Законодательство РФ


Приговор ч.1 ст. 173.1 УК РФ

дело № 1- 181/2013 г

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Казань                                                                 13 мая 2013 года

Приволжский районный суд города Казани РТ в составе: федерального судьи Цветковой Н.В.,

с участием государственного обвинителя — заместителя прокурора Приволжского района города Казани Гарифуллина И.Р.

подсудимого Звездина А.Я.

защитника — адвоката адвокатского кабинета Мутыгуллина Б.Х., представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Степановой Ж.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 1 Приволжского районного суда города Казани уголовное дело в отношении:

Звездина А.Я., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо. Реализуя свой преступный умысел, Звездин А.Я., находясь на территории Республики Татарстан, более точное место следствием неустановленно, обратился к ранее знакомой ФИО4 (с ДД.ММ.ГГГГ изменившую анкетные данные на ФИО8), через которую в последствии Звездин А.Я. познакомился с ФИО5. Далее, с целью доведения преступного умысла до конца, Звездин А.Я. придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение ФИО4 (ФИО8) и ФИО5, под предлогом выплаты им заработной платы как директорам будущих организаций и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемых на них фирм, создал и зарегистрировал в установленном законом порядке на них <данные изъяты> юридических лиц, а именно: ООО «К.» ИНН №, ООО «С.» ИНН №, ООО «СК» ИНН №, ООО «П.» ИНН №, ООО «О.» ИНН №, ООО «Ор.» ИНН №, ООО «Э.» ИНН №, ООО «ТДА» ИНН №, ООО «А.» ИНН №, ООО «Оп.» ИНН №, ООО «Л.» ИНН №, ООО «Стр.» ИНН№, ООО «МА» ИНН №,ООО «Н.» ИНН №, ООО «С.» ИНН №, ООО «М.» ИНН №, ООО «Ц.» ИНН №, при следующих обстоятельствах:

Так, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце декабря 2011 года, точная дата и время следствием не установлена, встретился с ФИО4 (ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ООО «К.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО4 (ФИО8), что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я., получил от нее копию паспорта серии 92 07 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением в <адрес> отдела УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «К.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «К.» (далее ООО «К.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №№, где в качестве учредителя была указана ФИО4 (ФИО8), а в качестве единоличного исполнительного органа ООО «К.» — директор в лицеФИО4 (ФИО8).

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО4 (ФИО8) были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «К.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Советском ОСБ № <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>,      устав ООО «К.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «К.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо Звездиным А.Я. были получены следующие документы ООО «К.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Далее, Звездин А.Я. в продолжении своего преступного умысла, не поставив в известность ФИО4 (ФИО8), изготовил решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором      ООО «К.» ФИО16, который также был введен Звездиным А.Я. в заблуждение пояснив ФИО16, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. При этом, Звездин А.Я. изготовил необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было принято решение о внесении данных изменений в ЕГРЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «Б.», расположенном по адресу: <адрес>, п<адрес>, был заключил договор между      ЗАО «Б.», в лице руководителя направления микро бизнеса ФИО17, и ООО «К.», в лице директора ФИО16, на основании которого для ООО «К.» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, не поставив ФИО18 и ФИО4 (ФИО8) в известность, реализовал ООО «К.» ФИО19, по заранее оговоренной цене в размере<данные изъяты> рублей, для осуществления им дальнейших финансовых операций.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ- незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в начале января 2012 года точные дата и время следствием не установлены, встретился с ФИО4 (ныне ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ООО «С.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО8 (ФИО4), что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я., получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением в <адрес> Отдела УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «С.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «С.» (далее ООО «С.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО4 (ФИО8), а в качестве единоличного исполнительного органа общества — директор в лице ФИО4 (ФИО8)

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО20 по адресу <адрес>А, офис 2, где ФИО4 (ФИО8) были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «С.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении АКБ (ОАО) «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «С.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «С.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо Звездиным А.Я. были получены свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «С.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 (ФИО21) относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО4 (ФИО8), что после того как для ООО «С.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Р.», расположенном по адресу: <адрес>, был заключен договор между ОАО «Р.», и ООО «С.» в лице ФИО4 (ФИО8), на основании которого для ООО «С.» был открыт банковский счет №.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «Б.», расположенном по адресу: <адрес>, п<адрес>, был заключен договор между ЗАО «Б.», в лице руководителя направления микро бизнеса ФИО17, и ООО «С. в лице ФИО4 (ФИО8), на основании которого для ООО «С.» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и времени следствием не установлена, не поставив ФИО4 (ФИО8) в известность, реализовал ООО «СфераОпт» неустановленному следствием лицу для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ- незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Так же, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленное на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, встретился с ФИО4 (ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ООО «СК», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО8, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением в <адрес> отдела УФМС России по<адрес> в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «СК», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «СК» (далее ООО «СК»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО4 (ФИО8), а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО4( ФИО8)

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес> где ФИО4 (ФИО8) были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «СК», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении АКБ (ОАО) «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «СК», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № по РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «СК». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО4, Звездиным А.Я. были получены свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц, для последующего открытия расчетного счета и получения материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации ООО «СК» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце января 2012 года, точная дата и время следствием не установлена, встретился с ФИО4 (ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ООО «П.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО21 (ФИО8)., что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом в московском районе отдела УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «П.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «П.» (далее ООО «П.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО4 (ФИО8), а в качестве единоличного исполнительного органа — директор в лице ФИО4             (ФИО8)

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО20 по адресу <адрес>А, офис 2, где ФИО4 (ФИО8) были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «П.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в дополнительном офисе № ОАО «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «П.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «П.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП № Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо Звездиным А.Я. были получены свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «П.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО4 (ФИО8), что после того, как для ООО «П.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Р.» иООО «П.», в лице ФИО4 (ФИО8), на основании которого дляООО «Промышленное Снабжение» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и времени следствием не установлена, реализовал ООО «П.» неустановленному следствием лицу, не поставив ФИО4 (ФИО8) в известность, для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ- незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в начале февраля 2012 года, точная дата и время следствием не установлена, встретился с ФИО4 (ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ООО «Ойл-ТР», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснивФИО4 (ФИО8), что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 07 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом в<адрес> отдела УФМС России по РТ в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Ойл-ТР», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «1» (далее ООО «1»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя была указана ФИО4 (ФИО8), а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО4 (ФИО8)

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО4 (ФИО8) были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «1», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав                 ООО «1», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № по РТДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «1». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО4 (ФИО8), Звездиным А.Я. были получены свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц, для последующего открытия расчетного счета и получения материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации ООО «1» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в начале марта 2012 года, точная дата и времени следствием не установлено встретился с ФИО4 (ФИО8) в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО4 (ФИО8) зарегистрировать на ее имя ЗАО «К.» в дальнейшем реорганизовав данную организацию в ООО «К.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО4 (ФИО8), что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО4 (ФИО8), Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом в <адрес> отдела УФМС России по РТ в <адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес>. После, Звездиным А.Я. был изготовлен пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Контур», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «К.» (далее ООО «К.»), передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО4, а в качестве единоличного исполнительного органа ООО «К.» — директор в лице ФИО4

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО4 (ФИО8) обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение №, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Контур», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Ленинском ОСБ № ОАО «Сб», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО4 (ФИО8) внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «К.», передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого при реорганизации, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «К.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО4 (ФИО8), Звездиным А.Я. были получены следующие документы ООО «К.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Далее, Звездин А.Я. в конце мая 2012 года, точная дата и время следствием неустановленна, подготовил документы для смены наименования ООО «К.» на ООО «О.» без реорганизации.

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратился совместно сФИО8 в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «О.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Ленинском ОСБ № ОАО «Сб», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО8 внес 800 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «К.», передаточный акт, заявление об изменениях вносимых в учредительные документы юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых МРИ ФНС № по РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «О.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес> А.

