Законодательство РФ


Приговор ч. 1 ст. 171 УК РФ

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Самара «22» сентября 2014 года

Самарский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего Шутовой Н.З.,

с участием гос. обвинителя Колмычкова В.М.,

подсудимого Юшина А.А.,

адвоката Паршина В.В.,

при секретаре Мурышкиной М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № года по обвинению

Юшина А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, 2010 г.р., военнообязанного, работающего в должности финансового директора ООО ТБО «Поволжье», проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Юшин А.А. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Юшин А.А., в период до 11.04.2014 года, более точное время не установлено, имея умысел на осуществление незаконного предпринимательства, а именно систематических незаконных действий, направленных на получение дохода в крупном размере от оказания услуг юридическим лицам по перечислению денежных средств и снятию денежных средств с лицевого счета, оформленного в кредитной организации, поступающих безналичным путем на основании документов, содержащих фиктивные сведения, оформил на свое имя, с использованием паспорта <данные изъяты> лицевой счет № вОАО «Первобанк», офис которого расположен по адресу: <адрес>

04.04.2014 года Юшин А.А. заключил с ООО «Легмаш», в лице генерального директора Д., договор аренды нежилого помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ года, расположенного по адресу: <адрес>, где намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации.

После этого Юшин А.А., реализуя свои преступные намерения, в нарушение положений ст. 53 Гражданского кодекса РФ, согласно которой юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также положений ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ, согласно которой единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в период времени до 11.04.2014 года, при неустановленных обстоятельствах, получил возможность управлять расчетным счетом № ООО «Омега» <данные изъяты>, открытым в ОАО «Первобанк», по адресу: <адрес>, где Юшин А.А. не являлся ни учредителем ни директором, т.е. не являлся органом юридического лица, единоличным исполнительным органом.

Для осуществления операций от имени ООО «Омега» <данные изъяты> Юшин А.А., не являясь ни учредителем ни директором ООО «Омега», при неустановленных обстоятельствах, приобрел ноутбук «ASUS» серийный номер №, с флэш-картой №, содержащей электронный ключ для осуществления операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Омега», которые хранил до 19.05.2014 года по адресу: <адрес>

В дальнейшем Юшин А.А. согласился на предложение Г., являющейся директором и учредителем ООО «Бретань»<данные изъяты> имеющего расчетный счет № №, открытый в ОАО «Первобанк» по адресу: <адрес> оказать услуги по снятию наличных денежных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества, заверив последнюю, что перечисления денежных средств будут иметь законный характер.

Г., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Юшина А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15.05.2014года, осуществила перечисление денежных средств со счета ООО «Бретань» <данные изъяты> на расчетный счет№ ООО «Омега» <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей.

После чего Юшин А.А., с целью получения дохода в крупном размере и придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имея возможность управлять расчетным счетом № ООО «Омега» (<данные изъяты> с использованием электронного ключа, находясь в офисе по адресу: <адрес> в период времени с 11.04.2014 года по 15.05.2014 года, осуществлял без регистрации деятельность по перечислению денежных средств в сумме 47228190 рублей на лицевой счет № № открытый на свое имя в ОАО «Первобанк».

В период времени с 11.04.2014 года по 15.05.2014 года, Юшин А.А., находясь в помещении ОАО «Первобанк» по адресу: <адрес> переводил указанные выше денежные средства с лицевого счета №, открытого на свое имя, в ОАО «Первобанк», на банковские вклады, открытые на свое имя в ОАО «Первобанк», после чего получал их в кассе ОАО «Первобанк», тем самым совершая незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, следующим образом:

— 11.04.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 1998900 рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной денежной суммы незаконно получил доход — 59967 рублей. Оставшуюся сумму в тот же день ФИО2 передал Г. в своем офисе по адресу: <адрес>

— 24.04.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день ФИО2 передал Г. в своем офисе;

— 28.04.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 29.04.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 05.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 07.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 08.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 12.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 13.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 14.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе;

— 15.05.2014 года Юшин А.А., с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, с лицевого счета № №, открытого на свое имя, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на банковский вклад №, оформленный ДД.ММ.ГГГГ на свое имя. После чего получил в тот же день в кассе ОАО «Первобанк» денежные средства в указанном размере, закрыл банковский вклад, а из указанной суммы незаконно получил доход — <данные изъяты> рублей. Оставшуюся сумму в тот же день он передал Г. в своем офисе.

Всего Юшиным А.А. в период времени с 11.04.2014 года по 15.05.2014 года в офисе по адресу: <адрес> получен доход от незаконного предпринимательства, т.е. осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в сумме<данные изъяты> рублей, т.е. в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Юшин А.А. согласился с предъявленным ему обвинением и подтвердил свое намерение о применении в отношении него особого порядка принятия судебного решения и постановления приговора без проведения по делу судебного разбирательства. Ходатайство заявлено им добровольно после консультации с адвокатом. Последствия постановления приговора без судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.

Участвующий в деле государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Проверив представленные обвинением доказательства, суд приходит к выводу, что они получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого Юшина А.А. в полном объеме предъявленного ему обвинения.

Действия подсудимого Юшина А.А. органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ст. 171 ч. 1 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории преступлений небольшой тяжести, личность подсудимого, который вину свою признал и в содеянном раскаялся, написал «явку с повинной», имеет на иждивении малолетнего ребенка, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает возможным и обоснованным назначение ему наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Юшина А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Юшину А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, после вступления приговора в законную силу – обратить в доход государства, платежные поручения, расходно-кассовые ордера, телефон «Нокия», документы, изъятые у Г. и Юшина А.А., диск с аудиозаписями телефонных переговоров Юшина А.А., хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – хранить в уголовном деле, резиновые изделия в количестве 5 штук, устройство для пересчета денежных средств Speed LD-50А, серийный номер № ноутбук черного цвета «ASUS» серийный номер №, с флэш-картой №, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – конфисковать в доход государства, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в 10-дневный срок со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в десятидневный срок со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись Н.З. Шутова

Копия верна.

Приговор вступил в законную силу ____________________

Судья:

Секретарь: