Законодательство РФ


Приговор ч. 1 ст. 176 УК РФ

Дело № 1- 541/2014



П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Челябинск                  17 октября 2014 года

Калининский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Ардалиной А.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района г. Челябинска Уколовой А.Б.,

подсудимого Володина И.В.,

защитника – адвоката Горошко Е.О., представившего удостоверение № и ордер № от 06 октября 2014 года,

представителей потерпевшего ФИО4, ФИО11,

при секретаре Артамоновой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Калининского районного суда г.Челябинска уголовное дело в отношении Володина И. В., ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Володин И.В. в период с июня 2010 года по 13 сентября 2012 года, находясь на территории г.Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Автохим» ИНН № (далееООО «Автохим»), имея умысел, направленный на незаконное получение кредитов путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредиты по кредитным договорам: № от 30 июля 2010 года, № от 20 октября 2010 года, № от 27 октября 2010 года, № от 14 января 2011 года, № от 26 января 2011 года, № от 25 февраля 2011 года, № от 26 мая 2011 года, № от 03 июня 2011 года, № от 14 июня 2011 года, № от 20 июня 2011 года, № от 20 июля 2011 года, № от 10 августа 2011 года, № от 17 августа 2011 года, № от 19 августа 2011 года, № от 26 августа 2011 года, № от 14 сентября 2011 года, № от 14 октября 2011 года, № от 20 апреля 2012 года, № от 11 мая 2012 года, заключённым между ООО «Автохим» и *** (далее по тексту ***), представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 98310391 рубль 48 копеек, что является крупным ущербом, при следующих обстоятельствах.

Володин И.В. на основании решения № участника ООО «Автохим» от 20 октября 2008 года назначен на должность генерального директора ООО «Автохим» и как единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Уставом ООО «Автохим», утверждённым 07 октября 2009 года решением № участника имел полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества, подписанию финансовых документов, представлению интересов Общества, принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательными для исполнения работниками Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе.

Так, Володин И.В. в период с июня 2010 года по 11 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 30 июля 2010 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 10155182 рубля 48 копеек, что является крупным ущербом.

В период с июня 2010 года по 26 июля 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года основные средства составляют 447000 рублей, запасы составляют 1044000 рублей, дебиторская задолженность составляет 20397000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 63000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 6000 рублей, кредиторская задолженность составляет 21934000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 1222000 рублей, то есть на 775000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 2928000 рублей, то есть на 1884000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5081000 рублей, то есть на 15316000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 765000 рублей, то есть на 702000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 8581000 рублей, то есть на 13353000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 30040000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 28424000 рублей, валовая прибыль составляет 1616000 рублей, коммерческие расходы составляют 1438000 рублей, управленческие расходы составляют 68000 рублей, прибыль от продаж составляет 110000 рублей, прочие расходы составляют 8000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 102000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 20000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 82000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 19594000 рублей, то есть на 10446000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 18082000 рублей, то есть на 10342000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 1512000 рублей, то есть на 104000 рублей меньше; коммерческие расходы были отражены в сумме 316000 рублей, то есть на 1122000 рублей меньше; управленческие расходы были отражены в сумме 136000 рублей, то есть на 68000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 1060000 рублей, то есть на 950000 рублей больше; прочие расходы были отражены в сумме 81000 рублей, то есть на 73000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 979000 рублей, то есть на 877000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 196000 рублей, то есть на 176000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 783000 рублей, то есть на 701000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2010 года по 26 июля 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2010 года по 26 июля 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 26 июля 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 13000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 28 июля 2010 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 13000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 30 июля 2010 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 13000000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «***» (далее ООО «***»), фактическим руководителем которого является Володин И.В., а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес) поручительства Володина И.В. и ФИО7, с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 14 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора по просроченным кредитам и просроченным ежемесячным процентам взимается ставка 40 % годовых (за весь период просрочки фактического погашения задолженности).

30 июля 2010 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 30 июля 2010 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 13000000 рублей под 14 % годовых со сроком погашения не позднее 29 июля 2011 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 20 декабря 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 13000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, для обеспечения условий кредитного договора № от 30 июля 2010 года подписал 30 июля 2010 года договор поручительства № от 30 июля 2010 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В.

ФИО7, как физическое лицо и как директор ООО «***», не знавший и не предполагавший о преступных намеренияхВолодина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу:(адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 30 июля 2010 года подписал договор поручительства № от 30 июля 2010 года и договор № от 30 июля 2010 года о залоге недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес) с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 30 июля 2010 года.

В результате чего 30 июля 2010 года ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 30 июля 2010 г. перечислили денежные средства в размере 13000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 30 июля 2010 года, после чего денежными средствами в сумме 13000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года Володин И.В., представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7 и являясь директором общества с ограниченной ответственностью «***» (далее ООО «***»), действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу:(адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 30 марта 2012 года и № от 30 марта 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 30 июля 2010 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 30 июля 2010 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 августа 2010 года по 11 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 июля 2010 года списаны денежные средства в сумме 4986 рублей 30 копеек; по платёжному требованию № от 31 августа 2010 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2010 года списаны денежные средства в сумме 44193 рублей 01 копейка; по платёжному требованию № от 11 октября 2010 года списаны денежные средства в сумме 105396 рублей 03 копейки; по платёжному требованию № от 31 октября 2010 года списаны денежные средства в сумме 115 рублей 50 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2010 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 ноября 2010 года списаны денежные средства в сумме 149589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 декабря 2010 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2011 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 139616 рублей 44 копейки; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 149589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 149589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 9972 рубля 60 копеек; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 144602 рубля 74 копейки; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 149589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 154575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 ноября 2011 года списаны денежные средства в сумме 530693 рубля 68 копеек; по платёжному ордеру № от 01 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 384510 рублей 15 копеек; по платёжному ордеру № от 02 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 194886 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 02 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 00 рублей 41 копейка; по платёжному ордеру № от 05 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 420246 рублей 05 копеек; по платёжному ордеру № от 06 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 144885 рублей 52 копейки; по платёжному ордеру № от 07 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 199913 рублей 16 копеек; по платёжному ордеру № от 08 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 183117 рублей 38 копеек; по платёжному ордеру № от 09 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 140242 рубля 28 копеек; по платёжному ордеру № от 12 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 158615 рублей 56 копеек; по платёжному ордеру № от 13 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 129200 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 14 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 35295 рублей 68 копеек; по платёжному ордеру № от 15 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 100 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 16 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 86112 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 19 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 79153 рубля 60 копеек; по платёжному ордеру № от 20 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 37252 рубля 94 копейки; по платёжному ордеру № от 21 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 61175 рублей 09 копеек; по платёжному ордеру № от 22 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 3573 рубля 75 копеек; по платёжному ордеру № от 23 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 30144 рубля 69 копеек; по платёжному ордеру № от 26 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 36701 рубль 40 копеек; по платёжному ордеру № от 27 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 24594 рубля 43 копейки; по платёжному ордеру № от 28 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 247 рублей 20 копеек; по платёжному ордеру № от 28 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 88836 рублей 81 копейка; по платёжному поручению№ от 30 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 1371 рубль 97 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 78601 рубль 37 копеек; по платёжному требованию № от 10 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 48686 рублей 31 копейка; по платёжному требованию № от 10 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 126932 рубля 15 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 117689 рублей 89 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 110096 рублей 99 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 117689 рублей 89 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 113893 рубля 44 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 117689 рублей 89 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 117689 рублей 89 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 353 рубля 07 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 30 июля 2010 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 149589 рублей 04 копейки; по платёжному ордеру № от 23 декабря 2011 года с расчётного счёта № ООО «Автохим», открытого в Челябинском отделении № ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 104130 рублей 25 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 117689 рублей 89 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 113893 рубля 44 копейки.

Всего в период с 10 августа 2010 года по 11 сентября 2012 года по кредитному договору № от 30 июля 2010 года в счёт погашения текущей ссудной задолженности были перечислены денежные средства в размере 3075000 рублей, в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 3487051 рубль 54 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 127285 рублей 22 копейки, а всего 6689336 рублей 76 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 30 июля 2010 года истёк 20 декабря 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 30 июля 2010 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 10155182 рубля 48 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 9925000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 227786 рублям 92 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 2395 рублям 56 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 20 октября 2010 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 3384032 рубля 57 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года основные средства составляют 430000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 11959000 рублей, дебиторская задолженность составляет 59960000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 123000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 57837000 рублей, кредиторская задолженность составляет 14384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 3008000 рублей, то есть на 2578000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 675000 рублей, то есть на 675000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 41501000 рублей, то есть на 29542000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 13136000 рублей, то есть на 46824000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1441000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 50800000 рублей, то есть на 7037000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 5947000 рублей, то есть на 8437000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 52840000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 50608000 рублей, валовая прибыль составляет 2232000 рублей, коммерческие расходы составляют 1465000 рублей, прибыль от продаж составляет 699000 рублей, проценты к уплате составляют 496000 рублей, прочие доходы составляют 443000 рублей, прочие расходы составляют 470000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 176000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 35000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 141000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 39523000 рублей, то есть на 13317000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 35585000 рублей, то есть на 15023000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 3938000 рублей, то есть на 1706000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 1838000 рублей, то есть на 373000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 2032000 рублей, то есть на 1333000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 496000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 443000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 74000 рублей, то есть на 396000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 1958000 рублей, то есть на 1782000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 394000 рублей, то есть на 359000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1423000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2010 года по 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3300000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 19 октября 2010 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3300000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 19 октября 2010 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3300000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 13 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора по просроченным кредитам и просроченным ежемесячным процентам взимается ставка 40 % годовых (за весь период просрочки фактического погашения задолженности).

20 октября 2010 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 20 октября 2010 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 3300000 рублей под 13 % годовых со сроком погашения не позднее 20 октября 2011 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 30 ноября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 3300000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 20 октября 2010 года договор поручительства № от 20 октября 2010 года и договор № от 20 октября 2010 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 20 октября 2010 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 20 октября 2010 года.

В результате чего 20 октября 2010 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 20 октября 2010 года перечислили денежные средства в размере 3300000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 20 октября 2010 года, после чего денежными средствами в сумме 3300000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года Володин И.В., представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7 и являясь директором ООО «***», действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 30 марта 2012 года и № от 30 марта 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 20 октября 2010 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 октября 2010 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 ноября 2010 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 октября 2010 года списаны денежные средства в сумме 12928 рублей 77 копеек; по платёжному требованию № от 30 ноября 2010 года списаны денежные средства в сумме 35260 рублей 27 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2010 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 32909 рублей 59 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 35260 рублей 27 копеек; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 35260 рублей 27 копеек; по платёжному требованию№ от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 35260 рублей 27 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 23506 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 12928 рублей 77 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 36435 рублей 62 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 36336 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 33991 рубль 80 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 36336 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 35163 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 36336 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 36336 рублей 07 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 109 рублей 01 копейка.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 октября 2010 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 35260 рублей 27 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 36336 рублей 07 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 35163 рубля 93 копейки.

Всего в период с 10 ноября 2010 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 20 октября 2010 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 799624 рубля 68 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 109 рублей 01 копейка, а всего 799733 рубля 69 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 20 октября 2010 года истёк 30 ноября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 20 октября 2010 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 3384032 рубля 57 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 3300000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 83256 рублям 62 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 775 рублям 95 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 27 октября 2010 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 4259803 рубля 45 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года основные средства составляют 430000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 11959000 рублей, дебиторская задолженность составляет 59960000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 123000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 57837000 рублей, кредиторская задолженность составляет 14384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 3008000 рублей, то есть на 2578000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 675000 рублей, то есть на 675000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 41501000 рублей, то есть на 29542000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 13136000 рублей, то есть на 46824000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1441000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 50800000 рублей, то есть на 7037000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 5947000 рублей, то есть на 8437000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 52840000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 50608000 рублей, валовая прибыль составляет 2232000 рублей, коммерческие расходы составляют 1465000 рублей, прибыль от продаж составляет 699000 рублей, проценты к уплате составляют 496000 рублей, прочие доходы составляют 443000 рублей, прочие расходы составляют 470000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 176000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 35000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 141000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 39523000 рублей, то есть на 13317000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 35585000 рублей, то есть на 15023000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 3938000 рублей, то есть на 1706000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 1838000 рублей, то есть на 373000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 2032000 рублей, то есть на 1333000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 496000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 443000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 74000 рублей, то есть на 396000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 1958000 рублей, то есть на 1782000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 394000 рублей, то есть на 359000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1423000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2010 года по 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 21 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 25 октября 2010 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 26 октября 2010 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «Челябинвестбанк» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим», поручительства Володина И.В. и ООО «***», фактическим руководителем которого является Володин И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 13 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора по просроченным кредитам и просроченным ежемесячным процентам взимается ставка 40 % годовых (за весь период просрочки фактического погашения задолженности).

27 октября 2010 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 27 октября 2010 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 4500000 рублей под 13 % годовых со сроком погашения не позднее 27 октября 2011 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 30 ноября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 4500000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 27 октября 2010 года договор поручительства № от 27 октября 2010 года и договор № от 27 октября 2010 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 27 октября 2010 года, с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 27 октября 2010 года.

В результате чего 27 октября 2010 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 27 октября 2010 года перечислили денежные средства в размере 4500000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 27 октября 2010 года, после чего денежными средствами в сумме 4500000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года, Володин И.В., являясь директором ООО «***» и представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 04 апреля 2012 года и № от 04 апреля 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 27 октября 2010 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 27 октября 2010 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 ноября 2010 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 октября 2010 года списаны денежные средства в сумме 6410 рублей 96 копеек; по платёжному требованию № от 30 ноября 2010 года списаны денежные средства в сумме 48082 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2010 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 44876 рублей 71 копейка; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 48082 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию№ от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 48082 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 48082 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 6410 рублей 96 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 43273 рубля 97 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 49684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 49549 рублей 18 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 46352 рубля 46 копеек; по платёжному требованию № от 28 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 44754 рубля 10 копеек; по платёжному требованию № от 28 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 1734 рубля 81 копейка; по платёжному ордеру № от 29 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 171324 рубля 06 копеек; по платёжному ордеру № от 29 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 1500 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 30 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 51714 рублей 46 копеек; по платёжному ордеру № от 02 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 49017 рублей 48 копеек; по платёжному ордеру № от 03 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 54201 рубль 44 копейки; по платёжному ордеру № от 04 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 507 рублей 75 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 4652 рубля 09 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 6017 рублей 89 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 38509 рублей 84 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 45915 рублей 57 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 45915 рублей 57 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 07 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 13097 рублей 43 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 16942 рубля 67 копеек; по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 137 рублей 75 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 27 октября 2010 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 48082 рубля 19 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «*** открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 45915 рублей 57 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 44434 рубля 43 копейки.

Всего в период с 10 ноября 2010 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 27 октября 2010 года в счёт погашения текущей ссудной задолженности были перечислены денежные средства в размере 330000 рублей; в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 1061194 рубля 76 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 30177 рублей 85 копеек, а всего 1421372 рубля 61 копейка.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 27 октября 2010 года истёк 30 ноября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 27 октября 2010 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 4259803 рубля 45 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 4170000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 88868 рублям 85 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 934 рублям 60 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 14 января 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 3671601 рубль 05 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года основные средства составляют 430000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 11959000 рублей, дебиторская задолженность составляет 59960000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 123000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 57837000 рублей, кредиторская задолженность составляет 14384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 3008000 рублей, то есть на 2578000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 675000 рублей, то есть на 675000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 41501000 рублей, то есть на 29542000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 13136000 рублей, то есть на 46824000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1441000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 50800000 рублей, то есть на 7037000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 5947000 рублей, то есть на 8437000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 52840000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 50608000 рублей, валовая прибыль составляет 2232000 рублей, коммерческие расходы составляют 1465000 рублей, прибыль от продаж составляет 699000 рублей, проценты к уплате составляют 496000 рублей, прочие доходы составляют 443000 рублей, прочие расходы составляют 470000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 176000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 35000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 141000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 39523000 рублей, то есть на 13317000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 35585000 рублей, то есть на 15023000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 3938000 рублей, то есть на 1706000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 1838000 рублей, то есть на 373000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 2032000 рублей, то есть на 1333000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 496000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 443000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 74000 рублей, то есть на 396000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 1958000 рублей, то есть на 1782000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 394000 рублей, то есть на 359000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1423000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2010 года по 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 11 января 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 12 января 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 13 января 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», фактическим руководителем которого является Володин И.В., а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес), поручительства Володина И.В. и ООО «***», с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

17 января 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 14 января 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 3600000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 13 января 2012 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 20 декабря 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 3600000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал 17 января 2011 года договор поручительства № от 14 января 2011 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 14 января 2011 года.

Директор ООО «***» ФИО7, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 17 января 2011 года подписал договор поручительства№ от 14 января 2011 года и договор № от 14 января 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес) с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 14 января 2011 года.

В результате чего 17 января 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 17 января 2011 года перечислили денежные средства в размере 3600000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 17 января 2011года, после чего денежными средствами в сумме 3600000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года директор ООО «***» Володин И.В., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу:(адрес), и выступая от имени указанного юридического лица в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договор поручительства № от 30 марта 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 14 января 2011 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 января 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 февраля 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 января 2011 года списаны денежные средства в сумме 16569 рублей 86 копеек; по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 33139 рублей 73 копейки; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 36690 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 35506 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 36690 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 35506 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 36690 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 36690 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 35506 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 36690 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 35506 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 1183 рубля 56 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 36590 рублей 16 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 34229 рублей 51 копейка; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 36590 рублей 16 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 35409 рублей 84 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 36590 рублей 16 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 36590 рублей 16 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 109 рублей 77 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 января 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 35506 рублей 85 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 36590 рублей 16 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ООО КБ «***», перечислены денежные средства в сумме 35409 рублей 84 копейки.

Всего в период с 10 февраля 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 14 января 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 699879 рублей 44 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 109 рублей 77 копеек, а всего 699989 рублей 21 копейка.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 14 января 2011 года истёк 20 декабря 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 14 января 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 3671601 рубль 05 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 3600000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 70819 рублям 67 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 781 рублю 38 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 26 января 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 6119274 рубля 10 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года основные средства составляют 430000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 11959000 рублей, дебиторская задолженность составляет 59960000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 123000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 57837000 рублей, кредиторская задолженность составляет 14384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 3008000 рублей, то есть на 2578000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 675000 рублей, то есть на 675000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 41501000 рублей, то есть на 29542000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 13136000 рублей, то есть на 46824000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1441000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 50800000 рублей, то есть на 7037000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 5947000 рублей, то есть на 8437000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 52840000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 50608000 рублей, валовая прибыль составляет 2232000 рублей, коммерческие расходы составляют 1465000 рублей, прибыль от продаж составляет 699000 рублей, проценты к уплате составляют 496000 рублей, прочие доходы составляют 443000 рублей, прочие расходы составляют 470000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 176000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 35000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 141000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 39523000 рублей, то есть на 13317000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 35585000 рублей, то есть на 15023000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 3938000 рублей, то есть на 1706000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 1838000 рублей, то есть на 373000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 2032000 рублей, то есть на 1333000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 496000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 443000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 74000 рублей, то есть на 396000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 1958000 рублей, то есть на 1782000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 394000 рублей, то есть на 359000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1423000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2010 года по 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 21 января 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 6000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 24 января 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 6000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 25 января 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 6000000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

27 января 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 26 января 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 6000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 26 января 2012 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 30 ноября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 6000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 27 января 2011 года договор поручительства № от 26 января 2011 года и договор № от 26 января 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 26 января 2011 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 26 января 2011 года.

В результате чего 27 января 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 27 января 2011 года перечислили денежные средства в размере 6000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 27 января 2011года, после чего денежными средствами в сумме 6000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года Володин И.В., являясь директором ООО «***» и представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 30 марта 2012 года и № от 30 марта 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 26 января 2011 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 января 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 февраля 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 января 2011 года списаны денежные средства в сумме 7890 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 55232 рубля 88 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 59178 рублей 08 копеек; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 59178 рублей 08 копеек; по платёжному требованию№ от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 59178 рублей 08 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 61150 рублей 68 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 47213 рублей 11 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 13770 рублей 49 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 57049 рублей 18 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 60983 рубля 61 копейка; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 59016 рублей 39 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 60983 рубля 61 копейка; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 60983 рубля 61 копейка; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 182 рубля 95 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 января 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 59178 рублей 08 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «*** перечислены денежные средства в сумме 60983 рубля 61 копейка; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», перечислены денежные средства в сумме 59016 рублей 39 копеек.

Всего в период с 10 февраля 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 26 января 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 1146739 рублей 69 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 182 рубля 95 копеек, а всего 1146922 рубля 64 копейки.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 26 января 2011 года истёк 30 ноября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 26 января 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 6119274 рубля 10 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 6000000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 118032 рублям 79 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1241 рублю 31 копейке.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г.Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «Челябинвестбанк» причинён ущерб на сумму 4589501 рубль 31 копейка, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года основные средства составляют 430000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 11959000 рублей, дебиторская задолженность составляет 59960000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 123000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 57837000 рублей, кредиторская задолженность составляет 14384 000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где основные средства были отражены в сумме 3008000 рублей, то есть на 2578000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 675000 рублей, то есть на 675000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 41501000 рублей, то есть на 29542000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 13136000 рублей, то есть на 46824000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1441000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 50800000 рублей, то есть на 7037000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 5947000 рублей, то есть на 8437000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 52840000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 50608000 рублей, валовая прибыль составляет 2232000 рублей, коммерческие расходы составляют 1465000 рублей, прибыль от продаж составляет 699000 рублей, проценты к уплате составляют 496000 рублей, прочие доходы составляют 443000 рублей, прочие расходы составляют 470000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 176000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 35000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 141000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 39523000 рублей, то есть на 13317000 рублей меньше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 35585000 рублей, то есть на 15023000 рублей меньше; валовая прибыль была отражена в сумме 3938000 рублей, то есть на 1706000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 1838000 рублей, то есть на 373000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 2032000 рублей, то есть на 1333000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 496000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 443000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 74000 рублей, то есть на 396000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 1958000 рублей, то есть на 1782000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 394000 рублей, то есть на 359000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 1564000 рублей, то есть на 1423000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2010 года по 12 октября 2010 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2010 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2010 года по 12 октября 2010 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 18 февраля 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2010 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2010 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 22 февраля 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 24 февраля 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

25 февраля 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 25 февраля 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 4500000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 24 февраля 2012 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 30 ноября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 4500000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 25 февраля 2011 года договор поручительства № от 25 февраля 2011 года и договор № от 25 февраля 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 25 февраля 2011 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 25 февраля 2011 года.

В результате чего 25 февраля 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 25 февраля 2011 года перечислили денежные средства в размере 4500000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 25 февраля 2011года, после чего денежными средствами в сумме 4500000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

04 апреля 2012 года Володин И.В., представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7 и являясь директором ООО «***», действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 30 марта 2012 года и № от 30 марта 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 25 февраля 2011 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 марта 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 28 февраля 2011 года списаны денежные средства в сумме 4438 рублей 36 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 30 апреля 2011 года списаны денежные средства в сумме 44383 рубля 56 копеек; по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 44383 рубля 56 копеек; по платёжному требованию№ от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 44383 рубля 56 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 13278 рублей 69 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 13278 рублей 69 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 16229 рублей 51 копейка; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 44262 рубля 30 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 137 рублей 21 копейка.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 44383 рубля 56 копеек; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», перечислены денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», перечислены денежные средства в сумме 44262 рубля 30 копеек.

Всего в период с 10 марта 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 817150 рублей 65 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 137 рублей 21 копейка, а всего 817287 рублей 86 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года истёк 30 ноября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 25 февраля 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 4589501 рубль 31 копейка, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 4500000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 88524 рублям 59 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 976 рублям 72 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 13 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 26 мая 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 2023410 рублей 61 копейка, что является крупным ущербом.

Так, в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года основные средства составляют 398000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 56906000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1122000 рублей, дебиторская задолженность составляет 80645000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 177000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 93625000 рублей, кредиторская задолженность составляет 45384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 2888000 рублей, то есть на 2490000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 101263000 рублей, то есть на 44357000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1122000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5319000 рублей, то есть на 75326000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 12513000 рублей, то есть на 12336000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 95200000 рублей, то есть на 1575000 рублей больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 2837000 рублей, то есть на 42547000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 16897 000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 14074000 рублей, валовая прибыль составляет 2823000 рублей, коммерческие расходы составляют 561000 рублей, прибыль от продаж составляет 2262000 рублей, проценты к уплате составляют 2208000 рублей, прочие доходы составляют 306000 рублей, прочие расходы составляют 343000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 17000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 3000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 14000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 84220000 рублей, то есть на 67323000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 71269000 рублей, то есть на 57195000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 12951000 рублей, то есть на 10128000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 4580000 рублей, то есть на 4019000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 8371000 рублей, то есть на 6109000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 2600000 рублей, то есть на 392000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 306000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 2123000 рублей, то есть на 1780000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 3648000 рублей, то есть на 3631000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 745000 рублей, то есть на 742000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 2903000 рублей, то есть на 2889000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 марта 2011 года по 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 марта 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 23 мая 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 24 мая 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5 000 000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим», залог грузового тягача седельного ***, (дата) года выпуска, грузового фургона цельнометаллического ***, (дата) года выпуска и полуприцепа бортового ***, (дата) года выпуска, принадлежащих Володину И.В., залог автомобиля ***, (дата) года выпуска, принадлежащего ФИО10, поручительства Володина И.В. и ФИО10, с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

26 мая 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 26 мая 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 5000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 25 мая 2012 года, под 20 % годовых с 20 июня 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 5000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 26 мая 2011 года договор поручительства № от 26 мая 2011 года, договор № от 26 мая 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 26 мая 2011 года и договор о залоге имущества № от 26 мая 2011 года к кредитному договору № от 26 мая 2011 года (с оставлением заложенного имущества у залогодателя), с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора№ от 26 мая 2011 года.

ФИО10, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 26 мая 2011 года подписал договор поручительства № от 26 мая 2011 года и договор о залоге имущества № от 26 мая 2011 года к кредитному договору № от 26 мая 2011 года (с оставлением заложенного имущества у залогодателя), с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 26 мая 2011 года.

В результате чего 26 мая 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 26 мая 2011 года перечислили денежные средства в размере 5000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 26 мая 2011 г., после чего денежными средствами в сумме 5000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 мая 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 июня 2011 года по 13 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 мая 2011 года списаны денежные средства в сумме 8219 рублей 18 копеек; по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 49315 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию№ от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 49315 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 47540 рублей 98 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 49180 рублей 33 копейки; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 40983 рубля 61 копейка; по платёжному требованию № от 25 мая 2012 года списаны денежные средства в сумме 811085 рублей 05 копеек; по платёжному ордеру № от 28 мая 2012 года списаны денежные средства в сумме 498978 рублей 61 копейка; по платёжному ордеру № от 29 мая 2012 года списаны денежные средства в сумме 10618 рублей 17 копеек; по платёжному ордеру № от 30 мая 2012 года списаны денежные средства в сумме 82 759 рублей 62 копейки; по платёжному ордеру № от 31 мая 2012 года списаны денежные средства в сумме 174395 рублей 92 копейки; по платёжному ордеру № от 01 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 117650 рублей 68 копеек; по платёжному ордеру № от 04 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 7290 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 04 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 25000 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 04 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 15923 рубля 00 копеек; по платёжному ордеру № от 04 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 5300 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 05 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 12234 рубля 87 копеек; по платёжному ордеру № от 06 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 18672 рубля 27 копеек; по платёжному ордеру № от 08 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 23517 рублей 40 копеек; по платёжному ордеру № от 09 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 3755 рублей 50 копеек; по платёжному ордеру № от 13 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 7166 рублей 23 копейки; по платёжному ордеру № от 15 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 480 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 18 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 19534 рубля 00 копеек; по платёжному ордеру № от 19 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 5953 рубля 10 копеек; по платёжному ордеру № от 20 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 36935 рублей 25 копеек; по платёжному ордеру № от 27 июня 2012 года списаны денежные средства в сумме 99 рублей 48 копеек; по платёжному ордеру № от 02 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 10650 рублей 60 копеек; по платёжному ордеру № от 09 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 200 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 11 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 380 рублей 24 копейки; по платёжному ордеру № от 17 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 2404 рубля 72 копейки; по платёжному ордеру № от 18 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 2921 рубль 67 копеек; по платёжному ордеру № от 19 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 339 рублей 53 копейки; по платёжному ордеру № от 20 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 381 рубль 81 копейка; по платёжному ордеру № от 01 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 3 рубля 00 копеек; по платёжному ордеру № от 08 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 1468 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 48854 рубля 31 копейка; по платёжному ордеру № от 13 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 4692 рубля 68 копеек; по платёжному ордеру № от 17 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 916 рублей 47 копеек; по платёжному ордеру № от 21 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 500 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 24 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 29 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 1 220 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 30 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 16850 рублей 10 копеек; по платёжному ордеру № от 03 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 05 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 44000 рублей 01 копейка; по платёжному ордеру № от 07 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 3235 рублей 43 копейки; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 34838 рублей 57 копеек; по платёжному ордеру № от 12 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 1875 рублей 23 копейки; по платёжному ордеру № от 12 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек; по платёжному ордеру № от 13 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 820 рублей 33 копейки; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 146 рублей 56 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 мая 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 49315 рублей 07 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 7715 рублей 59 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 38897 рублей 52 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 61325 рублей 96 копеек; по платёжному поручению № от 19 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», перечислены денежные средства в сумме 541500 рублей 00 копеек; по платёжному поручению № от 27 июля 2012 г. с расчётного счёта № ООО «***», перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей 00 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 23532 рубля 56 копеек.

Всего в период с 10 июня 2011 года по 13 сентября 2012 года по кредитному договору № от 26 мая 2011 года в счёт погашения текущей ссудной задолженности были перечислены денежные средства в размере 3041709 рублей 87 копеек, в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 729650 рублей 24 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 85005 рублей 08 копеек, а всего 3856 365 рублей 19 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 26 мая 2011 года истёк 25 мая 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 26 мая 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 2023410 рублей 61 копейка, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 1958290 рублям 13 копейкам, процентов за пользование кредитом, равным 64438 рублям 92 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 681 рублю 56 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 03 июня 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 3099395 рублей 09 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года основные средства составляют 398000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 56906000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1122000 рублей, дебиторская задолженность составляет 80645000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 177000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 93625000 рублей, кредиторская задолженность составляет 45384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 2888000 рублей, то есть на 2490000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 101263000 рублей, то есть на 44357000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1122000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5319000 рублей, то есть на 75326000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 12513000 рублей, то есть на 12336000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 95200000 рублей, то есть на 1575000 рублей больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 2837000 рублей, то есть на 42547000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 16897000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 14074000 рублей, валовая прибыль составляет 2823000 рублей, коммерческие расходы составляют 561000 рублей, прибыль от продаж составляет 2262000 рублей, проценты к уплате составляют 2208000 рублей, прочие доходы составляют 306000 рублей, прочие расходы составляют 343000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 17000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 3000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 14000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 84220000 рублей, то есть на 67323000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 71269000 рублей, то есть на 57195000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 12951000 рублей, то есть на 10128000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 4580000 рублей, то есть на 4019000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 8371000 рублей, то есть на 6109000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 2600000 рублей, то есть на 392000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 306000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 2123000 рублей, то есть на 1780000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 3648000 рублей, то есть на 3631000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 745000 рублей, то есть на 742000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 2903000 рублей, то есть на 2889000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 марта 2011 года по 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 31 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 марта 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 02 июня 2011 г. обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 02 июня 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3 000 000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

03 июня 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 03 июня 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 3000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 01 июня 2012 года, под 20 % годовых с 20 июня 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 3000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 03 июня 2011 года договор поручительства № от 03 июня 2011 года и договор № от 03 июня 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору№ от 03 июня 2011 года, с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 03 июня 2011 года.

В результате чего 03 июня 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 03 июня 2011 г. перечислили денежные средства в размере 3000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 03 июня 2011 года, после чего денежными средствами в сумме 3000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 03 июня 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 11 июля 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 26630 рублей 14 копеек; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 30575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 30575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 29589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 30575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 30575 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 30491 рубль 80 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 28524 рубля 59 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 30491 рубль 80 копеек; по платёжному требованию№ от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 29508 рублей 20 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 152 рубля 46 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 03 июня 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 29589 рублей 04 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 01 июня 2012 года внесена сумма 983 рубля 61 копейка; по приходному кассовому ордеру № от 01 июня 2012 года внесена сумма 30491 рубль 80 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 35737 рублей 70 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 54000 рублей 00 копеек.

Всего в период с 11 июля 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 03 июня 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 495978 рублей 42 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 54152 рубля 46 копеек, а всего 550130 рублей 88 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 03 июня 2011 года истёк 01 июня 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 03 июня 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 3099395 рублей 09 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 3000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 98360 рублям 66 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1034 рублям 43 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 14 июня 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 4649092 рубля 62 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года основные средства составляют 398000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 56906000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1122000 рублей, дебиторская задолженность составляет 80645000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 177000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 93625000 рублей, кредиторская задолженность составляет 45384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 2888000 рублей, то есть на 2490000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 101263 000 рублей, то есть на 44357000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1122000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5319000 рублей, то есть на 75326000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 12513000 рублей, то есть на 12336000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 95200000 рублей, то есть на 1575000 рублей больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 2837000 рублей, то есть на 42547000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 16897000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 14074000 рублей, валовая прибыль составляет 2823000 рублей, коммерческие расходы составляют 561000 рублей, прибыль от продаж составляет 2262000 рублей, проценты к уплате составляют 2208000 рублей, прочие доходы составляют 306 000 рублей, прочие расходы составляют 343000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 17000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 3000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 14000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 84220000 рублей, то есть на 67323000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 71269000 рублей, то есть на 57195000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 12951000 рублей, то есть на 10128000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 4580000 рублей, то есть на 4019000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 8371000 рублей, то есть на 6109000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 2600000 рублей, то есть на 392000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 306000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 2123000 рублей, то есть на 1780000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 3648000 рублей, то есть на 3631000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 745000 рублей, то есть на 742000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 2903000 рублей, то есть на 2889000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 марта 2011 года по 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 08 июня 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 марта 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 08 июня 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4500000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 14 июня 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4 500000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

14 июня 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 14 июня 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 4500000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 13 июня 2012 года, под 20 % годовых с 20 июня 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 4500000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 14 июня 2011 года договор поручительства № от 14 июня 2011 года и договор № от 14 июня 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору№ от 14 июня 2011 года, с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 14 июня 2011 года.

В результате чего 14 июня 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 14 июня 2011 года перечислили денежные средства в размере 4500000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 14 июня 2011 года, после чего денежными средствами в сумме 4500000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 июня 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 11 июля 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 23671 рубль 23 копейки; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 44383 рубля 56 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 45863 рубля 01 копейка; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 42786 рублей 89 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 45737 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 44262 рубля 30 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 76229 рублей 51 копейка; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 76229 рублей 51 копейка; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 228 рублей 69 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 июня 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 44383 рубля 56 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 45 737 рублей 70 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 19180 рублей 33 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 35901 рубль 64 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 27000 рублей 00 копеек

Всего в период с 11 июля 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 14 июня 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 727693 рубля 67 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 27228 рублей 69 копеек, а всего 754922 рубля 36 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 14 июня 2011 года истёк 13 июня 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 14 июня 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 4649092 рубля 62 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 4500000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 147540 рублям 98 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1551 рублю 64 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 20 июня 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 9298185 рублей 24 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года основные средства составляют 398000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 56906000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1122000 рублей, дебиторская задолженность составляет 80645000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 177000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 93625000 рублей, кредиторская задолженность составляет 45384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 2888000 рублей, то есть на 2490000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 101263000 рублей, то есть на 44357000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1122 000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5319000 рублей, то есть на 75326 000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 12513 000 рублей, то есть на 12336000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 95200000 рублей, то есть на 1575000 рублей больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 2837000 рублей, то есть на 42547000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 16897000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 14074000 рублей, валовая прибыль составляет 2823000 рублей, коммерческие расходы составляют 561000 рублей, прибыль от продаж составляет 2262000 рублей, проценты к уплате составляют 2208000 рублей, прочие доходы составляют 306000 рублей, прочие расходы составляют 343000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 17000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 3000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 14000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 84220000 рублей, то есть на 67323000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 71269000 рублей, то есть на 57195000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 12951000 рублей, то есть на 10128000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 4580000 рублей, то есть на 4019000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 8371000 рублей, то есть на 6109000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 2600000 рублей, то есть на 392000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 306000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 2123000 рублей, то есть на 1780000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 3648000 рублей, то есть на 3631000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 745000 рублей, то есть на 742000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 2903000 рублей, то есть на 2889000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 марта 2011 года по 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 15 июня 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 9000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 марта 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 16 июня 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 9000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 20 июня 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 9 000 000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

20 июня 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 20 июня 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 9000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 19 июня 2012 года, под 20 % годовых с 20 июня 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 9000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 20 июня 2011 года договор поручительства № от 20 июня 2011 года и договор № от 20 июня 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору№ от 20 июня 2011 года, с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 20 июня 2011 года.

В результате чего 20 июня 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 20 июня 2011 года перечислили денежные средства в размере 9000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 20 июня 2011 г., после чего денежными средствами в сумме 9000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 июня 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 11 июля 2011 г. по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 30 июня 2011 года списаны денежные средства в сумме 29589 рублей 04 копейки; по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 91726 рублей 03 копейки; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 91726 рублей 03 копейки; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 88767 рублей 12 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 91726 рублей 03 копейки; по платёжному требованию № от 10 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 91726 рублей 03 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 91475 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 85573 рубля 77 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 91475 рублей 41 копейка; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 88524 рубля 59 копеек; по платёжному ордеру № от 10 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 55065 рублей 57 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 152459 рублей 02 копейки; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 152459 рублей 02 копейки; а также с акцептом по платёжному требованию № от 31 июля 2012 года списаны денежные средства в сумме 560 рублей 66 копеек; по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 457 рублей 38 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 июня 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 88767 рублей 12 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 91 475 рублей 41 копейка; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 год внесена сумма 54098 рублей 36 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 1000 рублей 00 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 616 рублей 72 копейки.

Всего в период с 11 июля 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 20 июня 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 1437633 рубля 96 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 1634 рубля 76 копеек, а всего 1439268 рублей 72 копейки.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 20 июня 2011 года истёк 19 июня 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 20 июня 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 9298185 рублей 24 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 9000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 295081 рублю 97 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 3103 рублям 27 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с марта 2011 г. по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 20 июля 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу:(адрес) заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 10331316 рублей 94 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года основные средства составляют 398000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 56906000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1122000 рублей, дебиторская задолженность составляет 80645000 рублей, нераспределённая прибыль составляет 177000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 93625000 рублей, кредиторская задолженность составляет 45384000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 2888000 рублей, то есть на 2490000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 101263000 рублей, то есть на 44357000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1122000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 5319000 рублей, то есть на 75326000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 12513000 рублей, то есть на 12336000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 95200000 рублей, то есть на 1575000 рублей больше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 2837000 рублей, то есть на 42547000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 16897000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 14074000 рублей, валовая прибыль составляет 2823000 рублей, коммерческие расходы составляют 561000 рублей, прибыль от продаж составляет 2262000 рублей, проценты к уплате составляют 2208000 рублей, прочие доходы составляют 306000 рублей, прочие расходы составляют 343000 рублей, прибыль до налогообложения составляет 17000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 3000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет 14000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 84220000 рублей, то есть на 67323000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 71269000 рублей, то есть на 57195000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 12951000 рублей, то есть на 10128000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 4580000 рублей, то есть на 4019000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 8371000 рублей, то есть на 6109000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 2600000 рублей, то есть на 392000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 306000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 2123000 рублей, то есть на 1780000 рублей больше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 3648000 рублей, то есть на 3631000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 745000 рублей, то есть на 742000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 2903000 рублей, то есть на 2889000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с марта 2011 года по 19 мая 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 марта 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 марта 2011 года по 19 мая 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 12 июля 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 10000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 марта 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 18 июля 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 10000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 19 июля 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 10000000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», фактическим руководителем которого является Володин И.В., а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес), и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

20 июля 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 20 июля 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 10000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 19 июля 2012 года, под 20 % годовых с 20 июля 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 10000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал 20 июля 2011 года договор поручительства № от 20 июля 2011 года с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намеренияхВолодина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 20 июля 2011 года.

Директор ООО «***» ФИО7, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 20 июля 2011 г. подписал договор № от 20 июля 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 1230.1 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и земельного участка (земли поселений), общей площадью 1042 кв.м., расположенного по адресу: (адрес), с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 20 июля 2010 года.