После осуществления регистрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо — ФИО8, Звездиным А.Я. были получены свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц, для последующего открытия расчетного счета и получения материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации ООО «О.» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, встретился с ФИО5 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «Ц.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я., получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Центр Телеком», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Ц.» (далее ООО «Ц.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества отДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО5, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратился совместно сФИО5 в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Ц.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «АкБарсБанк», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данныеФИО5 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Ц.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № по РТ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «Ц.». Указанное общество было включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «Ц.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Ц.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «Ц.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Сб» и ООО «Ц.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Ц.» был открыт банковский счет №, финансовые операции по которому осуществлялись без ведома ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ЗАО «Б.» и ООО «Ц.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Ц.» был открыт банковский счет №, финансовые операции по которому осуществлялись без ведома ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Звездин А.Я. в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, реализовал, не поставив ФИО5 в известность, неустановленным следствием лицам ООО «Ц.» для осуществления дальнейших финансовых операций.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в середине апреля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, встретился с ФИО5 в неустановленном следствием месте <адрес>, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «МА», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки<адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «МА», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «МА» (далее ООО «МА»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя была указанаФИО5, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО5 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «МА», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении АКБ (ОАО) «А.», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «МА», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «МА». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «МА»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «МА» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «МА» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ЗАО «Б.», в лице руководителя направления микро бизнеса ФИО17, и ООО «МА», в лице ФИО5. На основании которого для ООО «МА» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, не поставив ФИО5 в известность, реализовал ООО «МА»     ФИО22 для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Так же, Звездин А.Я. имея преступный умысел на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце апреля 2012 года, точная дата следствием не установлена встретился с ФИО5 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «Союз Торговли», при этом ввел последнюю в заблуждение пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я., получил от нее копию паспорта серии 92 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «Союз Торговли», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Союз Торговли» (далее ООО «Союз Торговли»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя была указана ФИО5, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО5 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Ст», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Советском ОСБ № ОАО «Ст», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Ст», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Ст». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «Ст»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Ст» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «Ст» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между АКБ «Ти», в лице ФИО6 Д.К., и ООО «Ст», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Ст» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, реализовал не поставив ФИО5 в известность, неустановленным следствием лицам               ООО «Ст» для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена встретился с ФИО5 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «НГТ», при этом ввел последнюю в заблуждение пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки<адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «НГТ», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «НГТ» (далее             ООО «НГТ»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО5. Л., а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО5 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «НГТ», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Советском ОСБ № ОАО «Сб», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «НГТ», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «НГТ». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика№, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «НГТ»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «НГТ» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «НГТ» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься хранением и складированием нефти и ее продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ЗАО «Э.», в лице ФИО7 Р.К., и ООО «Н.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Н.» был открыт банковский счет №, для последующего получения Звездиным А.Я. материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации                                  ООО «Н.» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена встретился с ФИО5 в неустановленном следствием месте <адрес>, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «М.», при этом ввел последнюю в заблуждение пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «М.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «М.» (далее ООО «М.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО5, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО5 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «М.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в Советском ОСБ № ОАО «Сб», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «М.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «М.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстный побуждений с целью улучшить свое материальное положение за счет продажи были получены следующие документы                   ООО «М.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «М.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «М.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ЗАО «Б.» и ООО «М.», в лице ФИО5, наа основании которого для ООО «М.» был открыт банковский счет №, для последующего получения Звездиным А.Я. материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации ООО «М.» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце июля 2012 года, точная дата следствием не установлена встретился с ФИО8 в неустановленном следствием месте <адрес>, где предложил ФИО8 зарегистрировать на ее имя ООО «Э.», при этом ввел последнюю в заблуждение пояснив ФИО8, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО8, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 12 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>               ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «Э.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Э.» (далее ООО «Э.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО8, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лицеФИО8

