ф.В.М., Ф.В.В., В.Е.Н., Ц.Л.Н., Б.А.П., Д.Ю.И. решили выйти из состава участников ООО <Д.Б.>, уступив свою долю в уставном капитале оставшемуся участнику Щ.С.П. Подписание договора уступки доли в уставном капитале ООО <Д.Б.> поручили подписать директору ООО Н. А.В.С.(том 7 л.д. 159);

— приказом без номера, о назначении директором ООО <Д.Б.> Щ.Т.Р. с <дата>, подписанный единственным участником — Щ.Т.Р.(том 7 л.д. 162);

— копией технического паспорта на встроенное помещение магазина в <адрес>, кадастровый номер <данные изъяты>, составленного по состоянию на <дата>(том 7 л.д. 167-168);

— копией технического паспорта на встроенное помещение магазина в <адрес>, кадастровый номер <данные изъяты>, составленного по состоянию на <дата>(том 7 л.д. 171-172);

— копией нотариально заверенной доверенности без номера от <дата>, согласно которой, директор ООО <Д.Б.> -Щ.С.П. доверяет Щ.Т.Р. представлять интересы, вести переговоры, подавать документы от имени ООО <Д.Б.>, доверенность действительна по <дата>(том 7 л.д. 173, 174, 175, 176, 177, 178);

— копией нотариально заверенного акта приема-передачи от <дата>, согласно которому ООО Н., в лице директораА.В.С., передало ООО <Д.Б.>, в лице директора Щ.С.П., нежилое строение площадью 630,8 кв.м., по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 179);

— копией нотариально заверенного приказа № 2 от <дата>, согласно которому на должность заместителя директора ООО <Д.Б.> с <дата> назначена А.А.В. Приказ подписан от имени Щ.С.П.(том 7 л.д. 185);

— копией нотариально заверенного акта приема-передачи от <дата>, согласно которому ООО Н., в лице директораА.В.С., передало ООО <Д.Б.>, в лице заместителя директора А.А.В., в соответствии с договором купли-продажи от <дата>, встроено-пристроенные помещения по адресу: <адрес>, общей площадью 811,2 кв.м., в том числе: нежилое помещение общей площадью 347,9 кв.м., нежилое помещение общей площадью 170,8 кв.м., незавершенное строительство нежилого помещения общей площадью 292,5 кв.м.(том 7 л.д. 186);

— учредительным договором ООО <Д.Б.> от <дата>(том 7 л.д. 189-192);

— приказом № 5 от <дата> об увольнении А.А.В. с должности заместителя директора ООО <Д.Б.>(том 7 л.д. 204);

— актом приема-передачи от <дата>, согласно которому ООО Н., в лице директора А.В.С. передало ООО «<Д.Б.> в лице директора Щ.С.П. нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 211);

— договором уступки доли в уставном капитале ООО <Д.Б.> от <дата>, согласно которому Щ.С.П. уступает Щ.Т.Р. 100% долей в уставном капитале ООО <Д.Б.>, договор подписан от имени Щ.С.П. и Щ.Т.Р.(том 9 л.д. 224);

— постановлением от <дата> о производстве выемки документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, а именно телефонных входящих и исходящих соединений абонента отделения ОАО М. в Новгородской области №<номер>, используемого в период с <дата> по <дата> Зуганом А.Ф.(том 10 л.д. 4);

— протоколом выемки от <дата>, в ходе которой в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, изъяты протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по<дата> Зуганом А.Ф.(том 10 л.д. 5-9);

— протоколом осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены изъятые <дата> в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по <дата> Зуганом А.Ф. Осмотром установлено, что в период с <дата> по <дата> абонентский телефонный номер <номер>, зарегистрированный на ОАО <С.> и используемый Зуганом А.Ф., соединялся с абонентом телефонного номера <номер> зарегистрированным по адресу: <адрес>, по месту жительства Щ.Т.Р.(том 10 л.д. 10-13);

— вещественными доказательствами — документами, содержащими сведения о телефонных входящих и исходящих соединениях за период с <дата> по <дата> абонента отделения ОАО М. в Новгородской области <номер> Зугана А.Ф., изъятые в ходе производства выемки <дата> в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка №12)(том 10 л.д. 14-16);

— постановлением от <дата> о производстве выемки документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, а именно телефонных входящих и исходящих соединений абонента отделения ОАО М. в Новгородской области <номер>, используемого в период с <дата> по <дата> М.Е.И.(том 10 л.д. 20);

— протоколом выемки от <дата>, в ходе которой в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, изъяты протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по<дата> М.Е.И.(том 10 л.д. 21-23);

— протоколом осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены изъятые <дата> в отделении ОАО «М. в Новгородской области по адресу: <адрес> протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по <дата> М.Е.И. Осмотром установлено, что в период с <дата> по <дата> абонентский телефонный номер <номер>, зарегистрированный на ООО Ф. и используемый М.Е.И. соединялся с абонентом телефонного номера <номер>, зарегистрированным по адресу: <адрес>, по месту жительства Щ.Т.Р.(том 10 л.д. 24-27);

— вещественным доказательством — документами, содержащими сведения о телефонных входящих и исходящих соединениях за период с <дата> по <дата> абонента отделения ОАО М. в Новгородской области <номер> М.Е.И., изъятые в ходе производства выемки <дата> в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 12)(том 10 л.д. 28-30);

— постановлением от <дата> о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемке, а именно телефонных входящих и исходящих соединений абонента отделения ОАО М. в Новгородской области<номер>, используемого в период с <дата> по <дата> П.А.Г.(том 10 л.д. 33);

— протоколом выемки от <дата>, в ходе которой в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес> изъяты протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по<дата> П.А.Г.(том 10 л.д. 34-35);

— протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены изъятые <дата> в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, протоколы входящих и исходящих телефонных соединений абонента <номер>, используемого в период с <дата> по <дата> П.А.Г. Осмотром установлено, что в период с <дата> по <дата> абонентский телефонный номер <номер>, зарегистрированный на ИП «Ш.А.И.» и используемый П.А.Г., соединялся с абонентом телефонного номера <номер> зарегистрированным на ОАО <С.> и используемым Зуганом А.Ф.(том 10 л.д. 36-39);

— вещественными доказательствами — документами, содержащими сведения о телефонных входящих и исходящих соединениях за период с <дата> по <дата> абонента отделения ОАО М. в Новгородской области <номер> П.А.Г., изъятые в ходе производства выемки <дата> в отделении ОАО М. в Новгородской области по адресу: <адрес>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 12)(том 10 л.д. 40-42);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата>, согласно которому были предоставлены компакт-кассеты Л5251, Л5253, Л5256, содержащие сведения о соединениях абонентского номера, используемого М.Е.И.(том 10 л.д. 57-58);

— справкой от <дата> старшего оперуполномоченного по ОВД ОРБ ГУ МВД России по СЗФО К.Ю.Л., содержащая сведения об абонентах, с которыми связывалась М.Е.И.( том 10 л.д. 59-60);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата>, согласно которому была предоставлена компакт-кассета Л5250, содержащая сведения о соединении абонентского номера, используемого Б.П.В.(том 10 л.д. 77-78);

— аналитической справкой от <дата> старшего оперуполномоченного по ОВД ОРБ ГУ МВД России по СЗФО К.Ю.Л., содержащая сведения о соединениях абонентов в период с <дата> по <дата>, созванивались Б.П.В., Ф.Н.В., М.Е.И., М.Ю.В.,И.В. Д.О., К.А.К.(том 10 л.д. 79-80);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы — компакт-кассеты Л5250, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проводившихся в отношении Б.П.В. — абонентский номер <номер> (компакт-кассета Л5250),(том 10 л.д. 82-84);

— протокол осмотра предметов — компакт-кассет Л5250, Л5256, Л5253, Л5254, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проводившихся в отношении: М.Е.И. — абонентский номер <номер> (компакт-кассеты Л5253, Л5256); Б.П.В. — абонентский номер <номер> (компакт-кассета Л5250)(том 10 л.д. 90-101);

— вещественными доказательствами — компакт-кассетами Л5250, Л5256, Л5253, Л5254 с записями телефонных переговоров, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проводившихся в отношении: М.Е.И. — абонентский номер <номер> (компакт-кассеты Л5253, Л5256); Б.П.В. — абонентский номер <номер> (компакт-кассета Л5250), которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 13)(том 10 л.д. 102);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата>, согласно которому был предоставлен СД-диск № 147, содержащий запись разговора, полученного в ходе оперативно-розыскных мероприятий — «Наблюдение» за Зуганом А.Ф.(том 10 л.д. 104-106);

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы — СД-диска № 147, полученного в ходе оперативно-розыскного мероприятия — «Наблюдение» за Зуганом А.Ф., согласно которому на диске содержится запись разговора состоявшегося между Зуганом А.Ф. и сотрудником ГУ МВД России по СЗФО. В ходе беседы Зуган А.Ф. рассказывает о том, что у него (Зугана) было 10% долей в уставном капитале Общества. После убийства генерального директора ООО Х. Ш.Е.И., он (Зуган) предложилП.А.Г. назначить на освободившуюся должность Ф.В.М., обладающего необходимыми руководящими качествами. П.А.Г. имел влияние на Ф.В.М., командовал им. Этот контроль был получен им, скорее всего, через сына Ф.В.М., который вероятно причастен к убийству Ш.Е.И., то есть путем шантажа. Ф.В.М. причастен к завладению 54% доли в уставном капитале Общества, принадлежавшей Ш.Е.И., по наследству перешедшей к родственникам последнего, путем угроз в отношении детей вдовы. Также поступили с акционером Ф.В.В.. Руководил вымогательствами П.А.Г. Он (Зуган) приходил к вдове Ш.Е.И. требовать передать доли по указанию Ф.В.М., а последний действовал по указанию П.А.Г. Что касается требования передачи недвижимого имущества, принадлежащего Щ.Т.Р. в 2000 году, то он (Зуган) о своих действиях по сотовому телефону докладывал П.А.Г. Эти два здания Щ.Т.Р. получил до своего исчезновения от ООО Х., отдав свою долю в данном обществе другим акционерам. О добровольности действий руководства ООО Х. и Щ.Т.Р. говорил и сам Ф.В.М. В 2005 году Ф.В.М., обвинил его (Зугана) в намерениях убить его с П.А.Г., и сказал, что «Жить тебе и всей твоей семье осталось…». После этогоФ.В.М. начал предпринимать попытки отобрать эти доли, сказав просто сдать их. Приходя на работу в ООО Х. Ф.В.М. спрашивал у него (Зугана) «Тебя еще не убили? Еще вчера должны были убить!». Под убийцами Ф.В.М. подразумевал людейП.А.Г. После принудительного подписания необходимых документов о передаче 10% доли в уставном капитале ООО Х., ему (Зугану) дали один месяц, чтобы он покинул В.Новгород(том 10 л.д. 118-126);

— вещественным доказательством — СД-диском № 147, полученным в ходе оперативно-розыскного мероприятия — «Наблюдение» за Зуганом А.Ф., который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 13)(том 10 л.д. 127-128);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата>, согласно которому был предоставлен СД-диск № 730, содержащий записи, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером — <номер>, используемого Зуганом А.Ф.(том 10 л.д. 44-45);