В результате чего 20 июля 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 20 июля 2011 года перечислили денежные средства в размере 10000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 20 июля 2011 г., после чего денежными средствами в сумме 10000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 июля 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 августа 2011 г. по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 июля 2011 года списаны денежные средства в сумме 36164 рубля 38 копеек; по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 101917 рублей 81 копейка; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 98630 рублей 14 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 101917 рублей 81 копейка; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 101917 рублей 81 копейка; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 101639 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 95081 рубль 97 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 101639 рублей 34 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 98360 рублей 66 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 65573 рубля 77 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 169398 рублей 91 копейка; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 196 рублей 72 копейки.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 июля 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 19 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 98630 рублей 14 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 101639 рублей 34 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 98360 рублей 66 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 19 июля 2012 года внесена сумма 62295 рублей 08 копеек.

Всего в период с 10 августа 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 20 июля 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 1433167 рублей 16 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 196 рублей 72 копейки, а всего 1433363 рубля 88 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 20 июля 2011 года истёк 19 июля 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 20 июля 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 10331316 рублей 94 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 10000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 327868 рублям 85 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 3448 рублям 09 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 10 августа 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 2345721 рубль 74 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 г., содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года основные средства составляют 381000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 67068000 рублей, дебиторская задолженность составляет 114764000 рубля, прочие оборотные активы составляют 6561000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1026000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 133804000 рублей, кредиторская задолженность составляет 56002000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 3419000 рублей, то есть на 3038000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 135765000 рублей, то есть на 68697000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 11542000 рублей, то есть на 103222000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6561000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16046000 рублей, то есть на 17072000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 132100000 рублей, то есть на 1704000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 3551000 рублей, то есть на 52451000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 50539000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 41745000 рублей, валовая прибыль составляет 8794000 рублей, коммерческие расходы составляют 2137000 рублей, прибыль от продаж составляет 6657000 рублей, проценты к уплате составляют 6737000 рублей, прочие доходы составляют 7195000 рублей, прочие расходы составляют 8299000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1184000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 5000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1189000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 174957000 рублей, то есть на 124418000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 156186000 рублей, то есть на 114441000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 18771000 рублей, то есть на 9977000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 6870000 рублей, то есть на 4733000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 11901000 рублей, то есть на 5244000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 4000000 рублей, то есть на 2737000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 7195000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 8299000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7901000 рублей, то есть на 9085000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1465000 рублей, то есть на 1460000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6436000 рублей, то есть на 7625000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2011 года по 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 2300000 рублей сроком на 08 месяцев, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 08 августа 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 2300000 рублей сроком на 08 месяцев, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 09 августа 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 2300000 рублей сроком на 08 месяцев под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ФИО10, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 217.2 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) поручительства Володина И.В. и ФИО10, с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

10 августа 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 10 августа 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 2300000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 06 апреля 2012 года, с последующей пролонгацией и окончательным сроком погашения до 20 декабря 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 2300000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал 10 августа 2011 года договор поручительства № от 10 августа 2011 года с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 10 августа 2011 года.

ФИО10, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 10 августа 2011 года подписал договор поручительства № от 10 августа 2011 года и договор № от 10 августа 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей ему на праве собственности, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 217.2 кв.м., находящегося по адресу: (адрес), с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением №ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 10 августа 2011 года.

В результате чего 12 августа 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 12 августа 2011 года перечислили денежные средства в размере 2300000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 12 августа 2011года, после чего денежными средствами в сумме 2300000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

06 апреля 2012 года, Володин И.В., представляя интересы ООО «***» по доверенности от ФИО7 и являясь директором ООО «***», действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), и выступая от имени указанных Обществ в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал договоры поручительства № от 06 апреля 2012 года и № от 06 апреля 2012 года с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о его преступных намерениях, в качестве обеспечения кредитного договора № от 10 августа 2011 года.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 10 августа 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 12 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 14367 рублей 12 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 22684 рубля 93 копейки; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 23441 рубль 10 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 23441 рубль 10 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 23377 рублей 05 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 21868 рублей 85 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 23377 рублей 05 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 4524 рубля 59 копеек; по платёжному требованию№ от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 18098 рублей 36 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 23377 рублей 05 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 23377 рублей 05 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 70 рублей 13 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 10 августа 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 22684 рубля 93 копейки; по платёжному поручению № от 13 июня 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 23377 рублей 05 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ОАО «***», перечислены денежные средства в сумме 21222 рубля 95 копеек; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО «***», открытого в ООО КБ «***», перечислены денежные средства в сумме 1400 рублей 00 копеек.

Всего в период с 12 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 10 августа 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 290619 рублей 18 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 70 рублей 13 копеек, а всего 290689 рублей 31 копейка.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 10 августа 2011 года истёк 20 декабря 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 10 августа 2011 г. по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 2345721 рубль 74 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 2300000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 45245 рублям 90 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 475 рублям 84 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 17 августа 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 5165644 рубля 47 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года основные средства составляют 381 000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 67068000 рублей, дебиторская задолженность составляет 114764000 рубля, прочие оборотные активы составляют 6561000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1026000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 133804000 рублей, кредиторская задолженность составляет 56002000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 3419000 рублей, то есть на 3038 000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 135765000 рублей, то есть на 68697000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 11542000 рублей, то есть на 103222000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6561000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16046000 рублей, то есть на 17072000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 132100000 рублей, то есть на 1704000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 3551000 рублей, то есть на 52451000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 50539000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 41745000 рублей, валовая прибыль составляет 8794000 рублей, коммерческие расходы составляют 2137000 рублей, прибыль от продаж составляет 6657000 рублей, проценты к уплате составляют 6737000 рублей, прочие доходы составляют 7 195 000 рублей, прочие расходы составляют 8299000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1184000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 5000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1189000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 174957000 рублей, то есть на 124418000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 156186000 рублей, то есть на 114441000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 18771000 рублей, то есть на 9977000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 6870000 рублей, то есть на 4733000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 11901000 рублей, то есть на 5244000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 4000000 рублей, то есть на 2737000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 7195000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 8299000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7901000 рублей, то есть на 9085000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1465000 рублей, то есть на 1460000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6436000 рублей, то есть на 7625000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2011 года по 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 09 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 15 августа 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 16 августа 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5 000 000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

17 августа 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 17 августа 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 5000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 16 августа 2012 года, под 20 % годовых с 17 августа 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 5000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 17 августа 2011 года договор поручительства № от 17 августа 2011 года и договор № от 17 августа 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 17 августа 2011 года, с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 17 августа 2011 года.

В результате чего 17 августа 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 17 августа 2011 года перечислили денежные средства в размере 5000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 17 августа 2011 года, после чего денежными средствами в сумме 5000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 17 августа 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 12 сентября 2011 года. по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 23013 рублей 70 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 49315 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 50958 рублей 90 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 47540 рублей 98 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 49180 рублей 33 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 50819 рублей 67 копеек; по платёжному требованию № от 16 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 26229 рублей 51 копейка; по платёжному требованию № от 11 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 11258 рублей 82 копейки; по платёжному ордеру№ от 12 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 29724 рубля 79 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 178 рублей 69 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 17 августа 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 49315 рублей 07 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 50819 рублей 67 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 49180 рублей 33 копейки.

Всего в период с 12 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 17 августа 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 639955 рублей 08 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 178 рублей 69 копеек, а всего 640133 рубля 77 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 17 августа 2011 года истёк 16 августа 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 17 августа 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 5165644 рубля 47 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 5000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 163934 рублям 42 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1710 рублям 05 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 19 августа 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 5992154 рубля 32 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года основные средства составляют 381000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 67068000 рублей, дебиторская задолженность составляет 114764000 рубля, прочие оборотные активы составляют 6561000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1026000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 133804000 рублей, кредиторская задолженность составляет 56002000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 3419000 рублей, то есть на 3038000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 135765000 рублей, то есть на 68697000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 11542000 рублей, то есть на 103222000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6561000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16046000 рублей, то есть на 17072000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 132100000 рублей, то есть на 1704000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 3551000 рублей, то есть на 52451000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 50539000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 41745000 рублей, валовая прибыль составляет 8794000 рублей, коммерческие расходы составляют 2137000 рублей, прибыль от продаж составляет 6657000 рублей, проценты к уплате составляют 6737000 рублей, прочие доходы составляют 7195000 рублей, прочие расходы составляют 8299000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1184000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 5000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1189000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 174957000 рублей, то есть на 124418000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 156186000 рублей, то есть на 114441000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 18771000 рублей, то есть на 9977000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 6870000 рублей, то есть на 4733000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 11901000 рублей, то есть на 5 244000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 4000000 рублей, то есть на 2737000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 7195000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 8299000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7901000 рублей, то есть на 9085000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1465000 рублей, то есть на 1460000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6436000 рублей, то есть на 7625000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2011 года по 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 16 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5800000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 17 августа 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5800000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 18 августа 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5800000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности Володину И.В., а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 388.4 кв.м., находящегося по адресу: (адрес), залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

19 августа 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 19 августа 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 5800000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 17 августа 2012 года, под 20 % годовых с 18 августа 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 5800000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 19 августа 2011 года договор поручительства № от 19 августа 2011 года, договор № от 19 августа 2011 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 19 августа 2011 года и договор № от 19 августа 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей ему на праве собственности, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 388.4 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 19 августа 2011 года.

В результате чего 19 августа 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 19 августа 2011 года перечислили денежные средства в размере 5800000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 19 августа 2011года, после чего денежными средствами в сумме 5 800 000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 19 августа 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 12 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 22882 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 57205 рублей 48 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 59112 рублей 33 копейки; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 59112 рублей 33 копейки; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 58950 рублей 82 копейки; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 55147 рублей 54 копейки; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 58950 рублей 82 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 г. списаны денежные средства в сумме 57049 рублей 18 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 58950 рублей 82 копейки; по платёжному требованию № от 17 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 32327 рублей 87 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 44371 рубль 58 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 176 рублей 85 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 19 августа 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 57205 рублей 48 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 58950 рублей 82 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 57049 рублей 18 копеек.