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО8 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Э.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в дополнительном офисе ОАО «А.», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО8 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Э.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Э.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО8 были получены следующие документы ООО «Э.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Э.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО8, что после того как для ООО «Э.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между АКБ «БК», и ООО «Э.», в лице ФИО8, на основании которого для ООО «Э.» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени ДД.ММ.ГГГГ по                      ДД.ММ.ГГГГ, точной даты следствием не установлена, реализовал не поставив ФИО8 в известность, неустановленным следствием лицам ООО «Э.» для осуществления дальнейших финансовых операций.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце июля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, встретился с ФИО8 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО8 зарегистрировать на ее имя ООО «ТДА», при этом ввел последнюю в заблуждение пояснив ФИО8, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО8, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «ТДА», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «ТДА» (далее                  ООО «ТДА»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО8, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО8

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО8 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «ТДА», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы общества и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО8 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «ТДА», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТДА». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика№ КПП № Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО8 были получены следующие документы ООО «ТДА»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «ТДА» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом сообщил ФИО8, что после того как для ООО «ТДА» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Сб» и ООО «ТДА», в лице ФИО8, на основании которого для ООО «ТДА» был открыт банковский счет №.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Сб» и ООО «ТДА», в лице ФИО8, на основании которого для ООО «ТДА» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, реализовал неустановленным следствием лицам, не поставив ФИО8 в известность, ООО «ТДА» для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце июля 2012 года, точная дата следствием не установлена, встретился с ФИО5 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил                             ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «Стр.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения отФИО5, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Стр.» (далее            ООО «Стр.»), решение№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО5, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО5 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «№», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «А.», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Стр.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройиндустрия». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером 1121690059292, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «Стр.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Стр.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «Стр.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Р.» и ООО «Стр.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Стр.» был открыт банковский счет №.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Сб» и ООО «Стр.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Стр.» был открыт банковский счет №, для последующего получения ФИО24 материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации                                   ООО «Стр.» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце июля 2012 года, точная дата следствием не установлена, встретился с ФИО5 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО5 зарегистрировать на ее имя ООО «Лайт Систем», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО5, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО5, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки<адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> А, <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, «Лайт Систем», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Л.» (далее ООО «Л.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО5. Л., а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лицеФИО5

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, сообщил ФИО5 о необходимости обратиться в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, п<адрес>, помещение 83, где ФИО5 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Лайт Систем», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №. После чего,      ФИО5 передала документы обратно Звездину А.Я.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО5 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Л.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Л.». Указанное общество было включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО5 были получены следующие документы ООО «Л.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Л.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО5, что после того как для ООО «Л.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ОАО «Р.» и ООО «Л.», в лице ФИО5, на основании которого для ООО «Л.» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени ДД.ММ.ГГГГпо                         ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, не поставив ФИО5 в известность, реализовал неустановленным следствием лицам ООО «Л.» для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, встретился с ФИО8, в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО8 зарегистрировать на ее имя ООО «А.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО8, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО8, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки<адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес> изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «А.», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «А.» (далее ООО «А.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО8, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО8

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО8 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «А.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в ОАО «А.», расположенном по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО8 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «А.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТ ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «А.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером №, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>.

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо были получены следующие документы ООО «А.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «А.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО8, что после того как для ООО «А.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ЗАО «Б.» и ООО «А.», в лице ФИО8, на основании которого для ООО «А.» был открыт банковский счет №.