— аналитической справкой от <дата> старшего оперуполномоченного по ОВД ОРБ ГУ МВД России по СЗФО К.Ю.Л., содержащая сведения о соединении абонентских номеров используемых Зуганом А.Ф. и Ф.Н.В.(том 10 л.д. 46-47);

— протокололм осмотра и прослушивания фонограммы — СД-диска № 730, полученного в ходе оперативно-розыскного мероприятия — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером — <номер>, используемого Зуганом А.Ф. Осмотром и прослушиванием установлено, что диск содержит:

— звуковой файл 15655412 с записью телефонного разговора Ф.Н.В. и Зугана А.Ф., в ходе которого Ф.Н.В. интересуется, давал ли Зуган А.Ф. показания на «протокол» и почему тот не отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Зуган А.Ф. ответил, что дал показания по поводу написанного в январе Щ.Т.Р. заявления. Так как он этим занимался, то теперь его обвиняют в причастности к совершению вымогательства в отношении имущества ООО <Д.Б.>. Также Зуган А.Ф. рассказывает, что дал показания о том, что совет директоров принял решение, а он это решение выполнил, имущество не отнимал, а вёл переговоры по купле-продаже здания на <адрес>. Щ.Т.Р. заявляет, что он (Зуган А.Ф.) угрозами склонил её к подписанию документов. Ф.Н.В. интересуется, спрашивали ли во время допроса про доли Х. и «<С.>. Зуган А.Ф. отвечает, что спрашивали только про Щ.Т.Р. «Она утверждала, что он (Зуган А.Ф.) угрожал ей пистолетом и здоровью детей».Ф.Н.В. переспросил у Зугана А.Ф., был ли у того пистолет. Зуган А.Ф. ответил, что был газовый, но потом он сломался и тот сдал его в оружейный магазин. Далее Зуган А.Ф. рассказывает, что дал показания о том, что он подписал у Щ.Т.Р. необходимые документы и передал их кому-то из сотрудников <С.>. Спрашивали про М.Е.И., сказал «Я не помню». ДалееФ.Н.В. предлагает приехать на следующей неделе в гости к Зугану А.Ф. в г. <данные изъяты> «прогуляться»(том 10 л.д. 48-55);

— вещественным доказательством — СД-диском № 730, полученным в ходе оперативно-розыскного мероприятия — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером — <номер>, используемого Зуганом А.Ф., который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 13)(том 10 л.д. 149);

— постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата>, согласно которому была предоставлена компакт-кассета Л5321, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером — <номер>, используемого Б.П.В.(том 10 л.д. 136-137);

— аналитической справкойот <дата> старшего оперуполномоченного по ОВД ОРБ ГУ МВД России по СЗФО К.Ю.Л., содержащая сведения о соединении абонентских номеров используемых Б.П.В. и М.Е.И.(том 10 л.д. 138);

— протоколом осмотра предметов — компакт-кассет Л5458, Л5459, Л5321, содержащих записи разговоров, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером -<номер>, используемого Б.П.В.:

— в ходе прослушивания компакт-аудиокассеты Л5321 получена следующая информация: М.Е.И. разговаривает с Б.П.В., в ходе разговора Б.П.В. сообщает, что будет очная ставка у М.Е.И. с Зуганом А.Ф., а также высказывает беспокойство по поводу того даст Зуган А.Ф. правдивые показания или нет, так как от этого много чего зависит(том 10 л.д. 140-148);

— вещественным доказательством — компакт-кассетой Л5321, содержащей записи разговоров, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий — «Прослушивание телефонных переговоров» телефона с абонентским номером -<номер>, используемого Б.П.В., которая приобщена к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 13)(том 10 л.д. 149);

— протоколом обыска от <дата> в ОАО <С.> по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты учредительные и регистрационные документы ООО <Д.Б.>(том 6 л.д. 98-99);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска <дата> в ОАО <С.> по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 100-105);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе обыска <дата> в ОАО <С.> по адресу: <адрес>, в том числе:

-копия изменения и дополнения в устав ООО <Д.Б.>, утвержденные единственным участником ООО <Д.Б.>, на основании решения от <дата>;

— копия протокола общего собрания учредителей ООО <Д.Б.>, от <дата>;

— копия дополнительного соглашения к учредительному договору ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия изменения к Уставу ООО <Д.Б.>, утвержденного общим собранием учредителей ООО <Д.Б.>, на основании протокола от <дата>;

-копия изменения и дополнения в устав ООО <Д.Б.>, утвержденные единственным участником ООО <Д.Б.>, на основании решения № 1 от <дата>;

— копия договора уступки доли в уставном капитале ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия договора уступки доли в уставном капитале ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия решения единственного участника ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия изменений в Устав ООО <Д.Б.>, утвержденных общим собранием участников ООО <Д.Б.> на основании протокола от <дата>;

— копия решения единственного участника ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия протокола собрания участников ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия оценки 2-х этажного здания, расположенного по адресу: г<адрес> (исполнитель ООО Ф.);

— копия учредительного договора ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <Д.Б.> от <дата>;

— копия Устава ООО <Д.Б.>, утвержденного общим собранием учредителей ООО <Д.Б.>, на основании протокола от<дата>;

— договор купли-продажи № 3.522/00 от <дата> (нежилое помещение кад <данные изъяты>, по адресу: <адрес>), продавец ООО <Д.Б.> в лице Щ.Т.Р., покупатель — ОАО <С.> в лице Ф.В.М., с передаточным актом от <дата>;

— договор купли-продажи № 3.521/00 от <дата> (нежилое помещение кад <данные изъяты>, по адресу: <адрес>), продавец ООО <Д.Б.> в лице Щ.Т.Р., покупатель — ОАО <С.> в лице Ф.В.М., с передаточным актом от <дата>;

— договор купли-продажи № 3.354/00 от <дата> (нежилое строение кад <данные изъяты>, по адресу: <адрес>), продавец ООО <Д.Б.> в лице Щ.Т.Р., покупатель — ОАО <С.> в лице Ф.В.М., с передаточным актом от <дата>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 10)(том 6 л.д. 106);

— протоколом обыска от <дата> в ООО Х. по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты учредительные документы ООО Х.(том 6 л.д. 200);

— протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска<дата> в ООО Х. по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 112-135);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе обыска <дата> в ООО Х. по адресу: <адрес>, в том числе:

— копиями протоколов внеочередных общих собраний участников ООО Х., договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО Х., приобщенными к уголовному делу, и хранящимися в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (том 5 л.д. 214-247, том 6 л.д.1-56)(том 6 л.д. 226);

— постановлением суда от <дата> о разрешении производства обыска в жилище М.Е.И. по адресу: <адрес>(том 5 л.д. 1-2, 3);

— протоколом обыска от <дата> в жилище М.Е.И. по адресу: <адрес>, согласно которому был изъят системный блок персонального компьютера s/n 202210372, в корпусе белого цвета(том 5 л.д. 4-5);

— протоколом осмотра предметов от <дата> — системного блока, изъятого в ходе обыска <дата> в жилище М.Е.И. по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе осмотра были обнаружены и распечатаны файлы, содержащие текстовые документы:

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи ОАО <С.> передало ООО П.Н. нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 6 л.д. 11)

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ОАО <С.> в лице генерального директора Ф.В.М. продает ОООП.Н. в лице генерального директора Ф.А.А. нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 12-14);

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи от <дата> <С.> передало ООО П.Н. нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 15);

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.>, в лице директора Щ.Т.Р. продает ОАО <С.>, в лице генерального директора Ф.В.М. нежилое помещение общей площадью 170,8 кв.м., кадастровый номер <номер> и нежилое помещение общей площадью 347,9 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенные по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 16-18);

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи от <дата> ООО <Д.Б.> передало ОАО <С.> нежилое помещение общей площадью 170,8 кв.м., кадастровый номер <номер> и нежилое помещение общей площадью 347,9 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенные по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 19);

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.> в лице директора Щ.Т.Р. продает ОАО <С.> в лице генерального директора Ф.В.М. нежилое помещение на 2 этаже незавершенного строительством нежилого здания, выполненное на 67%, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 20-22);

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи от <дата> ООО <Д.Б.> передало ОАО <С.> нежилое помещение на 2 этаже незавершенного строительством нежилого здания, выполненное на 67%, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 23);

— дополнение от <дата> к договору купли-продажи от <дата>, согласно которому ООО Н., именуемое в дальнейшем Продавец в лице директора А.В.С. и ООО <Д.Б.>, именуемое в дальнейшем Покупатель в лице директора Щ.С.П. внесли уточнение в пункт 1 текста договора от <дата>; (том 5 л.д. 36) (том 5 л.д. 6-10);

— вещественным доказательством — системным блоком, изъятым в ходе обыска <дата> в жилище М.Е.И. по адресу:<адрес>, который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 17)(том 5 л.д. 97);

— протоколом обыска от <дата> в ООО Ф. по адресу: <адрес>, согласно которому был изъят системный блок — «Технотрон»(том 5 л.д. 39-40);

— протоколом осмотра предметов от <дата> — системного блока, в корпусе светлого цвета с надписью «Технотрон», изъятого в ходе обыска <дата> в ООО Ф. по адресу: <адрес>, согласно которому, в ходе осмотра были обнаружены и распечатаны файлы, содержащие текстовые документы, в том числедоговоры купли-продажи, передаточные акты(том 5 л.д. 41-45);

— вещественным доказательством — системным блоком, в корпусе светлого цвета с надписью «Технотрон», изъятый в ходе обыска <дата> в ООО Ф. по адресу: <адрес>, который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 14)(том 5 л.д. 97);

— протокол обыска от <дата> в ООО Ф. по адресу: В<адрес>, согласно которому был изъят системный блок «Супер-пауэр»;(том 5 л.д. 39-40)

— протокол осмотра предметов от <дата> — системного блока, в корпусе светлого цвета с надписью «Супер-пауэр», изъятого в ходе обыска <дата> в ООО Ф. по адресу: <адрес>, согласно которому, в ходе осмотра были обнаружены и распечатаны файлы, содержащие текстовые документы:

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ОАО <С.>, в лице генерального директора Ф.В.М. продает ОООП.Н., в лице генерального директора Ф.А.А. приобретает нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер<номер>, расположенное по адресу: <адрес>; (том 5 л.д. 67-69)

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи ОАО <С.> передало ООО П.Н. нежилое строение общей площадью 630,8 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 70)

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.>, в лице директора Щ.Т.Р. продает ОАО <С.>, в лице генерального директора Ф.В.М. нежилое помещение на 2 этаже незавершенного строительством нежилого здания, выполненное на 67%, расположенное по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 75-77)

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи от <дата> ООО <Д.Б.> передало ОАО <С.> нежилое помещение на 2 этаже незавершенного строительством нежилого здания, выполненное на 67%, расположенное по адресу: <адрес>; (том 5 л.д. 78)

— договор купли-продажи от <дата>, согласно которому ООО <Д.Б.>, в лице директора Щ.Т.Р. продает ОАО <С.>, в лице генерального директора Ф.В.М. нежилое помещение общей площадью 170,8 кв. м, кадастровый номер <номер> и нежилое помещение общей площадью 347,9 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенные по адресу: <адрес>а; (том 5 л.д. 79-81)