Всего в период с 12 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 19 августа 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 737266 рублей 44 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 176 рублей 85 копеек, а всего 737443 рубля 29 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 19 августа 2011 года истёк 17 августа 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 19 августа 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 5992154 рубля 32 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 5800000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 190163 рублям 93 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1990 рублям 39 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 26 августа 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 5268904 рубля 75 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года основные средства составляют 381000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 67068000 рублей, дебиторская задолженность составляет 114764000 рубля, прочие оборотные активы составляют 6561000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1026000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 133804000 рублей, кредиторская задолженность составляет 56002000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 3419000 рублей, то есть на 3038000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 135765000 рублей, то есть на 68697000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 11542000 рублей, то есть на 103222000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6561000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16046000 рублей, то есть на 17072000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 132100000 рублей, то есть на 1704000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 3551000 рублей, то есть на 52451000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 50539000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 41745000 рублей, валовая прибыль составляет 8794000 рублей, коммерческие расходы составляют 2137000 рублей, прибыль от продаж составляет 6657000 рублей, проценты к уплате составляют 6737 000 рублей, прочие доходы составляют 7195000 рублей, прочие расходы составляют 8299000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1184000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 5000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1189000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 174957000 рублей, то есть на 124418000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 156186000 рублей, то есть на 114441000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 18771000 рублей, то есть на 9977000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 6870000 рублей, то есть на 4733000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 11901000 рублей, то есть на 5 244000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 4000000 рублей, то есть на 2737000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 7195000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 8299000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7901000 рублей, то есть на 9085000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1465000 рублей, то есть на 1460000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6436000 рублей, то есть на 7625000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2011 года по 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 23 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5100000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 24 августа 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5100000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 25 августа 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 5 100000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ФИО10, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 217.2 кв.м., находящегося по адресу: (адрес), поручительства Володина И.В. и поручительства ФИО10, с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

26 августа 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 26 августа 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 5100000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 24 августа 2012 года, под 20 % годовых с 25 августа 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 5100000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал 26 августа 2011 г. договор поручительства № от 26 августа 2011 года с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намеренияхВолодина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 26 августа 2011 года.

ФИО10, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 26 августа 2011 года подписал договор поручительства № от 26 августа 2011 года и договор № от 26 августа 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей ему на праве собственности, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 217.2 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением №ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 26 августа 2011 года.

В результате чего 26 августа 2011 года ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 26 августа 2011 года перечислили денежные средства в размере 5100000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 26 августа 2011 года, после чего денежными средствами в сумме 5100000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 августа 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 09 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 августа 2011 года списаны денежные средства в сумме 8383 рубля 56 копеек; по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 50301 рубль 37 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 51978 рублей 08 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 51978 рублей 08 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 51836 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 48491 рубль 80 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 51836 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 г. списаны денежные средства в сумме 50163 рубля 93 копейки; по платёжному требованию№ от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 51836 рублей 07 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 19508 рублей 20 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 155 рублей 51 копейка.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 26 августа 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 24 августа 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 50301 рубль 37 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 51836 рублей 07 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 50163 рубля 93 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 24 августа 2012 года внесена сумма 40131 рубль 15 копеек.

Всего в период с 09 сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 26 августа 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 628745 рублей 75 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 155 рублей 51 копейка, а всего 628901 рубль 26 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 26 августа 2011 года истёк 24 августа 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 26 августа 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 5268904 рубля 75 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 5100000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 167213 рублям 11 копейкам и неустойки по просроченным процентам, равной 1691 рублю 64 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 13 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 8500170 рублей 50 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года основные средства составляют 381000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 67068000 рублей, дебиторская задолженность составляет 114764000 рубля, прочие оборотные активы составляют 6561000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1026000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 133804000 рублей, кредиторская задолженность составляет 56002000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 3419000 рублей, то есть на 3038000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965 000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 135765000 рублей, то есть на 68697000 рублей больше; дебиторская задолженность отражена в сумме 11542000 рублей, то есть на 103222000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 6561000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16046000 рублей, то есть на 17072000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 132100000 рублей, то есть на 1704000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 3551000 рублей, то есть на 52451000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 50539000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 41745000 рублей, валовая прибыль составляет 8794000 рублей, коммерческие расходы составляют 2137000 рублей, прибыль от продаж составляет 6657000 рублей, проценты к уплате составляют 6737000 рублей, прочие доходы составляют 7195000 рублей, прочие расходы составляют 8299000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1184000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 5000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1189000 рублей,Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 174957000 рублей, то есть на 124418000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 156186000 рублей, то есть на 114441000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 18771000 рублей, то есть на 9977000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 6870000 рублей, то есть на 4733000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 11901000 рублей, то есть на 5244000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 4000000 рублей, то есть на 2737000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 7195000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 8299000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7901000 рублей, то есть на 9085000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1465000 рублей, то есть на 1460000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6436000 рублей, то есть на 7625000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с июня 2011 года по 04 августа 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 июня 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 июня 2011 года по 04 августа 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) заверенные им бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 06 сентября 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 8000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 июня 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Заместитель управляющей Отделением № ОАО «***» ФИО9, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 07 сентября 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 8000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 13 сентября 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 8000000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности Володину И.В., а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 388.4 кв.м., находящегося по адресу: (адрес), и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

14 сентября 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 14 сентября 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 8000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 13 сентября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 8000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, подписал 14 сентября 2011 г. договор поручительства № от 14 сентября 2011 года и договор № от 14 сентября 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей ему на праве собственности, а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений), общей площадью 388.4 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) с ОАО «***» в лице Заместителя управляющей Отделением № ФИО9, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 14 сентября 2011 года.

В результате чего 14 сентября 2011 года начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО8, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 14 сентября 2011 года перечислили денежные средства в размере 8000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 14 сентября 2011 года, после чего денежными средствами в сумме 8000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 октября 2011 года по 13 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 30 сентября 2011 года списаны денежные средства в сумме 42082 рубля 19 копеек; по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 81534 рубля 25 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 81534 рубля 25 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 81311 рублей 48 копеек; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 76065 рублей 57 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 81311 рублей 48 копеек; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 78688 рублей 52 копейки; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 81311 рублей 48 копеек; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 81311 рублей 48 копеек; по платёжному требованию № от 13 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 34098 рублей 36 копеек; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 243 рубля 93 копейки и по платёжному требованию № от 13 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 81 рубль 31 копейка.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 78904 рубля 11 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 81311 рублей 48 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 78688 рублей 52 копейки.

Всего в период с 10 октября 2011 года по 13 сентября 2012 года по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 958153 рубля 17 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 325 рублей 24 копейки, а всего 958478 рублей 41 копейка.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года истёк 13 сентября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 14 сентября 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 8500170 рублей 50 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 8000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 123278 рублям 69 копейкам, неустойки по просроченным процентам, равной 891 рублю 81 копейке и неустойки по просроченному кредиту, равной 376000 рублям 00 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с сентября 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 14 октября 2011 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 4151799 рублей 34 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с сентября 2011 года по 03 октября 2011 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года основные средства составляют 365000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 55941000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 1139000 рублей; дебиторская задолженность составляет 149237000 рублей, финансовые вложения составляют 644000 рублей; прочие оборотные активы составляют 2336000 рублей; нераспределённая прибыль составляет – 1018000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 125815000 рублей, кредиторская задолженность составляет 84922000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 5668000 рублей, то есть на 5303000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 118896000 рублей, то есть на 62955000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям был отражён в сумме 00 рублей, то есть на 1139000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 23010000 рублей, то есть на 126227000 рублей меньше; финансовые вложения были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 644000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 2336000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 16250000 рублей, то есть на 17268000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 124200000 рублей, то есть на 1615000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 8146000 рублей, то есть на 76776000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 131857000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 117615000 рублей, валовая прибыль составляет 14242000 рублей, коммерческие расходы составляют 3527000 рублей, управленческие расходы составляют 27000 рублей; прибыль от продаж составляет 10688000 рублей, проценты к уплате составляют 10610000 рублей, прочие доходы составляют 12014000 рублей, прочие расходы составляют 13264000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 1172000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 9000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 1181000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 270952000 рублей, то есть на 139095000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 241138000 рублей, то есть на 123523000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 29814000 рублей, то есть на 15572000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 7120000 рублей, то есть на 3593000 рублей больше; управленческие расходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 27000 рублей меньше; прибыль от продаж была отражена в сумме 22694000 рублей, то есть на 12006000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 10662000 рублей, то есть на 52000 рублей больше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 12014000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 4064000 рублей, то есть на 9200000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 7968000 рублей, то есть на 9140000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1328000 рублей, то есть на 1319000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 6640000 рублей, то есть на 7821000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с сентября 2011 года по 03 октября 2011 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 30 сентября 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 30 сентября 2011 года по 03 октября 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 03 октября 2011 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 30 сентября 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 12 октября 2011 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 400 000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 13 октября 2011 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 4000000 рублей сроком на 1 год под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», а именно нежилого помещения№ (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений)), общей площадью 148,8 кв.м., находящегося по адресу: (адрес) и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

14 октября 2011 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 14 октября 2011 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 4000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 12 октября 2012 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 4000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как директор ООО «***», подписал 14 октября 2011 года договор поручительства № от 14 октября 2011 года и договор № от 14 октября 2011 года о залоге недвижимости, принадлежащей на праве собственности ООО «***», а именно нежилого помещения № (части нежилого здания (материального склада с пристроем для размещения бытовых помещений)), общей площадью 148,8 кв.м., находящегося по адресу: (адрес), с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 14 октября 2011 года.

В результате чего 14 октября 2011 года ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 14 октября 2011 г. перечислили денежные средства в размере 4000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении№ ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 14 октября 2011года, после чего денежными средствами в сумме 4000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 октября 2011 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 10 ноября 2011 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № в безакцептном порядке суммы кредитного остатка, то есть суммы, поступившие на расчётный счёт на конец операционного дня после исполнения всех поступивших в течение операционного дня документов. А именно: по платёжному требованию № от 31 октября 2011 года списаны денежные средства в сумме 22356 рублей 16 копеек; по платёжному требованию № от 31 декабря 2011 года списаны денежные средства в сумме 40767 рублей 12 копеек; по платёжному требованию № от 31 января 2012 года списаны денежные средства в сумме 40655 рублей 74 копейки; по платёжному требованию № от 29 февраля 2012 года списаны денежные средства в сумме 38032 рубля 79 копеек; по платёжному требованию № от 31 марта 2012 года списаны денежные средства в сумме 40655 рублей 74 копейки; по платёжному требованию № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 39344 рубля 26 копеек; по платёжному требованию № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 40655 рублей 74 копейки; по платёжному требованию № от 10 сентября 2012 г. списаны денежные средства в сумме 40655 рублей 74 копейки; а также с акцептом по платёжному требованию № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 121 рубль 97 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 14 октября 2011 года в период с 12 декабря 2011 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 12 декабря 2011 года внесена сумма 39452 рубля 05 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 40655 рублей 74 копейки; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 39344 рубля 26 копеек.