Далее, Звездин А.Я. в период времени ДД.ММ.ГГГГ по                     ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, реализовал, не поставив ФИО8 в известность, неустановленным следствием лицам ООО «А.» для осуществления дальнейших финансовых операций, которые производились без ее ведома с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Звездин А.Я. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в конце августа 2012 года, точная дата следствием не установлена, встретился с ФИО8 в <адрес>, более точное место следствием не установлено, где предложил ФИО8 зарегистрировать на ее имя ООО «Оп.», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив ФИО8, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО8, Звездин А.Я. получил от нее копию паспорта серии 92 12 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированной по адресу: <адрес>, и изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Оптторг», а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Оп.» (далее ООО «Оп.»), решение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № оценки и приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя была указана ФИО8, а в качестве единоличного исполнительного органа Общества — директор в лице ФИО8

После чего, Звездин А.Я. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, совместно с ФИО8 обратился в кабинет нотариуса ФИО15 по адресу <адрес>, где ФИО8 были подписаны ранее подготовленные Звездиным А.Я. документы по регистрации ООО «Оп.», что было засвидетельствовано вышеуказанным нотариусом и зарегистрировано в реестре за номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в дополнительном офисе № ОАО «А.», расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО8 внес <данные изъяты> рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Звездин А.Я. представил в МРИ ФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, устав ООО «Оп.», решение единого учредителя, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых МРИ ФНС № оп РТДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Оп.». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером 121690064605, и поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по РТ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>

После осуществления регистрации, Звездиным А.Я. действующего умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо- ФИО8 были получены следующие документы ООО «Оп.»: свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копия Устава организации и выписка из Единого реестра юридических лиц.

Звездин А.Я. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную регистрацию юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем ООО «Оп.» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет использоваться третьими лицами в своих интересах, ввел в заблуждение ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых последней действий. При этом, сообщил ФИО8, что после того как для ООО «Оп.» будет открыт расчетный счет, общество будет заниматься оптовой куплей-продажей различной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между АКБ ОАО «БК» и ООО «Оп.», в лице ФИО8, на основании которого для ООО «Оп.» был открыт банковский счет №, для последующего получения ФИО24 материальной выгоды с помощью дальнейшей реализации ООО «Оп.» третьим лицам.

Таким образом, Звездин А.Я. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Подсудимый Звездин А.Я., согласившись с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. На рассмотрение уголовного дела в порядке особого производства государственный обвинитель, защита согласны.

Суд удостоверился, что подсудимый осознает характер и последствия ходатайства, заявленного добровольно и после проведения консультации с защитником.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает: характер общественной опасности умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, степень общественной опасности оконченных преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой тяжести, смягчающие наказание обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также принимает во внимание личность подсудимого, характеризующегося положительно по месту жительства и учебы, и, исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в виде штрафа

Приговор Альметьевского городского суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ необходимо исполнять самостоятельно.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Звездина А.Я. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ и назначить наказание:

по части 1 статьи 173.1 УК РФ ( ООО «К.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ ( ООО «С.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ (ООО «СК») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ( ООО «П.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ (ООО «1») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ ( ООО «К.» — ООО «О.»)в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ( ООО «Ц.» ) в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1статьи 173.1УК РФ(ООО «МА» в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ (ООО «С.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ ( ООО «НГТ») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ ( ООО «М.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ ( ООО «ТДА» в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ ( ООО «Стр.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1статьи 173.1УК РФ ( ООО «Л.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ ( ООО «А.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1 УК РФ ( ООО «Оп.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей, по части 1 статьи 173.1УК РФ (ООО «Э.») в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Альметьевского городского суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ необходимо исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: печать ООО «Л.» ИНН 1655250420», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, ОГРН № ИНН № КПП № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Л.» от ДД.ММ.ГГГГ №, серии 16 №, хранящиеся при уголовном деле (том 11 л.д. 193-217), документы на ООО «К.», изъятые в МРИ ФНС № — хранящиеся при уголовном деле (том 4 л.д. 160-292, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «С.» — хранящиеся при уголовном деле (том 4 л.д. 130-159, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «1» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 33-62, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «СК» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 1-32, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «М.» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 63-117, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «Э.» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 118-144, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № ООО «МИР АВТО» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 145-229, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «Л.» — хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 230-274, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «Стр. — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 1-39, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «ТДА» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 40-118, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «П.» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 119-158, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС на ООО «С.» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 159-188, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС на ООО «Оп.» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 189-216, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС№ на ООО «А.» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 217-245, том 11 л.д. 193-217, документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «Ц.» — хранящиеся при уголовном деле (том 6 л.д. 246-326, том 11 л.д. 193-217, документы, изъятые из МРИ ФНС № на ООО «НГТ» — хранящиеся при уголовном деле (том 7 л.д. 9-36, том 11 л.д. 193-217), документы, изъятые из МРИ ФНС на ООО «О.» — хранящиеся при уголовном деле (том 7 л.д. 46-188, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «К.», изъятые в ЗАО «Б.»- хранящиеся при уголовном деле (том 11 л.д. 34-71, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «С.», изъятые ОАО «Р.» — хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 155-161, 165-184, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «С.», изъятые «ФИО11 Интеза» — хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 191-219, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Ц.», изъятые в ходе выемки из филиала ОАО «Сб» — (том 9 л.д. 52-102, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Ц.», изъятые в ходе выемки из ЗАО «Б.» — хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 112-149, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «МА», изъятые в ходе выемки из ЗАО «Б.» — хранящиеся при уголовном деле (том 11 л.д. 8-26, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «С.», изъятые в ходе выемки из ЗАО АКБ «Ти» — хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 238-298, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «НГТ», изъятые в ходе выемки из АКБ «Г» ЗАО по РТ — хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 6-43, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Э.», изъятые из АКБ«БК» — хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 228-250, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «ТДА», изъятые в ходе выемки из «ФИО1124.РУ» — хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 54-57, 62-90, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «ТДА» из филиала «Сб»- хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 100-108, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «ТДА» из филиала «Сб»- хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 118-155, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Стр.», изъятые из ОАО «Р.»- хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 297, л.д. 301-331, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Стр.», изъятые из филиала «Сб»- хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 10-48, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Л.», изъятые в ОАО «Р.»- хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 256, л.д. 260-291, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «А.», изъятые в ЗАО «Б.»- хранящиеся в уголовном деле (том 11 л.д. 79-120, том 11 л.д. 193-217), документы ООО «Оп.», изъятые в АКБ ОАО «БК»- хранящиеся при уголовном деле (том 10 л.д. 211-229, том 11 л.д. 193-217), копии документов, предоставленных ФИО25 -копия чека «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму<данные изъяты> рублей на карту №, копия чека «Сб» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на карту №, копия реквизитов № карты «Сб №» срок действия до ДД.ММ.ГГГГ «звездин А.Я.», хранящиеся при уголовном деле (том 3 л.д. 17, том 11 л.д. 193-217);документы, изъятые в ходе выемки в ТЦ «КВ»- почтовый конверт с сопроводительным письмом на имя ООО «Л.» и решение за № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, а так же список организаций, расположенных в ТЦ «КВ», хранящиеся в уголовном деле (том 8 л.д. 239-244, том 11 л.д. 193-217); документы, изъятые в ходе выемки у ФИО26, а именно: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях хранящиеся при уголовном деле (том 8 л.д. 250-252, том 11 л.д. 193-217); документы, изъятые у ФИО27, а именно: квитанция ООО «С.» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «С.» и ООО «С.» хранящиеся при уголовном деле (том 11 л.д. 193-217, 218-221); документы, изъятые у ФИО28, а именно: копия акта № отДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № отДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № отДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № отДД.ММ.ГГГГ, копия договора перевозки №\Э от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз Торговли» и ИП «ФИО28» хранящиеся при уголовном деле (том 8 л.д. 265-280, том 11 л.д. 193-217); документы и печать, изъятые у ФИО29 хранящиеся при уголовном деле (том 8 л.д. 284-308, том 11 л.д. 193-217), тетрадь со свободными образцами почерка ФИО5, хранящуюся при уголовном деле (том 11 л.д. 132, 193-217) — хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение 10 суток со дня его провозглашения.В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись                                                                        Н.В.Цветкова

Копия верна

Судья                                                                                       Н.В.Цветкова