— передаточный акт от <дата>, согласно которому на основании договора купли-продажи от <дата> ООО <Д.Б.> передало ОАО <С.> нежилое помещение общей площадью 170,8 кв.м., кадастровый номер <номер> и нежилое помещение общей площадью 347,9 кв.м., кадастровый номер <номер>, расположенные по адресу: <адрес>; (том 5 л.д. 82)(том 5 л.д. 92-96)

— вещественным доказательством — системным блоком, в корпусе светлого цвета с надписью «Супер-пауэр», изъятый в ходе обыска <дата> в ООО Ф. по адресу: <адрес>, который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 16)(том 5 л.д. 97);

— протоколом обыска от <дата> в ООО П.Н. по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты учредительные и регистрационные документы ООО П.Н.(том 6 л.д. 3-5);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска <дата> в ООО П.Н. по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 6-7);

— вещественными доказательствмиа — документами, изъятыми в ходе обыска <дата> в ООО П.Н. по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 8);

— протоколом обыска от <дата> в ООО Т.К., по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты учредительные и регистрационные документы ООО Т.К.(том 6 л.д. 76-80);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска <дата> в ООО Т.К., по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 81-90);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе обыска <дата> в ООО Т.К., по адресу: <адрес> (том 6 л.д. 91-95);

— постановлением о производстве выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 142-143);

— протоколом выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы, по адресу: <адрес>, согласно которому было изъято регистрационное дело объекта недвижимого имущества — нежилого помещения кадастровый номер<номер>, расположенного по адресу: <адрес>(том 5 л.д. 144-148);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы содержащиеся в регистрационном деле объекта недвижимого имущества — нежилого помещения кадастровый номер <номер>, изъятые в ходе производства выемки <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы, по адресу: <адрес>(том 5 л.д. 149-152);

— вещественными доказательствами — документами, содержащиеся в регистрационном деле объекта недвижимого имущества — нежилого помещения кадастровый номер <номер>, изъятые в ходе выемки <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы, по адресу: В<адрес>(том 5 л.д. 153-154);

— протоколом обыска от <дата> в помещениях занимаемых ЗАО <С.>, по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты системный блок, а также регистрационный и учредительные документы ООО Х., ООО «АРМ», ООО «<С.>» (том 5 л.д. 198-201);

— протоколами осмотра документов от <дата>, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска <дата> в ЗАО <С.>, по адресу: <адрес> (том 5 л.д. 202-203, 204-211);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе обыска <дата> в помещениях занимаемых ЗАО<С.>, по адресу: <адрес>:

— «Книга учета. Договора с № 3.1/2000. <дата>», в которой содержаться записи о регистрации договоров купли-продажи объектов недвижимости, по адресам: <адрес> и <адрес>, между ООО <Д.Б.> и ОАО <С.>, в графах ответственные лица указан Зуган А.Ф.; также содержится запись о регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, по адресу:<адрес>, между ОАО <С.> и ООО П.Н.;

— копия протокола № 31 заседания Совета директоров ОАО <С.>» от <дата>, в ходе заседания решался вопрос о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: В<адрес> ООО Т.К. за 80.000 рублей, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 11)(том 5 л.д. 212);

— протоколом выемки документов от <дата> у потерпевшей Щ.Т.Р., согласно которому были изъяты регистрационные и учредительные документы ООО Х., ООО <Д.Б.>(том 5 л.д. 125-128);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки документов от <дата> у потерпевшей Щ.Т.Р.(том 5 л.д. 129-131);

— вещественными доказательствами — документами, изъятые в ходе производства выемки <дата> у потерпевшейЩ.Т.Р.:

— копией протокола № 14 внеочередного собрания участников ООО «Х., на повестке дня стоял вопрос о защите экономических интересов ООО Х.. По окончании заслушивания Ф.В.М., Зугана А.Ф. и адвоката П.Н.И. постановили предложитьЩ.Т.Р. добровольно передать ООО Х., принадлежащее ему на праве собственности объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес> и <адрес>а;

— письмами Щ.Т.Р. в <данные изъяты>, с просьбой расторгнуть договоры на предоставление услуг ООО <Д.Б.>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле<номер> (коробка № 11)(том 5 л.д. 132);

— протоколом выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы по Новгородской области, по адресу: <адрес>, согласно которому было изъято регистрационное дело по объекту недвижимости, расположенному по адресу:<адрес>, кадастровый номер <номер>(том 6 л.д.42-43);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрено регистрационное дело по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, кадастровый номер <номер>, изъятое в ходе производства выемки от<дата> в Управлении федеральной регистрационной службы, по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 44-46);

— вещественными доказательствами — регистрационным делом по объекту недвижимости, расположенному по адресу:<адрес>, кадастровый номер <номер>, изъятое в ходе выемки <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы, по адресу: <адрес>, которое приобщено к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 11)(том 6 л.д. 47-48);

— постановлением о разрешении производства выемки от <дата> юридического дела ООО <Д.Б.> в филиале Новгородский ОАО «Банк <В.>», по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 49-51, 52);

— протоколом выемки от <дата> юридического дела ООО <Д.Б.> в филиале Новгородский ОАО «Банк <В.>», по адресу:<адрес> согласно которому изъято юридическое дело и учредительные документы ООО <Д.Б.>(том 6 л.д. 53-54);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы юридического дела ООО<Д.Б.>, изъятые в ходе производства выемки <дата> в филиале Новгородский ОАО «Банк <В.>», по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 55-57);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе выемки <дата> в филиале Новгородский ОАО «Банк <В.>», по адресу: <адрес>, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 9)(том 6 л.д. 58-59);

— постановление о разрешении производства выемки от <дата> регистрационного дела ООО <Д.Б.> в МИФНС России № 9 по Новгородской области, по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 60-62,63);

— протоколом выемки от <дата> документов ООО <Д.Б.> в МИФНС России № 9 по Новгородской области, по адресу:<адрес>, согласно которому изъято регистрационное дело и учредительные документы ООО «<Д.Б.>(том 6 л.д. 65-67);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО <Д.Б.>, изъятые в ходе производства выемки от <дата> в МИФНС России № 9 по Новгородской области, по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 68-69);

— вещественными доказательствами — документами, изъятыми в ходе выемки <дата> в МИФНС России № 9 по Новгородской области, по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 70-71);

— постановлением о производстве выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу: <адрес>, кадастровый номер <номер>(том 6 л.д. 9);

— протоколом выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу:<адрес>, кадастровый номер <номер>, согласно которому была изъята копия технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: В<адрес>(том 6 л.д. 10-11);

— протоколом осмотра от <дата> копии технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: <адрес>, изъятого в ходе выемки в ГОУП БТИ Великого Новгорода <дата>(том 6 л.д. 13-14);

— вещественным доказательством — документами, — изъятыми в ходе выемки <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода:

— копией технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: <адрес>, кадастровый номер <номер>, который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле<номер> (том 42 л.д. 31, 4)(том 6 л.д. 12, 39);

— постановлением о производстве выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу: <адрес>, кадастровый номер <номер>(том 6 л.д. 15);

— протоколом выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу:<адрес>, кадастровый номер <номер>, согласно которому была изъята копия технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: <адрес>(том 6 л.д. 16-17);

— протокол осмотра от <дата> копии технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: <адрес>, изъятого в ходе выемки в ГОУП БТИ Великого Новгорода <дата>(том 6 л.д. 20-21);

— вещественными доказательствами — документами, — изъятыми в ходе выемки <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода:

— копией технического паспорта на встроенное помещение магазина, по адресу: <адрес>, кадастровый номер <номер> который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле<номер> (том 42 л.д. 31, 10-11)(том 6 л.д. 18-19, 39);

— постановлением о производстве выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>)(том 6 л.д. 22);

— протоколом выемки от <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода, документов объекта недвижимости, по адресу:<адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>), согласно которому была изъята копия технического паспорта на административное здание, с копиями поэтажных планов(том 6 л.д. 23-24);

— протоколом осмотра от <дата> копии технического паспорта на административное здание, с поэтажными планами, по адресу: <адрес>), изъятого в ходе выемки в ГОУП БТИ Великого Новгорода <дата>(том 6 л.д. 32-33);

— вещественными доказательствами — документами, — изъятыми в ходе выемки <дата> в ГОУП БТИ Великого Новгорода:

— копией технического паспорта с копиями поэтажных планов на административное здание, по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>), который приобщен к уголовному делу, и хранится в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (том 42 л.д. 31, 17-23)(том 6 л.д. 25-31, 39);

— постановлением о производстве выемки от <дата> заграничного паспорта на имя Щ.С.П. у Щ.Т.Р.(том 6 л.д. 34);

— протоколом выемки от <дата> согласно которому у Щ.Т.Р. был изъят заграничный паспорт на имя Щ.С.П.(том 6 л.д. 35-36);

— протоколом осмотра от <дата> заграничного паспорта на имя Щ.С.П.(том 6 л.д. 37-38);

— вещественным доказательством — заграничным паспортом на имя Щ.С.П., который приобщен к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 13)(том 6 л.д. 39);

— постановлением о производстве выемки от <дата> регистрационного дела объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 181);

— протоколом выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области, согласно которому изъято регистрационное дело объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер<номер>, расположенного по адресу: <адрес>,(том 5 л.д. 182-184);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела объекта недвижимого имущества — нежилого помещения кадастровый номер, <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки <дата> в УФРС МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 188-190);

— вещественными доказательствами — документами, содержащимися в регистрационном деле недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области, которые приобщены к уголовному делу, и хранятся в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 9)(том 5 л.д. 191-192);

— постановлением о производстве выемки от <дата> регистрационного дела объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 177);

— протоколом выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области, согласно которому изъято регистрационное дело объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер<номер>, расположенного по адресу: <адрес>(том 5 л.д. 178-180);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, изъятые в ходе производства выемки <дата> в УФРС МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 188-190);

— вещественными доказательствами — документами, содержащимися в регистрационном деле объекта недвижимого имущества — нежилого помещения, кадастровый номер <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки<дата> в УФРС МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 191-192);

— постановлением о производстве выемки от <дата> документов регистрационного дела объекта недвижимого имущества — административного здания, расположенного по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>), в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 185);

— протоколом выемки от <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области, согласно которому изъято регистрационное дело объекта недвижимого имущества — административного здания, расположенного по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>)(том 5 л.д. 186-187);

— протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела объекта недвижимого имущества — административного здания, расположенного по адресу: <адрес> (последующий адрес: <адрес>), кадастровый номер <номер> (последующий кадастровый номер <номер>), изъятые в ходе производства выемки <дата> в УФРС МЮ РФ по Новгородской области(том 5 л.д. 188-190);

— вещественными доказательствами — документы, содержащиеся в регистрационном деле объекта недвижимого имущества — административного <номер> 53:23:7103803:0017:04777 (последующий кадастровый номер <номер>), изъятого в ходе выемки <дата> в Управлении федеральной регистрационной службы МЮ РФ по Новгородской области, приобщенными к уголовному делу, и хранящимися в Новгородском районном суде Новгородской области при уголовном деле <номер> (коробка № 9)(том 5 л.д. 191-192).