Всего в период с 10 ноября 2011 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 14 октября 2011 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 422575 рублей 34 копейки и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 121 рубль 97 копеек, а всего 422697 рублей 31 копейка.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 14 октября 2011 года истёк 12 октября 2012 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 14 октября 2011 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 4151799 рублей 34 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 4000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 78688 рублям 52 копейкам, неустойки по просроченным процентам, равной 1110 рублям 82 копейкам и неустойки по просроченному кредиту, равной 72000 рублям 00 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с декабря 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 3059637 рублей 04 копейки, что является крупным ущербом.

Так, в период с декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года основные средства составляют 349000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 72281000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 3996000 рублей; дебиторская задолженность составляет 74701000 рублей, финансовые вложения составляют 9955000 рублей; прочие оборотные активы составляют 2973000 рублей; нераспределённая прибыль составляет -20000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 129240000 рублей, кредиторская задолженность составляет 35280000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 5652000 рублей, то есть на 5303000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 110760000 рублей, то есть на 38479000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям был отражён в сумме 00 рублей, то есть на 3996000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 16639000 рублей, то есть на 58062000 рублей меньше; финансовые вложения были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 9955000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 2973 000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 17360000 рублей, то есть на 17380000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 107925000 рублей, то есть на 21315000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 8976000 рублей, то есть на 26304000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 177649000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 156750000 рублей, валовая прибыль составляет 20899000 рублей, коммерческие расходы составляют 5255000 рублей, управленческие расходы составляют 00 рублей; прибыль от продаж составляет 15644000 рублей, проценты к уплате составляют 14304000 рублей, прочие доходы составляют 22178000 рублей, прочие расходы составляют 23692000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 174000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 9 000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 183000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 360511000 рублей, то есть на 182862000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 288409000 рублей, то есть на 131659000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 72102000 рублей, то есть на 51203000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 25514000 рублей, то есть на 20259000 рублей больше; управленческие расходы были отражены в сумме 21510000 рублей, то есть на 21510000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 25078000 рублей, то есть на 9434000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 13543000 рублей, то есть на 761000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 22178000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 1847000 рублей, то есть на 21845000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 9688000 рублей, то есть на 9862000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1938000 рублей, то есть на 1929000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 7750000 рублей, то есть на 7933000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Курчатовскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес) Челябинска, заверенные им бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 16 апреля 2012 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Начальник отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***»ФИО8, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 декабря 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 19 апреля 2012 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3000000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 19 апреля 2012 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3000000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим» и поручительства Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

20 апреля 2012 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 20 апреля 2012 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 3000000 рублей под 12 % годовых со сроком погашения не позднее 19 апреля 2013 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 3000000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией и как генеральный директор ООО «Автохим», подписал 20 апреля 2012 года договор поручительства № от 20 апреля 2012 года и договор № от 20 апреля 2012 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 20 апреля 2012 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 20 апреля 2012 года.

В результате чего 20 апреля 2012 года ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 20 апреля 2012 года перечислили денежные средства в размере 3000000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 20 апреля 2012 года, после чего денежными средствами в сумме 3000000 рублей генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 05 мая 2012 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № на основании инкассовых поручений следующие суммы денег: по инкассовому поручению № от 30 апреля 2012 года списаны денежные средства в сумме 9836 рублей 07 копеек; по инкассовому поручению№ от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 30491 рубль 80 копеек; по инкассовому поручению № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 91 рубль 48 копеек; по инкассовому поручению № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 30491 рубль 80 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года в период с 13 июня 2012 года по 10 июля 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 30491 рубль 80 копеек; по приходному кассовому ордеру № от 10 июля 2012 года внесена сумма 29508 рублей 20 копеек.

Всего в период с 05 мая 2012 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 130819 рублей 67 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 91 рубль 48 копеек, а всего 130911 рублей 15 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года истёк 19 апреля 2013 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 20 апреля 2012 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 3059637 рублей 04 копейки, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 3000000 рублей, процентов за пользование кредитом, равным 59016 рублей 39 копеек, неустойки по просроченным процентам, равной 620 рублям 65 копейкам.

Продолжая свою преступную деятельность, Володин И.В. в период с декабря 2011 года по 12 сентября 2012 года, находясь на территории г. Челябинска, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Автохим», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 11 мая 2012 года, заключённому между ООО «Автохим» и ОАО «***», представив в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 2245563 рубля 86 копеек, что является крупным ущербом.

Так, в период с декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года, Володин И.В., находясь в офисе ООО «Автохим», расположенном по адресу: (адрес), имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», с целью создания у сотрудников ОАО «***» видимости платежеспособности ООО «Автохим», изготовил и заверил от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим».

Достоверно зная о том, что в бухгалтерском балансе ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года основные средства составляют 349000 рублей, прочие внеоборотные активы составляют 00 рублей, запасы составляют 72281000 рублей, НДС по приобретённым ценностям составляет 3996000 рублей; дебиторская задолженность составляет 74701000 рублей, финансовые вложения составляют 9955000 рублей; прочие оборотные активы составляют 2973000 рублей; нераспределённая прибыль составляет -20 000 рублей, краткосрочные заемные средства составляют 129240000 рублей, кредиторская задолженность составляет 35280000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный бухгалтерский баланс ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, где основные средства были отражены в сумме 5652000 рублей, то есть на 5303000 рублей больше; прочие внеоборотные активы были отражены в сумме 965000 рублей, то есть на 965000 рублей больше; запасы были отражены в сумме 110760000 рублей, то есть на 38479000 рублей больше; НДС по приобретённым ценностям был отражён в сумме 00 рублей, то есть на 3996000 рублей меньше; дебиторская задолженность отражена в сумме 16639000 рублей, то есть на 58062000 рублей меньше; финансовые вложения были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 9955000 рублей меньше; прочие оборотные активы отражены в сумме 00 рублей, то есть на 2973000 рублей меньше; нераспределённая прибыль была отражена в сумме 17360000 рублей, то есть на 17380000 рублей больше; краткосрочные заемные средства были отражены в сумме 107925000 рублей, то есть на 21315000 рублей меньше; кредиторская задолженность была отражена в сумме 8976000 рублей, то есть на 26304000 рублей меньше.

Кроме того, достоверно зная о том, что в отчёте о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) составляет 177649000 рублей, себестоимость проданных товаров составляет 156750000 рублей, валовая прибыль составляет 20899000 рублей, коммерческие расходы составляют 5255000 рублей, управленческие расходы составляют 00 рублей; прибыль от продаж составляет 15644000 рублей, проценты к уплате составляют 14304000 рублей, прочие доходы составляют 22178000 рублей, прочие расходы составляют 23692000 рублей, прибыль до налогообложения составляет – 174000 рублей, текущий налог на прибыль составляет 9000 рублей, чистая прибыль отчётного периода составляет – 183000 рублей, Володин И.В. изготовил и проставил клеше своей подписи, тем самым подписал заведомо для него ложный отчёт о прибылях и убытках ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, где выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) была отражена в сумме 360511000 рублей, то есть на 182862000 рублей больше; себестоимость проданных товаров была отражена в сумме 288409000 рублей, то есть на 131659000 рублей больше; валовая прибыль была отражена в сумме 72102000 рублей, то есть на 51203000 рублей больше; коммерческие расходы были отражены в сумме 25514000 рублей, то есть на 20259000 рублей больше; управленческие расходы были отражены в сумме 21510000 рублей, то есть на 21510000 рублей больше; прибыль от продаж была отражена в сумме 25078000 рублей, то есть на 9434000 рублей больше; проценты к уплате были отражены в сумме 13543000 рублей, то есть на 761000 рублей меньше; прочие доходы были отражены в сумме 00 рублей, то есть на 22178000 рублей меньше; прочие расходы были отражены в сумме 1847000 рублей, то есть на 21845000 рублей меньше; прибыль до налогообложения была отражена в сумме 9688000 рублей, то есть на 9862000 рублей больше; текущий налог на прибыль был отражен в сумме 1938000 рублей, то есть на 1929000 рублей больше; чистая прибыль отчётного периода была отражена в сумме 7750000 рублей, то есть на 7933000 рублей больше.

Тем самым, Володин И.В. в период с декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года составил и подписал от своего имени вышеуказанные документы, не соответствующие фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «Автохим», отраженному в бухгалтерской отчетности ООО «Автохим» по состоянию на 31 декабря 2011 года, предоставленной в ИФНС России по Курчатовскому району г.Челябинска, расположенной по адресу: (адрес).

В период с 31 декабря 2011 года по 16 апреля 2012 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», и достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Автохим», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, представил в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), заверенные им бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года и отчёт о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», для придания видимости платежеспособности ООО «Автохим».

При этом, 04 мая 2012 года генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в Отделение № ОАО «***», расположенное по адресу: (адрес), с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. документами, свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», а именно бухгалтерским балансом на 31 декабря 2011 года и отчётом о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности предоставления кредита ООО «Автохим». Управляющая Отделением № ОАО «***» ФИО4, в свою очередь, будучи введённой в заблуждение документами, представленными генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В., свидетельствовавшими о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», 05 мая 2012 года обратилась в кредитно-экономический комитет ОАО «***» с ходатайством о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год, для пополнения оборотных средств ООО «Автохим».

Представление генеральным директором ООО «Автохим» Володиным И.В. заведомо для него ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим» создало у сотрудников Отделения № ОАО «***» и у членов кредитно-экономического комитета ОАО «***» уверенность в платежеспособности ООО «Автохим», в результате чего 10 мая 2012 года на заседании кредитно-экономического комитета ОАО «***» согласно протоколу № было принято решение о предоставлении ООО «Автохим» кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 3600000 рублей сроком на 1 год под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «Автохим», поручительства ООО «***», ООО «***» и Володина И.В., с начислением процентов за пользование кредитом по ставке 12,5 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора при несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки.