Давая оценку вышеуказанным доказательствам по делу, суд считает, что вина Зугана А.Ф. в вымогательстве, т.е. в требовании передачи права на чужое имущество, под угрозой применения насилия, совершённого организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере, полностью доказана изложенными выше доказательствами, собранными в соответствии с требованиями закона. Данные доказательства относятся к исследуемым событиям, являются достоверными и в совокупности достаточны для установления вины подсудимого в совершённом преступлении.

Наличие у Зугана А.Ф. умысла на совершение указанных действий доказано показаниями самого подсудимого, а также показаниями потерпевшей, свидетелей, которые согласуются между собой и с фактическими обстоятельствами дела, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется. С учётом взаимоотношений с подсудимым, повода для его оговора потерпевшей не имеется. Преступление Зуганом А.Ф. совершено умышленно, поскольку он осознавал противоправный характер совершаемых им действий, предвидел и желал наступление общественно-опасных последствий.

Действия подсудимого следует квалифицировать по п.п.«а, б» ч.3 ст.163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года №63-ФЗ) — как вымогательство, т.е. требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере.

Все квалифицирующие признаки указанного преступления в ходе судебного заседания объективно подтверждены.

Зуган А.Ф. совершал свои действия в составе организованной группы совместно с Ф.В.М., М.Е.И., другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Подсудимый действовали сообща с другими лицами членами организованной группы, с единым умыслом, направленным на завладение правом на имущество, принадлежащее потерпевшей, под угрозой применения насилия.

У потерпевшей Щ.Т.Р. имелись реальные основания опасаться за свою жизнь и жизнь своих близких, так как угрозы, высказываемые в её адрес со стороны участников организованной группы, в том числе и от Зугана А.Ф. носили вполне реальный характер и не были мнимыми. Об этом свидетельствуют следующие факты:

— <дата> без вести пропал муж Щ.Т.Р. — Щ.С.П., местонахождение которого до настоящего времени не установлено, а впоследствии по решению суда от 05 августа.2005 года он был признан умершим;

— <дата> был убит брат мужа Щ.С.П. — Щ.М.П., который был расстрелян во дворе своего дома;

— к Щ.Т.Р. в один из дней в период времени с <дата> по <дата> на ул.<адрес> со спины подошли двое незнакомых молодых человека, которые запретили ей поворачиваться и сказали, «Что если она не переведет имущество ООО <Д.Б.> на ОАО <С.>, то с её ребенком «могут произойти неприятности»;

— к Щ.Т.Р. неоднократно приходили М.Е.И., Зуган А.Ф., которые настаивали на передачи имущества в собственность ОАО <С.>; М.Е.И. и Зуган А.Ф. неоднократно говорили, что в случае отказа от передачи имущества, говоря от имени других лиц — «могут убить как саму Щ.Т.Р., так и её дочь», при этом Зуган А.Ф. в подтверждении серьезность намерений, оказывая дополнительное психологическое воздействие на потерпевшую и в подтверждении реальности высказанных угроз несколько раз демонстрировал имеющийся у него в плечевой кобуре под пиджаком, пистолет;

— из показаний потерпевшей Щ.Т.Р. следует, что Зуган А.Ф., высказывал ей угрозы, говоря, что если она не сделает этого, то убьют её и дочь. Его угрозы она воспринимала реально и опасалась за свою жизнь и жизнь дочери, и этом в один из приходов Зуган А.Ф. демонстрировал плечевую кобуру, в которой она видела пистолет. Потерпевшая согласилась перевести имущество ООО <Д.Б.> в пользу ОАО <С.> только из опасений за свою жизнь и жизнь своих близких, так как на тот момент кроме пропажи её мужа был убит и брат её мужа, при этом никаких денег от продажи имущества она не получила; указанные обстоятельства подтверждаются также показаниями свидетеля Щ.М.С. (дочери потерпевшей) и Е.В.О.

Из показаний потерпевшей Щ.Т.Р., свидетеля Щ.М.С..       Е.В.О., установлено, что никаких денежных средств от продажи имущества ООО <Д.Б.> Щ.Т.Р. не получила.

Все это указывает на то, что высказываемые Зуганом А.Ф. угрозы носили реальный характер, а все действия подсудимого были спланированы и направлены на устрашение потерпевшей, чтобы подавить её волю и любой ценой склонить её к передачи имущества. Это свидетельствует о том, что потерпевшая Щ.Т.Р., действовала не добровольно, а под принуждением боясь реализации высказанных ей угроз применения насилия, что является неотъемлемой частью вымогательства.

Устанавливая сумму ущерба причиненного потерпевшей Щ.Т.Р., суд считает необходимым изменить обвинение и уменьшить объем предъявленного подсудимому Зугану А.Ф. обвинения с суммы 3 338 614 руб. (согласно предъявленного обвинения) до 3 185 707 руб., так как вступившим в силу приговором Новгородского районного суда от 04 июля 2011 года в отношении Ф.В.М. и М.Е.И. установлена указанная общая стоимость вымогаемого имущества, подтверждённая заключениями экспертов и результатами отчётов оценщика.

Квалифицирующие признаки вымогательства — вымогательство совершённое в крупном размере и организованной группой также нашли своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июня 1996 года №63-ФЗ, установлено, что крупным размером для целейст.163 УК РФ признаётся стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. В соответствии со ст.5 ФЗ от 19 июня 2000 года №82-ФЗ с 1 июля 2000 года установлен минимальный размер оплаты труда — 83.49 и, следовательно сумма ущерба, чтобы квалифицировать по признаку крупный размер должна превышать 83.49 х 500 = 41745 руб.. Судом установлено, что Зуган А.Ф. совместно с иными лицами завладел правом на имущество потерпевшей стоимостью 3 185 707 руб., что составляет крупный размер.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости данной организованной преступной группы свидетельствует факт того, что указанное преступление совершалось Зугану А.Ф. на протяжении около трёх месяцев. За указанный период времени, а именно с мая по август 2000 года, Зуган А.Ф. и М.Е.И. неоднократно предъявляли Щ.Т.Р. требования передачи имущества ООО <Д.Б.> в пользу Корпорации<С.>. В период совершения всего преступления Зуган А.Ф. принимал в нём активное участие, при этом, участники организованной группы действовали в строгом соответствии с распределенными ролями. Ф.В.М. лично дал указание Зуган А.Ф. и М.Е.И. склонить потерпевшую Щ.Т.Р. к безвозмездной передачи имущества в собственность <С.> в том числе с применением угроз. Щ.Т.Р. со стороны М.Е.И. было предложено составить первоначально доверенность, затем договор уступки доли в уставном капитале, а затем к Щ.Т.Р. были предъявлены незаконные требования о передаче имущества. Роль Зугана А.Ф. сводилась к оказанию совместно с М.Е.И. давления на потерпевшую, путем высказывания угроз и подавления ее воли к возможному сопротивлению, с целью подписания указанных договоров купли-продажи. Таким образом, выполнение участниками организованной преступной группы своих обязанностей, в строгом соответствии с распределенными ролями, свидетельствует об устойчивости группы.

О совершении указанного преступления в составе организованной группы свидетельствуют следующие признаки организованной группы:

— формирование психологической структуры. В организованной преступной группе вымогателей существовал лидер, влиятельные члены, непосредственные исполнители, в том числе Зуган А.Ф., другие неустановленные следствием лица;

-распределение ролей и закрепление функций: каждый из участников организованной группы выполнял конкретно поставленные перед ним задачи и закрепленные за ним функции;

-осуществление подготовки к совершению преступления — подготовка и сбор необходимых документов, подготовка подложных документов;

-возможность использование сложных способов совершения преступления — для придания законности завладения правом на объекты недвижимости, первоначально документы все были оформлены от имени пропавшего      Щ.С.П. на его жену Щ.Т.Р., затем от Щ.Т.Р. на <С.>, придание законности перехода права собственности через договора купли — продажи;

-поддержание строгой дисциплины и безукоризненного исполнения требований лидера и влиятельных членов другими лицами, в том числе Зуганом А.Ф., находящимся в в служебной зависимости от своего непосредственного начальника Ф.В.М. Оказание по требованию Ф.В.М. со стороны Зугана А.Ф. давления на потерпевшую, путем высказывания угроз в том числе убийства её и её близких;

-распределение преступных доходов в соответствии с положением лиц в группе.

Таким образом, все квалифицирующие признаки вымогательства, совершённого Зуганом А.Ф. в составе организованной группы, под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере, в ходе рассмотрения уголовного дела полностью нашли своё подтверждение.

В совершении указанного преступления подсудимый виновен и в силу ст.19 УК РФ, как вменяемое физическое лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за совершённое преступление.

При назначении Зугану А.Ф. наказания, в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ, суд, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории особо тяжких, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Зуган А.Ф. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.13 л.д.6-10), на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.13 л.д.11,12,15,16,25,26), имеет постоянное место жительства (т.13 л.д.3), характеризуется положительно (л.д.17,27), имеет хроническое заболевание — <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Зугану А.Ф., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершение преступления в результате служебной и иной зависимости, а также признание вины в совершённом преступлении, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, состояние здоровья, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого преступления, характер и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Назначая наказание Зугану А.Ф. и принимая во внимание обстоятельства связанные с ролью виновного, его поведением после совершения преступления, а равно его активное содействие как участника группового преступления раскрытию этого преступления, что подтверждается в том числе письмом зам.начальника ГУ МВД России по СЗФО, суд, признавая совокупность указанных смягчающих обстоятельств исключительными, считает возможным назначить наказание с применением ст.64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.163 УК РФ.

При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе: пожилого возраста подсудимого, состояния его здоровья, привлечения к уголовной ответственности впервые, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также принимая во внимание положительные характеристики подсудимого, ходатайства общероссийских общественных организаций, отсутствие со стороны потерпевшей к Зугану А.Ф. моральных и материальных претензий, просьбу потерпевшей не наказывать его строго, суд считает возможным в соответствии со ст.73 УК РФ назначить Зугану А.Ф. за совершённое преступление наказание в виде лишения свободы условно, считая возможным исправление осуждённого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Данное наказание, по мнению суда, будет справедливым и соответствующим целям восстановления социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения новых преступлений.

Оснований для постановления приговора без наказания или освобождения от наказания не имеется.

Вещественные доказательства по делу: документы, компакт-кассеты, СД-диски, системные блоки, заграничный паспорт на имя Щ.С.П., приобщенные к материалам уголовного дела <номер> (<номер>) и хранящиеся в Новгородском районном суде, в силу ст.81 УПК РФ, подлежат хранию в течение всего срока хранения указанного уголовного дела.

Мера пресечения в отношении подсудимого не избиралась.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-310 УПК РФ,суд

п р и г о в о р и л:

Зугана А.Ф. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.3 ст.163 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет, в течение которого условно осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на осуждённого обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, а также являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого для регистрации 2 (два) раза в месяц.

Меру пресечения Зугану А.Ф. не избирать.

Вещественные доказательства по делу: документы, компакт-кассеты, СД-диски, системные блоки, заграничный паспорт на имя Щ.С.П., приобщенные к материалам уголовного дела <номер> (<номер>) и хранящиеся в Новгородском районном суде, хранить при указанном уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым в случае содержания его под стражей — в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника.

Председательствующий      А.Л.Васильев