11 мая 2012 года в дневное время генеральный директор ООО «Автохим» Володин И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), от имени заёмщика ООО «Автохим» подписал с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., кредитный договор № от 11 мая 2012 года, в соответствии с которым ООО «Автохим» был предоставлен кредит в виде разовой выдачи денежных средств в сумме 3600000 рублей под 12,5 % годовых со сроком погашения не позднее 10 мая 2013 года.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим»,Володин И.В., с целью фактического незаконного получения денежных средств в сумме 3600000 рублей, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, представляя интересы ООО «***» по доверенности и являясь генеральным директором ООО «Автохим», подписал 11 мая 2012 года договор поручительства № от 11 мая 2012 года, договор поручительства № от 11 мая 2012 года и договор № от 11 мая 2012 года о залоге товаров в обороте к кредитному договору № от 11 мая 2012 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения условий кредитного договора № от 11 мая 2012 года.

Директор ООО «***» ФИО10, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, находясь в помещении Отделения № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), выступая в качестве поручителя за ООО «Автохим» перед данной кредитной организацией, 11 мая 2012 года подписал договор поручительства № от 11 мая 2012 года, с ОАО «***» в лице Управляющей Отделением № ФИО4, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях Володина И.В., в качестве обеспечения кредитного договора № от 11 мая 2012 года.

В результате чего 14 мая 2012 года ведущий экономист отдела кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отделения № ОАО «***» ФИО6, будучи введённой в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», не зная и не предполагая об преступных намерениях Володина И.В. незаконно получить кредит, составила профессиональное суждение о выдаче кредита ООО «Автохим». Сотрудники Отделения № ОАО «***», выполняя договорные обязательства перед ООО «Автохим», на основании платёжного поручения № от 14 мая 2012 года перечислили денежные средства в размере 3600000 рублей на расчетный счет ООО «Автохим» №, открытый в Отделении № ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес). Указанные денежные средства зачислены на расчётный счёт № ООО «Автохим» 14 мая 2012 г., после чего денежными средствами в сумме 3600000 рублей генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. распорядился по своему усмотрению.

В погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 11 мая 2012 года сотрудники Отделения № ОАО «***» в соответствии с условиями данного кредитного договора в период с 13 августа 2012 года по 12 сентября 2012 года списали с расчётного счёта ООО «Автохим» № на основании инкассовых поручений следующие суммы денег: по инкассовому поручению № от 10 августа 2012 года списаны денежные средства в сумме 38114 рублей 75 копеек; по инкассовому поручению № от 08 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 114 рублей 34 копейки; по инкассовому поручению № от 10 сентября 2012 года списаны денежные средства в сумме 31062 рубля 16 копеек.

Вместе с тем в погашение предоставленного кредита по кредитному договору № от 11 мая 2012 года в период с 13 июня 2012 года по 30 августа 2012 года на расчётный счёт ОАО «***» производились следующие отчисления: по приходному кассовому ордеру № от 13 июня 2012 года внесена сумма 20901 рубль 64 копейки; по платёжному поручению № от 10 июля 2012 года с расчётного счёта № ООО ***, перечислены денежные средства в сумме 36885 рублей 25 копеек; по платёжному поручению № от 03 августа 2012 года с расчётного счёта № ООО ***, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей 00 копеек; по платёжному поручению № от 20 августа 2012 года с расчётного счёта № ООО «***, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей 00 копеек; по платёжному поручению № от 27 августа 2012 года с расчётного счёта № ООО «***, перечислены денежные средства в сумме 250000 рублей 00 копеек; по платёжному поручению № от 29 августа 2012 года с расчётного счёта № ООО «***, перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей 00 копеек.

Всего в период с 13 июня 2012 года по 12 сентября 2012 года по кредитному договору № от 11 мая 2012 года в счёт погашения текущей ссудной задолженности были перечислены денежные средства в размере 1400000 рублей 00 копеек, в счёт погашения процентов за пользование кредитом были перечислены денежные средства в размере 126963 рубля 80 копеек и в счёт погашения неустойки по просроченным процентам были перечислены денежные средства в сумме 114 рублей 34 копейки, а всего 1527078 рублей 14 копеек.

Срок погашения кредита по кредитному договору № от 11 мая 2012 года истёк 10 мая 2013 года, однако свои обязательства по кредитному договору № от 11 мая 2012 года по возврату кредита генеральный директор ООО «Автохим»Володин И.В. в полном объёме не выполнил, причинив ОАО «***» ущерб в сумме 2245563 рубля 86 копеек, что составляет крупный ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности, равной 2200000 рублям, процентов за пользование кредитом, равным 45081 рублю 97 копейкам, неустойки по просроченным процентам, равной 481 рублю 89 копейкам.

Вышеуказанными умышленными действиями Володин И.В. незаконно получил кредиты путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Автохим», в результате чего ОАО «***» причинён ущерб на сумму 98310391 рубль 48 копеек, что является крупным ущербом.

В ходе предварительного слушания обвиняемым Володиным И.В. по согласованию с защитником заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый Володин И.В. поддержал заявленное ходатайство, суду пояснил, что он в полном объеме согласен с предъявленным обвинением, вину признает полностью, не оспаривает фактические обстоятельства дела, установленные органами предварительного расследования. Ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке судебного разбирательства заявлено им добровольно и после консультации с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства он полностью осознает, порядок обжалования приговора, предусмотренный ст. 317 УПК РФ, ему разъяснен и понятен.

Защитник подсудимого – адвокат Горошко Е.О. поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Представители потерпевшего ФИО4, ФИО11, в судебном заседании заявили о согласии на рассмотрение уголовного дела в отношении Володина И.В. в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Уколова А.Б. согласилась на рассмотрение дела в особом порядке.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимыйВолодин И.В. обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Оснований для прекращения настоящего уголовного дела не имеется.

Признав, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, судом определен особый порядок судебного разбирательства.

Действия Володина И.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении подсудимому Володину И.В. наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновного, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Володиным И.В. совершено преступление, которое законодателем отнесено к категории средней тяжести.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Володина И.В., суд учитывает наличие у него регистрации и постоянного места жительства, а также то, что Володин И.В. трудоустроен, не состоит на учёте врача-психиатра и врача-нарколога, разведен, несовершеннолетних детей не имеет.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Володина И.В., суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, добровольное частичное возмещение материального ущерба, неудовлетворительное состояние здоровья Володина И.В. и его родителей-пенсионеров, исключительно положительные характеристики с места жительства, с прежнего и настоящего мест работы.

Отягчающих наказание Володина И.В. обстоятельств суд не усматривает.

Суд, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного Володиным И.В. преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Володиным И.В. преступления, конкретные обстоятельства дела, сведения о личности Володина И.В., его материальное положение, а также учитывая принцип соразмерности наказания и его влияния на исправление осужденного, суд приходит к выводу, что Володину И.В. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения Володину И.В. более мягкого наказания, в том числе штрафа, суд не усматривает, считая, что такое наказание не будет соответствовать целям наказания.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление виновного и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без его изоляции от общества, поэтому суд считает необходимым, назначить Володину И.В. условное наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Володина И.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

При определении срока наказания Володину И.В. суд применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимого, его трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на Володина И.В. исполнение определенных обязанностей.

Мера пресечения в отношении Володина И.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314 — 317 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Володина И. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Володина И.В. в период испытательного срока обязанности:

— без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, не менять постоянного места жительства и работы, а также не покидать пределы Челябинской области;

— один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения Володину И.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

— дубликат трудовой книжки № на имя Володина И.В., переданный в ходе предварительного следствия Володину И.В. — оставить в его распоряжении, освободив от ответственного хранения;

— документы, изъятые 04 апреля 2013 года в ходе осмотра места происшествия – помещений, расположенных по адресу: (адрес) документы, изъятые 13 августа 2013 года в ходе обыска в организациях ООО «***», ООО УК «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО КЦ «***», ООО КЦ «***», по адресу: (адрес)»; документы, изъятые 13 августа 2013 года в ходе обыска по месту жительства Володина И.В. по адресу: (адрес), хранящиеся при уголовном деле хранящиеся при уголовном деле – вернуть Володину И.В.;

— документы, изъятые 16 сентября 2013 года в ходе выемки и документы, изъятые 19 сентября 2013 года в ходе дополнительной выемки у представителя потерпевшего ФИО4 в Отделении № ОАО «***», по адресу: (адрес), хранящиеся при уголовном деле – вернуть представителю потерпевшего ФИО4;

— документы, изъятые 16 сентября 2013 года в ходе выемки, и документы, изъятые 18 сентября 2013 года в ходе дополнительной выемки в ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска, по адресу: (адрес), хранящиеся при уголовном деле – вернуть в ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска;

— документы, изъятые 02 октября 2013 года в ходе выемки в ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, по адресу: (адрес), хранящиеся при уголовном деле – вернуть в ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска;

— документы и предметы, изъятые в ходе выемки у ФИО13 18 сентября 2013 года по адресу: (адрес), и 28 октября 2013 года по адресу: (адрес), хранящиеся при уголовном деле – вернуть ФИО13;

— выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Автохим» за период с 01 января 2010 года по 04 сентября 2013 года, предоставленную отделением № ОАО «***»; предметы и документы, представленные ОАО «***» исх.№ от 07 мая 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; документы, представленные ОАО «***» исх. № от 21 апреля 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные ОАО «***» исх. № от 10 апреля 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные *** исх. № от 08 апреля 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные ОАО «***» исх.№ от 17 апреля 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные *** исх.№ от 31 марта 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года, документы, представленные *** исх.№ от 14 апреля 2014 года по запросу исх.№ от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные *** исх. № от 01 апреля 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; документы, представленные *** исх. № от 17 апреля 2014 года по запросу исх.№ от 03 марта 2014 года; документы, представленные *** исх. № от 27 марта 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года; предметы и документы, представленные *** исх. № от 28 марта 2014 года по запросу исх. № от 03 марта 2014 года, хранящиеся в уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) через Калининский районный суд г. Челябинска. Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

Разъяснить осужденному Володину И.В., что в тот же срок он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции путем указания об этом в своей апелляционной жалобе или путем подачи отдельного ходатайства, либо после получения копий апелляционных жалоб (представления) других участников процесса, в случае их принесения, путем указания об этом в своих возражениях на эти жалобы (представления) или также путем подачи отдельного ходатайства.

Председательствующий     А.Ю. Ардалина